Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… иск по истребованию 9 млрд долларов от всемирной банковской корпорации HSBC … – Picard v. HSBC.

… против… фидер-фонда Мэдоффа Tremont Group Holdings. – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Tremont Group Holdings et al., filed under seal as Adversary Proceeding No. 10–05310 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

…« в настоящее время ведут переговоры по добровольному урегулированию спора»… – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 7 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Files Suit Against Sterling Equities, Its Partners and Other Related Entities Seeking Recoveries in Ponzi Scheme».

…некоторые ключевые детали «запечатанного» иска… – Cowan A. L ., Lattman P ., Kovaleski S ., Waldstein D . Trustee Faults Mets Owners over Madoff Fraud // New York Times. Jan. 29, 2011.

… иск против руководителей дочерней британской фирмы-банкрота Мэдоффа … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 8 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities and Liquidator of Madoff Securities International File Lawsuit Against Directors, Officers, Related Entities of London-Based Madoff Securities International Limited».

… иск на миллиард долларов против семи крупных банков … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 8 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Seeks $1 Billion from Seven Global Financial Institutions in Madoff Ponzi Scheme».

Иски против менее крупных, но именитых управляющих хедж-фондами … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 7 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Files Against Tremont Group and Related Entities Including Oppenheimer and MassMutual».

… уладил 500-миллионное дело о возврате денег с элитным семейным швейцарским банком Union Bancaire Privée… – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 6 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Madoff Trustee Announces Approximately $500 Million Recovery Agreement with Swiss Bank Union Bancaire Privée».

… о крупном соглашении с Карлом Шапиро и его семьей … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 6 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Madoff Trustee, SIPC Announces $550 Million Recovery Agreement with Carl Shapiro, Robert Jaffe and Related Entities». По названному делу конкурсный управляющий должен был получить 550 млн долларов, и еще 75 млн долларов семья Шапиро должна была уплатить Министерству юстиции в соответствии с программой гражданской конфискации.

… с несколькими известными благотворительными учреждениями, включая «Хадассу» . – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 10 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Madoff Trustee, Charities Negotiating Settlements».

В пространном исковом заявлении на 161 странице … – Picard v. Kohn.

… сознательно миллионами клали в карманы краденые деньги … – Picard v. A&B.

… внуков Берни Мэдоффа … – Rothfeld, Michael . The Madoff Fraud: Trustee Sues Kin, Banks for Funds // Wall Street Journal. Dec. 9, 2010.

«Вот потому-то я никогда и не верил в то, что он знал про аферу…» – Конфиденциальное интервью. Автор также выражает признательность коллегам из New York Times, Питеру Лэттману, Элу Бейкеру и Элиссе Гутман, за материалы о самоубийстве.

«Он всегда так гордился своим именем…» – Henriques D ., Lattman Р . Reopened Wounds: ‘Just More Than He Could Bear // New York Times. Dec. 17, 2010.

«Когда это произошло, мы решили, что не станем сидеть…» – Eder S ., Pilon М . A Madoff Son Looks Forward // Wall Street Journal. Dec. 21, 2010.

…« вместе с нашим усиленным лоббированием…» – См. пресс-релиз на сайте Network for Investor Action and Protection («Сеть поддержки и защиты инвесторов») www.investoraction.org: Press Release. NIAP Update on HR 5032. June 17, 2010.

… заменить этот билль более решительным законопроектом . – Press Release. NIAP President Ron Stein Statement Welcoming Legislation to Protect Investors Defrauded by Bernie Madoff // Network for Investor Action and Protection. Dec. 20, 2010.

…« Акт о равноправии инвесторов»… – Билль представил 17 февраля 2011 г. на первой сессии 112-го Конгресса конгрессмен-республиканец от Нью-Джерси Скотт Гарретт.

«… выплатить по юридически обоснованным искам клиентов, составляющим 20 млрд долларов, по меньшей мере 24 млрд долларов» . – Электронное письмо Мэдоффа автору от 17 декабря 2010 г.

…несколько европейских банков и хедж-фондов достигли со своими инвесторами конфиденциального соглашения… – Minder R ., Henriques D . Overseas Madoff Investors Settle with Banks // New York Times. May 24, 2010.

«Я знаю это со стопроцентной достоверностью…» – Электронное письмо Мэдоффа автору от 21 декабря 2010 г.

«… всем вернут основные инвестированные суммы» . – Электронное письмо Мэдоффа автору от 19 декабря 2010 г.