Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… потом эти обвинения будут сняты … – Smith, Н . Access International’s Littaye Charged in Madoff Case (Update 3) // Bloomberg news service. Nov. 4, 2009; а также: Masse-Stamberger В ., Pontaut J. – M . Madoff L’heure des comptes // L’Express. Sept. 29, 2010.

… для поддержания этой версии недостаточно простого утверждения Комиссии … – SEC v. Cohmad. Opinion and Order of Judge Louis L. Stanton. Feb. 2, 2010.

«В заявлении не приводится подтвержденных фактов…» – Там же. Р. 4.

… перечень важных направлений деятельности регуляторов… – В феврале 2009 г. компания Halliburton и ее подконтрольная компания Kellogg Brown & Root заплатили 177 млн долларов для урегулирования разногласий с Комиссией по ценным бумагам и биржам, не сознаваясь в преступлении, но и не отрицая его. Помимо этого, Kellogg Brown & Root заплатила 402 млн долларов для урегулирования уголовных обвинений, предъявленных Министерством юстиции. По словам Комиссии, общая сумма, уплаченная за мировую, была самой крупной, когда-либо выплаченной по закону о коррупции за рубежом. См.: SEC Litigation Release No. 20897A. Банковская компания UBS согласилась выплатить 200 млн долларов для улаживания гражданских обвинений, не сознаваясь в преступлении и не отрицая его. См.: SEC Litigation Release No. 20905. «Крестным отцом» всей ипотечной индустрии был Анджело Мозило, бывший генеральный директор Countrywide Financial, против которого Комиссия выдвинула обвинение 4 июня 2009 г. Не сознаваясь в преступлении и не отрицая его, он 15 октября 2010 г. уплатил за мировую сделку 67,5 млн долларов. См.: SEC Litigation Release No. 21068A; Press Release No. 2010–197. В апреле 2010 г. Комиссия обвинила Goldman Sachs в предположительном обмане инвесторов при продаже сложных ипотечных деривативов. В июле 2010 г. Goldman Sachs выплатила для улаживания дела 550 млн долларов, не сознаваясь в преступлении и не отрицая его, но признавая, что ее маркетинговые материалы были «неполными». См.: SEC Litigation Release No. 21592.

…« весьма вероятно, что на следующее утро на вашем столе окажется повестка в суд». – См.: Khuzami, Robert . My First 100 Days as Director of Enforcement. Aug. 5, 2009. Материал доступен по адресу: www.sec.gov/news/speech/2009/spch080509rk.htm.

… отношения не повлияли на действия Комиссии и результаты проверок Мэдоффа или его фирмы … – Kotz Report. Р. 408.

«Тем не менее Комиссия по ценным бумагам и биржам ни разу не проверила сделки Мэдоффа… » – Там же. Р. 23.

«Когда потенциальные инвесторы выразили сомнение…» – Там же. Р. 25.

… Мэри Шапиро тут же обнародовала заявление с новыми извинениями … – См.: Statement by SEC chairman Mary L. Schapiro. Sept. 2, 2009. Заявление доступно по адресу: www.sec.gov/news/speech/2009/spch090209mls-2.htm.

В иске утверждалось, что Комиссия в ответе … – Phyllis Molchatsky and Stephen Schneider, M.D. v. U.S.A. (далее – Molchatsky v. U.S.A.), filed as Case No. 09-cv-8697 (LTS/AJP) in U. S. District Court for the Southern District of New York. Иск был подан от лица неких Молчатски и Шнайдера. Молчатски, пенсионерка-инвалид, в 2001 г. вложила в фидер-фонд Мэдоффа сбережения всей жизни – 1,7 млн долларов, а доктор Шнайдер в 1997 г. инвестировал в Мэдоффа более 750 тыс. долларов своих пенсионных сбережений.

«Бесспорно, потери истцов катастрофичны» . – Molchatsky v. U.S.A. United States of America Memorandum of Law in Support of Its Motion to Dismiss. Р. 1–2.

Окончательным итогом станет 16 518 исков . – См.: Main Madoff Liquidation. Third Interim Trustee’s Report for the Period Ending. March 31, 2010. Р. 27. На сайте конкурсного управляющего цифры обновлены 21 февраля 2011 г., см.: www.madofftrustee.com.

… судья Бертон Лифланд занял свое место … – Эпизод основан на заметках и наблюдениях автора, а также на расшифровке слушаний.

…« тщательный и всесторонний анализ …» – Main Madoff Liquidation. Memorandum Decision Granting Trustee’s Motion, Judge Burton R. Lifland. Mar. 2, 2010. Р. 6.

«Принимая во внимание то, что в мире подделок Мэдоффа…» – Там же. Р. 10–11.

«Было бы просто нелепо идти на поводу у мошенника…» – Там же. Р. 30.

«… мне вовсе не было известно о том, что Берни Мэдофф занимался финансовой пирамидой» . – Friehling Plea Transcript. Р. 34–35.

Следующими перед судом предстали обвиняемые … – Изначально дело называлось: U.S.A. v. Jerome O’Hara and George Perez, filed as Case No. 09-mj-02484-UA-1 in U. S. District Court for the Southern District of New York.

… посоветовав шефу в следующий раз, когда понадобится делать грязную работу, «обратиться к Фрэнку» . – SEC v. Jerome O’Hara and George Perez, filed as Case No. 09-cv-9425 in U. S. District Court for the Southern District of New York. Р. 23–24.

… а теперь его обвиняли в сговоре с целью поддержки и укрывательства финансовой пирамиды … – First Superseding Bonventre Indictment.

«Я заявляю, что Дэн Бонвентре абсолютно невиновен» . – Henriques, Diana B . Another Madoff Aide Faces Fraud Charges // New York Times. Feb. 25, 2010.

Главный юрист Пикауэра, Билл Забел… – Конфиденциальные интервью с участниками переговоров.