Салават Асфатуллин - Экономическая безопасность страны

Ключевым среди находящихся в стадии проработки законодательных актов является, на мой взгляд, Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем». В подготовке проекта принимал участие Комитет Государственной думы по безопасности. Кстати, Закон этот был принят второй Думой, одобрен Советом Федерации, но Президент Б. Ельцин отклонил его. Сейчас подготовлен к рассмотрению новый вариант. Свой проект этого закона собирается предложить Думе и Президент РФ В. Путин.

В этой работе пока много несогласованности и резких, не всегда продуманных и оправданных действий. Была, к примеру, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю. Но вдруг ее реформируют, делают ведомственной, передают в подчинение Минфину. Будет ли это способствовать улучшению ее деятельности? Большой вопрос. Ведь специализированные, независимые государственные органы контроля за финансовыми операциями имеются практически во всех странах» [РФ сегодня].

В 2000 г., по официальной российской статистике, чистый уровень оттока капиталов был порядка 25 млрд долл. Если говорить о чистом уровне притока капитала, который поступал, например, из международных финансовых институтов, все эти вливания были нейтрализованы мощным оттоком капитала. Если говорить об опыте переходной экономики, то российский наиболее печальный.

Направляемые к нам средства, как правило, через некоторое, не слишком продолжительное время уходят за рубеж, а инвестиции, которые размещаются здесь, в основном вкладываются в предприятия, которые обеспечивают немедленную и высокую доходность.

Владимир Жириновский (ЛДПР): «Законов достаточно. Воли маловато. Видимо, власть еще не до конца готова рвать отношения с теми, кто организует утечку капиталов за рубеж. Однако мы уверены, в ближайшем будущем какое-то решение по данному вопросу принято будет. ЛДПР выступает за «бескровный вариант» – полную амнистию убежавших капиталов. Спецслужбам хорошо известны все номера счетов, на которых хранятся российские деньги. Дело только в «отмашке власти». Будет команда – и все пойдет как надо: часть капиталов вернется в Россию по амнистии, а деньгами тех, кто откажется возвращать средства на родину, будем расплачиваться по долгам Парижскому клубу.

Если будет объявлена экономическая амнистия, бизнесменам придется самим для себя решить – что делать с капиталами. Либо эти деньги будут работать на российскую экономику, либо их средства будут в порядке уголовного преследования конфискованы».

Михаил Делягин: «… Отсюда (хотя и не только) большой отток капитала. В 2000 г. он только по неофициальным каналам составил 22 млрд долл., а в 2001 г. – 21 млрд. В результате резко сократился приток валюты в Россию: превышение экспорта над импортом уменьшилось с 46 млрд долл. в 2000 г. до 34 млрд в 2001 г., а утечка валюты практически не снизилась» [Там же].

Наконец-то Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» был принят Государственной думой, одобрен Советом Федерации, подписан президентом и вступил в силу с 1 февраля 2002 г. Особую значимость он приобретает в связи с терактами. Как стало известно, люди, стоящие за атаками на Всемирный торговый центр и Пентагон, не только организовали кровавые преступления, но и, возможно, заработали на них. Комиссия по ценным бумагам и биржам США, европейские регулирующие органы расследуют подозрительные сделки с акциями авиакомпаний, турфирм, банков и страховщиков накануне трагедии.

Анонимность современного фондового рынка играет на руку преступникам. Не секрет, что зачастую и наши предприятия подписывают фиктивные контракты с офшорными компаниями при полной тайне участников операций. Цена товара занижается, затем его продают по реальной стоимости. Часть выручки остается и легализуется на счетах в иностранных банках. Практикуют и так называемые импортные контракты, когда деньги переводят за границу в виде аванса, а товар в Россию не поступает. Фирма, которая за него платила, затем исчезает.

Вышеназванный закон поможет вывести их на чистую воду. В нем четко прописаны организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанные идентифицировать личность, которая совершает сделку либо открывает счет.

Обязательному контролю подлежат операции с суммами, равными или превышающими 600 000 руб. Это может быть и покупка, и продажа наличной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг, обмен банкнот, получение денег по чеку на предъявителя, открытие вклада. Главное достоинство Закона – он дает возможность определить происхождение криминальных доходов.