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Dennis Bock - Internal Investigations

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Название:
Internal Investigations
Автор:
Dennis Bock
Жанр:
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Das Standardwerk zu Internal Investigations führt die allgemeinen rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an unternehmensinterne Ermittlungen mit praxiserprobten Darstellungen der für Wirtschaftsunternehmen aller Branchen relevanten Fachgebiete zusammen. Zahlreiche umfassende gesetzliche Änderungen, wie z.B. bei der Selbstanzeige, im WpHG oder im Korruptionsstrafrecht, waren einzuarbeiten. Erweitert wurde das Handbuch um Beiträge zur Personenüberwachung und den kommunikativen Herausforderungen bei einer Internal Investigations sowie presserechtlichen Vorgaben für Compliance-Krisen. Im ersten Teil werden sämtliche grundlegenden Querschnittsthemen wie gesellschafts- und arbeitsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Art und Umfang einer Internal Investigation – auch grenzüberschreitend – aufbereitet. Einen für den Praktiker besonderen Reiz haben Kapitel über die Planung und Organisation der Investigation, die Dokumentenanalyse, die Datenaufbereitung sowie die Mitarbeiterbefragung. Standards setzt das Handbuch auch beim Datenschutz, bei Kronzeugen- und Amnestieprogrammen sowie der Reorganisation eines von der Investigation betroffenen Unternehmens. Darauf aufbauend umfasst der zweite Teil ausführliche Kompendien für themenspezifische Aufklärungsmaßnahmen einschließlich materiell-rechtlicher Grundlagen sowie prozessualer Besonderheiten u.a. zu den Themen: Korruption im Vertrieb, steuerrechtliche Verfehlungen, Vermögensschädigung des Unternehmens durch Mitarbeiter, kartellrechtliche Verfehlungen, Geheimnisverrat und illegaler Know-how-Transfer, Unfälle und Katastrophen, Kapitalmarktstraftaten, Außenwirtschafts- und Zolldelikte.

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[150]

Spindler/Stilz § 107 Rn. 87, 90; Arnold ZGR 2014, 76, 97.

[151]

Hölters/Hambloch-Gesinn/Gesinn § 107 Rn. 149; Arnold ZGR 2014, 76, 97.

[152]

MK-AktG /Habersack § 107 Rn. 133, 157.

[153]

Spindler/Stilz § 107 Rn. 87, 90.

[154]

MK-AktG/ Habersack § 107 Rn. 159; Arnold ZGR 2014, 76, 97.

[155]

MK-AktG/ Habersack § 107 Rn. 116.

[156]

Einziges Erfordernis ist, dass ihm mind. zwei Aufsichtsräte angehören. Ein Ein-Personen-Ausschuss ist nicht gewollt. Dies legt schon das Wort „Ausschuss“ nahe. Bei den kapitalmarktorientierten AGs ist außerdem zu beachten, dass – sofern ein Prüfungsausschuss tatsächlich eingerichtet wird – mindestens ein Mitglied unabhängig sein und über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen muss.

[157]

Spindler/Stilz § 107 Rn. 81; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 248.

[158]

Spindler/Stilz § 107 Rn. 90, 95; MK-AktG/ Habersack § 107 Rn. 94; Lutter/Krieger Rn. 750; Hüffer § 107 Rn. 18.

[159]

§ 76 Abs. 1 AktG; AG Stuttgart NZG 1996, 598 – Betonung der Uneinschränkbarkeit der Leitungsmacht.

[160]

GroßKomm-AktG/ Bezzenberger § 142 Rn. 8.

[161]

Hüffer § 142 Rn. 4; GroßKomm-AktG/ Bezzenberger § 142 Rn. 11.

[162]

Hüffer § 142 Rn. 5; KöKo-AktG/ Kronstein/Zöllner § 142 Rn. 9; MK-AktG/ Schröer § 142 Rn. 20; Hölters/Hirschmann § 142 Rn. 14; GroßKomm-AktG/ Bezzenberger § 142 Rn. 13.

[163]

GroßKomm-AktG/ Bezzenberger § 142 Rn. 12.

[164]

GroßKomm-AktG/ Bezzenberger § 142 Rn. 12; Bürgers/Körber/Holzborn/Jänig § 142 Rn. 3; LG München I NZG 2009, 310 = WM 2008, 2297 = AG 2008, 720.

[165]

GroßKomm-AktG/ Bezzenberger § 142 Rn. 12.

[166]

Hölters/Hirschmann § 142 Rn. 36.

[167]

Hölters/Hirschmann § 142 Rn. 36 unter Verweis auf Großkomm-AktG/ Bezzenberger § 142 Rn 60.

[168]

Hölters/Hirschmann § 142 Rn. 36.

[169]

Hölters/Hirschmann § 142 Rn. 31.

[170]

Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack § 35 Rn. 29.

[171]

Wellhöfer/Pelzer/Müller § 11 Rn. 8, § 8 Rn. 17; Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack § 35 Rn. 29.

[172]

Römermann/Terlau Münchener Anwaltshandbuch GmbH-Recht, § 10 Rn. 17.

[173]

MK-GmbHG/ Fleischer § 43 Rn. 10; Römermann/ Theusinger/Jung § 24 Rn. 8, 71.

[174]

Wellhöfer/Peltzer/Müller § 11 Rn. 58.

[175]

MK-GmbHG/ Fleischer § 43 Rn. 71.

[176]

MK-GmbHG/ Fleischer § 43 Rn. 149; Hauschka/Greeve BB 2007, 165, 171; Reichert/Ott ZIP 2009, 2173, 2176; Wagner CCZ 2009, 8, 13.

[177]

Siehe Rn. 28 f.

[178]

Für analoge Anwendbarkeit Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack § 35 Rn. 34 (nur allgemein zur Einrichtung eines Überwachungssystems, nicht auf unternehmensinterne Untersuchungen bezogen).

[179]

Begr. RegE BT-Drucks. 13/9712, 15.

[180]

Hölters/Müller-Michaels § 91 Rn. 13; MK-AktG/ Spindler § 91 Rn. 43; Wellhöfer/Peltzer/Müller § 11 Rn. 64; MK-GmbHG/ Fleischer § 43 Rn. 71.

[181]

Hauschka § 19 Rn. 51; Lutter/Hommelhoff/Kleindiek § 43 Rn. 19; Roth/Altmeppen § 41 Rn. 15; Römermann/ Theusinger/Jung § 24 Rn. 71.

[182]

Siehe ausführlich Rn. 12 ff.

[183]

Siehe hierzu Rn. 32 ff; Römermann/ Theusinger/Jung § 24 Rn. 76.

[184]

Eine GmbH ist dann kapitalmarkorientiert, wenn sie durch von ihr ausgegebene Wertpapiere § 2 Abs. 1 S. 1 WpHG) einen organisierten Markt (§ 2 WpHG) in Anspruch nimmt (Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack § 52 Rn. 329).

[185]

Siehe hierzu Rn. 63 ff.

[186]

Baumbach/Hueck/Zöllner § 51a Rn. 10.

[187]

Baumbach/Hueck/Zöllner § 51a Rn. 10.

[188]

MK-GmbHG/ Hillmann § 51a Rn. 81.

[189]

MK-GmbHG/ Hillmann § 51a Rn. 81.

[190]

Baumbach/Hueck/Zöllner § 51a Rn. 15.

[191]

Baumbach/Hueck/Zöllner § 51a Rn. 15.

[192]

HK-GmbHG/ Hillmann § 51a Rn. 5.

[193]

Baumbach/Hueck/Zöllner § 51a Rn. 9; Roth/Altmeppen § 51a Rn. 3, 16.

[194]

Baumbach/Hueck/Zöllner § 51a Rn. 24.

[195]

Henssler/Strohn § 51a Rn. 16.

[196]

Roth/Altmeppen § 51a Rn. 41.

[197]

Wellhöfer/Peltzer/Müller § 11 Rn. 109.

[198]

Roth/Altmeppen § 46 Rn. 44.

[199]

Michalski § 46 Rn. 345; Roth/Altmeppen § 46 Rn. 46; Lutter/Hommelhoff/Bayer § 46 Rn. 17.

[200]

Lutter/Hommelhoff/Bayer § 46 Rn. 30; MK-GmbHG/ Liebscher § 46 Rn. 193.

[201]

Leinekugel GmbHR 2008, 632; BeckOK-GmbHG/ Schindler § 46 Rn. 79; Roth/Altmeppen § 46 Rn. 44; GroßKomm-GmbHG /Hüffer § 46 Rn. 80; Scheurer DB 1995, 1289; Brandner FS Nirk, 1992, S. 79 und FS Lutter, 2000, S. 317, 324; Fleischer GmbHR 2001, 45; Römermann/ Theusinger/Jung § 24 Rn. 80.

[202]

Leinekugel GmbHR 2008, 632.

[203]

Leinekugel GmbHR 2008, 632.

[204]

MK-GmbHG/ Liebscher § 46 Rn. 190.

[205]

MK-GmbHG/ Liebscher § 46 Rn. 190.

[206]

Leinekugel GmbHR 2008, 632, 633; Fleischer GmbHR 2001, 45, 50.

[207]

Leinekugel GmbHR 2008, 632; Scholz/Schmidt § 47 Rn. 142; Baumbach/Hueck/Zöllner § 47 Rn. 90; GroßKomm-GmbHG/ Hüffer § 47 Rn. 78.

[208]

Leinekugel GmbHR 2008, 632.

[209]

Scholz/Schmidt § 46 Rn. 117; Baumbach/Hueck/Zöllner § 46 Rn. 50; GroßKomm-GmbHG/ Hüffer § 46 Rn. 81.

[210]

Oppenländer/Trölitzsch/Jäger § 19 Rn. 15.

[211]

Roth/Altmeppen § 46 Rn. 44 ; Lutter/Hommelhoff/Bayer § 46 Rn. 30.

[212]

Roth/Altmeppen Anh. § 37 Rn. 3.

[213]

Oppenländer/Tröllitzsch § 16 Rn. 17.

[214]

Wellhöfer/Peltzer/Müller § 11 Rn. 68; Römermann/ Theusinger/Jung § 24 Rn. 81.

[215]

Roth/Altmeppen Anh. § 133 Rn. 133.

[216]

MK-GmbHG/ Fleischer § 43 Rn. 73; Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack § 37 Rn. 20.

[217]

Oppenländer/Tröllitzsch § 16 Rn. 17; Lutter/Hommelhoff § 37 Rn. 32, 39; Geißler GmbHR 2009, 1071, 1074.

[218]

Soweit nicht die Satzung andere Mehrheitserfordernisse enthält.

[219]

Kustor S. 67.

[220]

Münch. Hdb. KG/ Scheel § 7 Rn 81.

[221]

Münch. Hdb. KG/ Scheel § 7 Rn 87.

[222]

BGHZ 75, 321, 327.

[223]

So auch BGH NZG 2013, 1021; MK-HGB/ Schilling § 164 Rn. 15; Münch. Hdb. KG/ Scheel § 7 Rn. 87; Baumbach/Hopt Anhang § 177a Rn. 26 für die Publikums-KG und körperschaftlich strukturierte KG.

[224]

Baumbach/Hopt § 164 Rn. 2; MK-KG/ Gummert § 52 Rn. 5.

[225]

Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn § 116 Rn. 3.

[226]

MK-HGB/ Jickeli § 116 Rn. 29.

[227]