Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… один из клиентов изымает 74,5 млн долларов из фонда Sentry… – Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 27.

«Некоторые аспекты действий Мэдоффа все еще остаются неясными»… – Там же. Exhibit 19.

«…у нас в FGG крупнейший риск потерь связан с одним контрагентом…» – Там же. Exhibit 28.

…в… оштукатуренном особнячке Мэдоффов … – Подробности о доме взяты из: Katz, Alan . Madoff’s Three-Bedroom Riviera Retreat Belied Ponzi Scheme Role. – Bloomberg news service. Jan. 8, 2009. Остальная часть отрывка основана на конфиденциальных интервью.

… ободряющее письмо, начинающееся словами: «Дорогой инвестор…» – Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 49. Р. 1.

… надеется на «упорядоченный выход [из рискованных инвестиций]» назавтра… – Там же. Exhibit 13. Р. 1.

… Дипаскали не подтвердил «упорядоченный выход»… – Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Р. 89. В пункте 254 сообщается, что директор по рискам и другой партнер фирмы в показаниях под присягой признали, что письмо инвесторам было неточным.

… до самой пятницы Мэдофф не пристанет к спасительной гавани казначейских векселей . – Там же. Exhibit 49. Р. 2–16.

Отчеты о состоянии счетов, разумеется, тоже врут … – Регуляторы из Массачусетса резюмировали это следующим образом: «Инвесторов обманули дважды. Мэдофф посылает Fairfield фальшивые отчеты о состоянии счетов, которые Fairfield объявляет утерянными, и, в свою очередь, сообщает клиентам заведомо ложные сведения о содержании этих отчетов». См. пункт 255 в: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Р. 89.

…« не связываются с рисковым капиталом». – Там же. Exhibit 33.

… приказывал уничтожать все записи о своих сделках с Кон . – Picard v. Kohn. Р. 8.

Больше полумиллиарда утечет с его банковского счета … – Picard v. Herald Fund. Р. 11.

… в современном семиэтажном доме эксклюзивной планировки на Восточной Семьдесят четвертой улице . – В этом новом доме под названием LUX 74 проживал и Кен Старр, строитель финансовой пирамиды для звезд, который в сентябре 2010 г. признал себя виновным.

… чего он точно не собирается делать … – Madoff Criminal Complaint. Р. 22.

Такер, Ноэл и Маккифри заходят в офис Мэдоффа . – Отрывок основан на подробностях, взятых из отчета о комплексной проверке фирмы Мэдоффа 2 октября 2008 г.: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 35.

Стенли Чейз, прибывший из Лос-Анджелеса … – Календарь встреч Мэдоффа; Первое интервью Мэдоффа.

… в июне написал инвесторам своих партнерств … – SEC Chais Complaint. Р. 12.

… про себя Мэдофф гадает, не подозревает ли его Чейз в мошенничестве. – Первое интервью Мэдоффа.

… в сравнении с суммами, которые он перевел недавно в один из своих старейших офшорных фидер-фондов Kingate Euro. – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Kingate Global Fund et al., Second Amended Complaint in Adversary Proceeding No. 09–01161 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 13.

Для Амита Виджаверджья день начинается плохо . – Отрывок основан на электронных письмах, представленных в: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 30.

JPMorgan Chase набирает обороты и требует от Fairfield Sentry 250 миллионов … – Gatti С ., Henriques D . JPMorgan Exited Madoff-Linked Funds Last Fall // New York Times. Jan. 28, 2009. Пресс-секретарь банка признал, что банк «испытывает беспокойство в связи с недостатком прозрачности в некоторых вопросах, которые мы выдвинули в ходе нашего обследования». Близкий к банку источник вспоминал, как ему говорили в то время, что «у людей из банка, занимавшихся комплексной экспертизой, появилось слишком много сомнений» в деятельности фондов, которыми управляла Fairfield Greenwich Group. По словам источника, «было ясно, что их стабильность уже не внушает доверия» с учетом спада общей деловой активности на рынке.

… кабинет Дж. Эзры Меркина в черной гранитной башне на Парк-авеню, 450 . – Подробности отрывка взяты из судебного дела: New York University v. Ariel Fund Ltd., Gabriel Capital Corp., J. Ezra Merkin et al., Supreme Court of the State of New York, County of New York, filed Dec. 24, 2008, а также из приложения В к этому делу (Affidavit of Maurice Maertens).

Почему-то Меркин не говорит … – На это умолчание будет указано в гражданском иске о мошенничестве, поданном против него в 2009 г. генеральным прокурором штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо. Адвокаты Меркина, что он что-либо знал о финансовой пирамиде, а также отрицали, что он, как утверждал Куомо, ввел в заблуждение своих инвесторов и представил в ложном свете образ действий своего хедж-фонда.

(В июле 2012 г. прокуратура штата Нью-Йорк сообщила, что достигнуто соглашение о добровольной выплате Дж. Э. Меркином 405 млн долларов в качестве компенсации жертвам аферы Мэдоффа. – Примеч. ред. )