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Dennis Bock - Internal Investigations

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Название:
Internal Investigations
Автор:
Dennis Bock
Жанр:
unrecognised / на немецком языке
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Das Standardwerk zu Internal Investigations führt die allgemeinen rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an unternehmensinterne Ermittlungen mit praxiserprobten Darstellungen der für Wirtschaftsunternehmen aller Branchen relevanten Fachgebiete zusammen. Zahlreiche umfassende gesetzliche Änderungen, wie z.B. bei der Selbstanzeige, im WpHG oder im Korruptionsstrafrecht, waren einzuarbeiten. Erweitert wurde das Handbuch um Beiträge zur Personenüberwachung und den kommunikativen Herausforderungen bei einer Internal Investigations sowie presserechtlichen Vorgaben für Compliance-Krisen. Im ersten Teil werden sämtliche grundlegenden Querschnittsthemen wie gesellschafts- und arbeitsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Art und Umfang einer Internal Investigation – auch grenzüberschreitend – aufbereitet. Einen für den Praktiker besonderen Reiz haben Kapitel über die Planung und Organisation der Investigation, die Dokumentenanalyse, die Datenaufbereitung sowie die Mitarbeiterbefragung. Standards setzt das Handbuch auch beim Datenschutz, bei Kronzeugen- und Amnestieprogrammen sowie der Reorganisation eines von der Investigation betroffenen Unternehmens. Darauf aufbauend umfasst der zweite Teil ausführliche Kompendien für themenspezifische Aufklärungsmaßnahmen einschließlich materiell-rechtlicher Grundlagen sowie prozessualer Besonderheiten u.a. zu den Themen: Korruption im Vertrieb, steuerrechtliche Verfehlungen, Vermögensschädigung des Unternehmens durch Mitarbeiter, kartellrechtliche Verfehlungen, Geheimnisverrat und illegaler Know-how-Transfer, Unfälle und Katastrophen, Kapitalmarktstraftaten, Außenwirtschafts- und Zolldelikte.

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147

Innerhalb des Konzerns gibt es keinen Konzernaufsichtsrat, sondern nur die Aufsichtsräte der jeweiligen Gesellschaften. Ein Konzern ist nur eine wirtschaftliche Einheit und nicht eine eigenständige juristische Person, der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft bleibt damit auf Pflichten gegenüber der Muttergesellschaft beschränkt, es gibt insofern keinen Konzernaufsichtsrat.[301]

Anmerkungen

[1]

Www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,550548,00.html; Gehrmann Prozess der Selbstreinigung in DIE ZEIT, 13.3.2008, Nr. 12; www.stern.de/wirtschaft/news/unternehmen/siemens-affaere-korruption-fast-im-gesamten-konzern-618858.html; www.sueddeutsche.de/wirtschaft/siemens-skandal-mehr-als-eine-milliarde-euro-fuer-dunkle-geschaefte-1.773317.

[2]

Www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,434963,00.html; www.welt.de/wirtschaft/article6903317/US-Regierung-klagt-Daimler-der-Korruption-an.html; www.taz.de/1/archiv/archiv-start/?ressort=wu&dig=2005%2F08%2F29%2Fa0129&cHash=23f8a2c1fb; wap.stern.de/op/stern/de/ct/-X/detail/wirtschaft/Schmiergeldzahlungen-USA-Daimler-Bestechung/1553233/.

[3]

Www.spiegel.de/auto/aktuell/manipulationsverdacht-gegen-volkswagen-die-fakten-a-1053825.html.

[4]

So auch Deutscher Corporate Governance Codex, 4.1.3.

[5]

MK-AktG/ Spindler § 76 Rn. 15; Spindler/Stilz/Fleischer § 76 Rn. 10; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444.

[6]

Wagner CCZ 2009, 8, 12; Fleischer AG 2003, 291, 294; Fleischer NZG 2014, 321, 322.

[7]

Fleischer AG 2003, 291, 294; ders . § 8 Rn. 35; BGH GmbHR 1985, 143; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 246.

[8]

Fleischer § 8 Rn. 35.

[9]

BGHZ 135, 244, 253 – ARAG/ Garmenbeck = NJW 1997, 1926, 1927 ff.

[10]

MK-AktG /Spindler § 93 Rn. 47.

[11]

Wagner CCZ 2009, 8, 16; Lutter ZIP 2007, 841, 844.

[12]

BGHZ 135, 244, 253 ff. = NJW 1997, 1926, 1927 f; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 243.

[13]

Wagner CCZ 2009, 8, 16 unter Verweis auf BGHZ 135, 244, 254 = NJW 1997, 1926, 1928.

[14]

Wagner CCZ 2009, 8, 16 unter Verweis auf BT-Drucks. 15/5092, 12.

[15]

Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack § 43 Rn. 22b.

[16]

Bürkle/Fecker NZA 2007, 589.

[17]

Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 446; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 243; Arnold ZGR 2014, 76, 79.

[18]

Wagner CCZ 2009, 8, 12; Hüffer § 76 Rn. 8.

[19]

Wagner CCZ 2009, 8, 12; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 446.

[20]

Wagner CCZ 2009, 8, 12; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 446.

[21]

Wagner CCZ 2009, 8, 14; MK-AktG/ Spindler § 93 Rn. 83; Arnold ZGR 2014, 76, 86.

[22]

Z.B. Deutsche Bahn-Datenskandal, vgl. Deutsche Bahn AG Zwischenbericht „Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit von Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung in den Jahren 1998–2007“ oder die Telekom-„Spitzelaffäre“.

[23]

KK-OWiG/ Rogall § 130 Rn. 40; Göhler/Gürtler § 130 Rn. 10; Römermann/ Theusinger/Jung § 24 Rn. 75.

[24]

Wagner CCZ 2009, 8, 13; Moosmayer S. 5; BGH GmbHR 1985, 143, 144; Römermann/ Theusinger/Jung § 24 Rn. 75; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 447.

[25]

Wagner CCZ 2009, 8, 13.

[26]

So Wagner CCZ 2009, 8, 12.

[27]

Hölters/Müller-Michaels § 91 Rn. 6.

[28]

Hölters/Müller-Michaels § 91 Rn. 94; Schneider NZG 2009, 1321, 1323.

[29]

Siehe auch: Hamann/Sigle/Werwigk § 17 Rn. 12 ff.; LG München NZG 2014, 345, 342.

[30]

MK-GmbHG/ Fleischer § 43 Rn. 143; Spindler/Stilz/Fleischer § 91 Rn. 48 51.

[31]

MK-GmbHG/ Fleischer § 43 Rn. 143; Spindler/Stilz/Fleischer § 91 Rn. 47; MK-AktG/ Spindler § 91 Rn. 35; KöKo-AktG/ Mertens § 91 Rn. 34.

[32]

Schneider ZIP 2003, 645, 646; Fleischer AG 2003, 291, 299; vgl. insgesamt: Hamann/Sigle/Werwigk § 17 Rn. 1 ff. m.w.N; Reichert/Ott NZG 2014, 241.

[33]

Deutscher Corporate Governance Kodex, geltende Fassung v. 5.5.2015 abrufbar unter: www.corporate-governance-code.de/ger/kodex/index.html.

[34]

Bürkle BB 2007, 1797, 1799.

[35]

Spindler/Stilz/Fleischer § 91 Rn. 58 63; Fleischer CCZ 2008, 1, 3; Hüffer § 76 Rn. 9a; Lösler WM 2007, 676, 679 f.; Schneider ZIP 2003, 647; Spindler WM 2008, 905, 908.

[36]

Henze BB 2000, 209, 210; Spindler/Stilz/Fleischer § 76 Rn. 18.

[37]

Spindler/Stilz/Fleischer § 76 Rn. 8; LG München I NZG 2014, 345.

[38]

LG München I NZG 2014, 345; Fleischer NZG 2014, 321, 323.

[39]

Fleischer § 8 Rn. 43.

[40]

Fleischer § 8 Rn. 43.

[41]

Inderst/Bannenberg/Poppe/ Rieder/Falge 2. Kap. Rn. 3 ff.

[42]

Kustor S. 52; MK-AktG/ Kalss § 91 Rn. 60.

[43]

Inderst/Bannenberg/Poppe/ Rieder/Falge 2. Kap. Rn. 47.

[44]

Reg. Begr. zu § 91 Abs. 2, BT-Drucks. 13/9712, S. 15; Preußner NZG 2004, 303, 305; Theisen BB 2003, 1426; Hüffer AktG § 91 Rn. 1, 4; Fleischer AG 2003, 291, 299; MK-AktG/ Spindler § 91 Rn. 1.

[45]

Moosmayer S. 5; Inderst/Bannenberg/Poppe /Rieder/Falge 2. Kap. Rn. 20 ff.

[46]

Göhler/König 14. Aufl. 2006, § 130 Rn. 17; KK-OWiG/ Köhler § 130 Rn. 37.

[47]

KK-OWiG/ Köhler § 130 Rn. 40.

[48]

Bohnert § 130 Rn. 18; Göhler/Gürtler § 130 Rn. 10.

[49]

Schäfer/Baumann NJW 2011, 3601, 3602; Inderst/Bannenberg/Poppe/ Poppe 1. Kap. Rn. 43; Lösler NZG 2005, 104.

[50]

Insbesondere Schneider ZIP 2003, 645, 648 f.