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Dennis Bock - Internal Investigations

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Название:
Internal Investigations
Автор:
Dennis Bock
Жанр:
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Das Standardwerk zu Internal Investigations führt die allgemeinen rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an unternehmensinterne Ermittlungen mit praxiserprobten Darstellungen der für Wirtschaftsunternehmen aller Branchen relevanten Fachgebiete zusammen. Zahlreiche umfassende gesetzliche Änderungen, wie z.B. bei der Selbstanzeige, im WpHG oder im Korruptionsstrafrecht, waren einzuarbeiten. Erweitert wurde das Handbuch um Beiträge zur Personenüberwachung und den kommunikativen Herausforderungen bei einer Internal Investigations sowie presserechtlichen Vorgaben für Compliance-Krisen. Im ersten Teil werden sämtliche grundlegenden Querschnittsthemen wie gesellschafts- und arbeitsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Art und Umfang einer Internal Investigation – auch grenzüberschreitend – aufbereitet. Einen für den Praktiker besonderen Reiz haben Kapitel über die Planung und Organisation der Investigation, die Dokumentenanalyse, die Datenaufbereitung sowie die Mitarbeiterbefragung. Standards setzt das Handbuch auch beim Datenschutz, bei Kronzeugen- und Amnestieprogrammen sowie der Reorganisation eines von der Investigation betroffenen Unternehmens. Darauf aufbauend umfasst der zweite Teil ausführliche Kompendien für themenspezifische Aufklärungsmaßnahmen einschließlich materiell-rechtlicher Grundlagen sowie prozessualer Besonderheiten u.a. zu den Themen: Korruption im Vertrieb, steuerrechtliche Verfehlungen, Vermögensschädigung des Unternehmens durch Mitarbeiter, kartellrechtliche Verfehlungen, Geheimnisverrat und illegaler Know-how-Transfer, Unfälle und Katastrophen, Kapitalmarktstraftaten, Außenwirtschafts- und Zolldelikte.

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[69]

GroßKomm-AktG/ Hopt/Roth § 111 Rn. 160; MK-AktG/ Semler § 111 Rn. 95; Münch. Hdb. AG/ Hoffmann-Becking § 29 Rn. 23; Lutter/Krieger § 111 Rn. 63; Bürgers/Körber/Israel § 111 Rn. 3; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 244.

[70]

Schüppen/Schaub/Offerhaus § 18 Rn. 41.

[71]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 12; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 447.

[72]

Reichert/Ott NZG 2014, 241, 246; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 447.

[73]

Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 447.

[74]

Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 447.

[75]

Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 447; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 246.

[76]

Fleischer § 8 Rn. 7 ff.; Hüffer § 77 Rn. 15.

[77]

Fleischer § 8 Rn. 10.

[78]

Semler Die Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats, 1980, S. 21; Arnold ZGR 2014, 76, 100.

[79]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 24; KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 19; Semler Leitung und Überwachung der Aktiengesellschaft, 2. Aufl. 1996, Rn. 112.

[80]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 24.

[81]

Hölters/Hambloch-Gesinn/Gesinn § 116 Rn. 13.

[82]

Hüffer NZG 2007, 47, 48 unter Verweis auf BGHZ 135, 244, 255 = NJW 1997, 1926.

[83]

Münch. Hdb. AG/ Hoffmann-Becking § 29 Rn. 10.

[84]

Wellhöfer/Peltzer/Müller § 19 Rn. 17; Hüffer NZG 2007, 47, 49; Lutter § 13 Rn. 383; MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 50; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 250.

[85]

Lücke/Schaub § 4 Rn. 74; Arnold ZGR 2014, 76, 87.

[86]

Spindler bezeichnet es sogar als „überragendes Recht“ ( Spindler/Stilz § 111 Rn. 34).

[87]

Erfurter Kommentar-ArbR/ Oetker § 111 AktG Rn. 6; KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 42.

[88]

Kustor S. 56; MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 66; Arnold ZGR 2014, 76, 88 f.

[89]

Spindler/Stilz § 111 Rn. 38; Hüffer § 111 Rn. 11; MK-AktG/ Semler 2. A. § 111 Rn. 291; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 248 f.

[90]

Spindler/Stilz § 111 Rn. 38; Lücke/Schaub § 4 Rn. 37 unter Verweis auf Münch. Hdb. AG/ Hoffmann-Becking § 29 Rn. 33; Henssler/Strohn § 111 Rn. 10; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 248 f.

[91]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 65; KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 45; Henssler/Strohn § 111 Rn. 11; Münch. Hdb. AG/ Hoffmann-Becking § 29 Rn. 33.

[92]

KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 45.

[93]

KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 45.

[94]

KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 45; Brandi ZIP 2000, 173 ff.; Dreher FS Ulmer, 2003, S. 87, 96 f.; Roth AG 2004, 1, 8 f.

[95]

Spindler/Stilz § 111 Rn. 40.

[96]

Spindler/Stilz § 111 Rn. 39.

[97]

Hüffer § 111 Rn. 12; Münch. Hdb. AG/ Hoffmann-Becking § 29 Rn. 34; KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 46; MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 71.

[98]

MK-AktG/ Semler 2. Aufl. § 111 Rn. 301; KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 47.

[99]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 72; Bürgers/Körber/Bürgers/Israel § 111 Rn. 13.

[100]

Münch. Hdb. AG/ Hoffmann-Becking § 29 Rn. 44; KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 46; MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 72.

[101]

KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 50.

[102]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 77; Bürgers/Körber/Israel § 111 Rn. 14.

[103]

MK-AktG/ Semler 2. Aufl. § 111 Rn. 305, 312.

[104]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 71.

[105]

Hüffer § 111 Rn. 11; KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 42.

[106]

Velte NZG 2011, 1401, 1402 (im speziellen Fall des Zugriffs auf die Interne Revision, aber auf allgemeine Informationsbeschaffung übertragbar).

[107]

KöKo-AktG/ Mertens § 111 Rn. 42.

[108]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 64.

[109]

Siehe ausführlicher zu Konzernsachverhalten Rn. 126 ff.

[110]

Zum Ganzen GroßKomm-AktG/ Hopt/Roth § 111 Rn. 504 ff.; Arnold ZGR 2014, 76, 102 f.

[111]

Reichert/Ott NZG 2014, 241, 246; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 445.

[112]

Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 445.

[113]

Hüffer § 90 Rn. 11; GroßKomm-AktG/ Hopt/Roth § 111 Rn. 504; Arnold ZGR 2014, 76, 91.

[114]

GroßKomm-AktG/ Hopt/Roth § 111 Rn. 504; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 249.

[115]

Leuering/Simon NJW-Spezial 2007, 123, 124.

[116]

Kropff NZG 2003, 346, 349 unter Verweis auf: Lutter S. 98.

[117]

Dreher FS Ulmer, 2003, S. 87, 95 f.

[118]

Kropff NZG 2003, 346, 349.

[119]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 68.

[120]

Kropff NZG 2003, 346, 349; KöKo-AktG/ Mertens § 90 Rn. 44; MK-AktG/ Spindler § 90 Rn. 39; Hüffer § 90 Rn. 11; GroßKomm-AktG/ Hopt/Roth § 111 Rn. 511; Arnold ZGR 2014, 76, 92.

[121]

MK-AktG/ Spindler § 90 Rn. 39.

[122]

Hüffer § 90 Rn. 11; Schenk NZG 2002, 64, 66.

[123]

GroßKomm-AktG/ Hopt/Roth § 111 Rn. 511; Brandi ZIP 2000 173, 175.

[124]

Lutter Rn. 308.

[125]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 68.

[126]

Reichert/Ott NZG 2014, 241, 248; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 447.

[127]

Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 447.

[128]

Kustor S. 60.

[129]

Brandi ZIP 2000, 173, 175.

[130]

Siehe auch Rn. 6 ff.

[131]

So auch Velte NZG 2011, 1401.

[132]

Velte NZG 2011, 1401.

[133]

Velte NZG 2011, 1401, 1402.

[134]

Freidank/Altes/Theisen S. 354; ausführlich zu diesem Streit: Velte NZG 2011, 1401 ff.

[135]

Velte NZG 2011, 1401.

[136]

Velte NZG 2011, 1401.

[137]

MK-AktG/ Habersack § 111 Rn. 68 zum Direktzugriff auf Mitarbeiter im Allgemeinen.

[138]

Freidank/Altes/Theisen S. 354.

[139]

Velte NZG 2011, 1401, 1402; Hüffer § 105 Rn. 1.

[140]

Spindler/Stilz/Fleischer § 76 Rn. 1; MK-AktG/ Spindler § 76 Rn. 22.

[141]

Velte NZG 2011, 1401, 1403.

[142]

Spindler/Stilz § 107 Rn. 132. 143.

[143]

Hüffer/ Koch § 111 Rn. 5 ff.; Spindler/Stilz/ Spindler § 111 Rn. 10; Arnold ZGR 2014, 76, 85; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 242; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 445.

[144]

Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 445.

[145]

Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 445.

[146]

Spinder/Stilz § 107 Rn. 117, 122.

[147]

Hüffer § 107 Rn. 17a.

[148]

Hüffer § 107 Rn. 17b.

[149]

Grützner/Jakob Stichwort: Prüfungsausschuss; Hölters/Hambloch-Gesinn/Gesinn § 107 Rn. 104; Spindler/Stilz § 107 Rn. 131 142; kritisch Sünner CCZ 2008, 56 ff.; Reichert/Ott NZG 2014, 241, 247; Potinecke/Gottschalk CB 2015, 444, 447.