Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

…« которые систематически и значительно превосходят результаты аналогичных фирм … » – Подробности, извлеченные из указанных документов, выложенных в Интернете автором статьи.: Masse - Stamberger, Benjamin . Affaire Madoff: le rapport secret qui accuse JPMorgan // L’Express. Oct. 7, 2010. (Статья написана на французском, но документы приведены на английском.)

«Я понимаю, какой цены вы хотите … » – Цитируемый диалог основан на заверенном переводе разговора, предоставленном автору.

«В Швейцарии, знаете, люди простые» . – Швейцарский банкир, участвовавший в разговоре, в статье газеты L’Express (см. выше) определен как Лоран Матисон-Герст, директор женевской инвестиционной фирмы Aurelia Finance. Его имя и имена других четырех директоров фирмы фигурировали в уголовных обвинениях, связанных с недобросовестным управлением активами клиента, инвестированными в Мэдоффа. На момент выхода книги дело находилось на рассмотрении, а директора отрицали какое-либо правонарушение со своей стороны. Что касается записанного разговора, то соответствующее исковое заявление в суд не подавалось. См.: Koltrowitz, S ., Thomasson, Е . Swiss Judge Allows Charges in Madoff Losses Case. – Reuters. April 24, 2009.

… из Дубая прибывает один встревоженный бизнесмен … – Подробности этой встречи извлечены из материалов дела: Jitendra Bhatia et al. v. Standard Chartered International, et al., originally Case No. 1:09-cv-02410 (LTS) in U. S. District Court for the Southern District of New York; объединено с делом: Anwar et al. v. Fairfield Greenwich Limited, et al., Master File No. 09-cv-0118 (VM), also for the Southern District of New York. Р. 5. Р. 7–8. Р. 10–12.

… на сногсшибательную сумму в 850 млн долларов . – Picard v. Fairfield Sentry. Exhibit 2.

… Мэдофф верит, что сумеет упредить катастрофу . – Первое интервью Мэдоффа; его электронное письмо от 20 февраля 2011 г.

И ему все чаще хочется ответить: нет . – Там же.

День благодарения … – Этот отрывок основан на новостных сообщениях, свидетельстве председателя банковской холдинговой компании Grupo Santander, конфиденциальных заметках и интервью, а также судебных исках, поданных против банка.

Он удивлен, что Мэдофф назначил ее на праздничный день … – Подтверждено пресс-секретарем банка и основано на сообщении председателя банка в ходе ежегодного собрания компании в феврале 2009 г.

… Эченике Гордильо юрист, и здесь он по просьбе председателя правления холдинговой компании … – Там же.

… аналитики Optimal по меньшей мере дважды указывали на недостатки … – In re: Santander – Optimal Securities Litigation (далее – Santander Litigation), Consolidated Amended Class Action Complaint, Case No. 09-cv-20125 (PCH), U. S. District Court, Southern District of Florida.

… удавалось убедить себя, что с Мэдоффом все в порядке … – См. внутренний доклад Optimal Investment Securities, составленный в июле 2006 г. Джонатаном Кларком, под названием «Madoff Securities», а также с. 4 служебной записки «To: Manuel Echeverria, From: Karine Courvoisier, Re: Meetings with Bernard Madoff and lawyers in New York – September 18–19, 2002». Оба документа представлены в виде приложений к иску Santander Litigation.

… атмосфера становится напряженной, если не грозовой . – Теренс Оуэн Джонс, бывший руководитель Optimal, заявил адвокатам истца на процессе Santander Litigation, что поводом для встречи стало решение Optimal изъять у Мэдоффа 400 млн долларов, но не указал, когда Мэдоффу сообщили о планируемом изъятии. Согласно информации, полученной из банка, запрос на изъятие был сделан определенно после возвращения Эченике Гордильо в Мадрид, хотя, по сообщению испанской газеты El Confidencial, Гордильо привез в Нью-Йорк новости, вызвавшие гневную реакцию Мэдоффа. (См.: Penty, Charles . Santander Sought to Withdraw Madoff Funds, El Confidencial Says. – Bloomberg news service. Dec. 24, 2008.) Однако в последовавшем сообщении Financial Times говорилось, что «о происшедшем на этой встрече нет единого мнения» и что один «информированный банкир» говорит, будто это была «обычная» проверка. ( Chung J ., Mallet V ., Masters В . Santander Praised Madoff Weeks Before His Arrest for Alleged Fraud // Financial Times. – FT. com. Jan. 23, 2009.) Банк подтвердил автору, что встречу назначили из-за того, что председатель был обеспокоен инвестициями в Мэдоффа и что визит был рутинным, так что сообщение El Confidencial, по всей вероятности, запечатлело если не подробности встречи, то ее атмосферу.

… Берни Мэдофф садится поговорить с Фрэнком Дипаскали … – DiPascali Criminal Information. Р. 19.

Он смертельно устал … – Первое интервью Мэдоффа.

Он хочет использовать оставшиеся деньги … – Согласно обвинению, предъявленному сотруднице Дипаскали Джоанн (Джоди) Крупи, именно она и Дипаскали убедили Мэдоффа распорядиться таким образом оставшейся суммой. Как бы то ни было, он либо сам инициировал это предложение, либо одобрил его; сыновьям он рассказал об этом как о своей собственной идее.