Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

…у северного входа в здание манхэттенского федерального суда на Ворт-стрит остановился серебристый седан . – Отрывок основан на наблюдениях и репортажных заметках коллег автора из New York Times, Уильяма Рашбаума и Джека Хили, различных видеозаписях, размещенных в Интернете, и расшифровке записи слушания.

Через два дня у здания федерального суда еще до рассвета собрались сотни жертв … – Подробности взяты из заметок автора, освещавшей событие.

13. «Вчистую выигравшие» и «вчистую проигравшие»

… прибыл Дэвид Фрилинг со своим адвокатом… – Rashbaum W ., Henriques D . Accountant for Madoff Is Arrested and Charged with Securities Fraud // New York Times. Mar. 19, 2009.

У Пикарда имелись банковские документы … – Henriques D . Court Denies Madoff Aide’s Request for Bail // New York Times. Oct. 28, 2009; заметки автора по нескольким интервью с Пикардом.

… в суде по банкротствам подпадают под определение «мошенническая передача собственности»… – В законе штата Нью-Йорк о мошеннической передаче собственности предусмотренная система доказательств для аннулирования неправомочных трансфертов несколько отличается от положений федерального кодекса о банкротствах, но сам термин «мошенническая передача собственности» также используется для описания подлежащих возврату изъятий, произведенных за двухлетний или шестилетний период до подачи заявления о банкротстве.

Но многие инвесторы не были знакомы с юридическим языком и страшно возмущались … – Многие жертвы сообщали автору о своей гневной реакции на стандартное письмо Пикарда. Впоследствии текст письма был исправлен, с тем чтобы оно звучало в менее обвинительном ключе.

… к концу июня он подал восемь исков … – Все цифры ниже взяты из материалов отдельных исков, поданных Пикардом, которые перечислены как «Ассоциированные дела» в главном иске SIPC о банкротстве против фирмы Мэдоффа.

… о возврате 395 млн долларов … – Trustee’s First Interim Report for the Period December 11, 2008, to June 30, 2009 (далее – Trustee’s First Report) // Main Madoff Liquidation. Р. 34.

… Чейза заочно чествовали … – Greenberg, Brad . Stanley Chais Targeted in Madoff Suit // Jewish Journal. May 6, 2009.

… заявил, что брокерская фирма сознательно обслуживала коммерческие цели … – Picard v. Cohmad, First Amended Complaint. Р. 3.

Из фондов Fairfield Sentry… Пикард пытался вытянуть еще 3,5 млрд долларов. – Trustee’s First Report. Р. 38.

Через несколько месяцев эта ошеломительная сумма… вырастет до 7,2 млрд долларов . – Trustee’s Second Interim Report for the Period Ending. October 31, 2009 // Main Madoff Liquidation. Р. 60–61.

… как подозревал сам Мэдофф, Джеффри Пикауэр был чертовски проницателен … – Первое интервью Мэдоффа.

Тем не менее многие мелкие инвесторы больше всего боялись … – Именно такие опасения чаще всего высказывали инвесторы-жертвы в электронной переписке и в телефонных разговорах с автором, а также в своих блогах.

C. 399–400. Рост враждебности огорчал его самого и тревожил его коллегу Дэвида Шиэна . – Интервью с Пикардом и Шиэном, а также конфиденциальные интервью с другими участниками широкой волны недовольства их действиями.

Команда Пикарда в конце концов ускорит процесс выплаты по претензиям … – Henriques, Diana . It’s Thankless, but He Decides Madoff Claims // New York Times. May 28, 2009; Henriques, Diana . Trustee’s Total of Madoff Losses Nears $3 Billion // New York Times. July 1, 2009.

… метод подсчета потерь от пирамиды, не раз обкатанный в суде . – Примечательно, что меморандум юридической фирмы K&L Gates о значении дела Bayou для инвесторов Мэдоффа ( Missal, Kirby, Kline Dubill, Ricciuti . The Madoff Dissolution: A Consideration of the Bayou Precedent and Possible Next Steps. Dec. 17, 2008) был опубликован через считаные дни после ареста Мэдоффа. Сходным образом конкурсный управляющий по выделенному делу финансовой пирамиды (SEC v. Joseph S. Forte et al.) в письме от 2 декабря 2009 г. федеральному судье в Филадельфии, рассматривающему это дело, ссылается на то, что «право конкурсного управляющего на возвращение чистых выигрышей (то есть сумм, на которые изъятия превышают инвестиции) от инвестировавших в финансовую пирамиду давно стало нормой».

… она закончила колледж Брин-Мор … – Эти подробности взяты из биографии, опубликованной на сайте Phillips Nizer в связи с переходом Чейтмен в фирму Becker & Poliakoff.

… она яростно отстаивала интересы обездоленных… – В нескольких случаях адвокаты противной стороны просили (безуспешно), чтобы суд наказал ее за то, что они считали препятствованием судопроизводству. Однажды банковские регуляторы наложили на нее дисциплинарное взыскание за якобы излишне ревностную защиту собственников закрывшегося банка. См.: Office of the Comptroller of the Currency. Quarterly Journal, 24. No. 1 (March 2005): 69.