Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… день, когда он услышал об «успехах» прокуратуры, стал для него худшим в этом мучительном деле . – Интервью с Дэвидом Шиэном.

16. Надежда утраченная и обретенная

Обстановка в фирме смахивала на сумбур в школе права в день выпускных экзаменов … – Интервью с Дэвидом Шиэном.

… среди чеков, которые Мэдофф приготовил … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Irwin Lipkin et al., filed as Adversary Proceeding No. 10–04218 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 16. Адвокат Липкинов-старших, Гэри С. Ридиш, отверг претензии конкурсного управляющего. Он заявил: тот факт, что Липкины воспользовались своим клиентским счетом у Мэдоффа для покупки подарков внукам, доказывает их «полное неведение относительно финансовой пирамиды». Джеймс К. Филэн, адвокат Эрика Липкина, и вовсе отказался комментировать претензии конкурсного управляющего.

… значилась главным бухгалтером фирмы … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Enrica Cotellessa-Pitz and Thomas Pitz, filed as Adversary Proceeding No. 10–04213 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Адвокат этой пары, Ричард Р. Лефф, подал официальное возражение против иска, оспаривая претензии конкурсного управляющего и отрицая, что Котеллесса-Питц либо ее муж что-либо знали о финансовой пирамиде.

… обвиненного конкурсным управляющим в содействии фиктивным арбитражным сделкам … – Picard v. Kugel. На момент выхода книги в печать адвокат семьи Кугел Майкл Блюменталь не отвечал на запросы о комментариях по поводу претензий конкурсного управляющего.

… Шиэн также подал иск против Дэниела Бонвентре … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Daniel Bonventre, filed as Adversary Proceeding No. 10–04214 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

В исках, поданных командой Шиэна 11 ноября … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Annette Bongiorno and Rudy Bongiorno, filed as Adversary Proceeding No. 10–04315 (BRL); а также: In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. JoAnn Crupi et al., filed as Adversary Proceeding No. 10–04216 (BRL), both in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Роланд Райопел, адвокат Бонджорно, при рассмотрении иска конкурсного управляющего в суде отверг все обвинения. Эрик Бреслин, адвокат Крупи, сказал, что его клиент будет «решительно» оспаривать утверждения конкурсного управляющего и любые подобные обвинения в иске, поданном против нее Комиссией по ценным бумагам и биржам.

… в который внесла поправку в феврале, включив туда Дэниела Бонвентре . – Второй (замененный) обвинительный акт Бонвентре.

Съемочные команды местных телестанций и новостных сайтов … – Эпизод основан на наблюдениях и заметках автора, а также на аукционных каталогах, доступных на веб-сайте онлайновых аукционов Proxibid, которыми пользуются судебные приставы США, по адресу www.proxibid.com.

… два аукциона не собрали вместе и трех миллионов долларов . – По сообщениям, первый аукцион собрал в сумме менее 900 тыс. долларов. См.: Christie, Les . Madoff ’s Mets Jacket Sells for $14,500 // CNNMoney.com. Nov. 16, 2009. Автор просуммировал список всех вещей, купленных на первом и втором аукционах, и опубликовал на ProxТам же. Общая сумма покупок на первом аукционе составила 854 110 долларов, а на втором – 2,12 млн долларов, что в сумме дает 2,97 млн долларов.

… принесла в итоге 27 млн долларов … – Манхэттенский пентхаус продан за 8 млн долларов, дом в Палм-Бич за 5,65 млн долларов, существенно ниже каталожной цены – 8,49 млн долларов. См.: Carmiel, Oshrat . Madoff ’s Home in Palm Beach Sells for $5.65 Million // Bloomberg news service. Oct. 15, 2010. Катер и «мерседес» на аукционе 2009 г. принесли около 1 млн долларов, см.: Kazakina, Katya . Madoff ’s Yachts Bring $1 Million at Florida Auction // Bloomberg news service. Nov. 17, 2009. Особняк во Франции был оценен в 1,6 млн долларов, а яхта более чем в 8 млн долларов, см.: Orden, Erica . Madoff Sell-off // New York. Sept. 6, 2009. На декабрь 2010 г. сведения о продаже какого-либо из этих двух объектов отсутствовали.

Двадцать четвертого ноября против швейцарского банка-гиганта UBS … – Picard v. UBS.

…по второму иску в связи с другой группой фидер-фондов … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. UBS et al. and M&B Capital Advisors, filed as Adversary Proceeding No. 10–05311 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

… банк в отношении Мэдоффа проявлял «преднамеренную слепоту»… – Henriques, Diana . Madoff Trustee Sues JPMorgan for $6.4 Billion // New York Times. Dec. 2, 2010.

Могущественный банк объявил все обвинения нелепыми… – Там же.