Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… к 1985 году Соня Кон получила лицензию брокера . – Данные Центрального регистрационного депозитария (SRD-FINRA) на Соню Кон.

… улаживая разные споры, фирма уплатила более 125 тыс. долларов . – Там же.

… ее представили Мэдоффу … – Picard v. Kohn. Р. 62. Конкурсный управляющий утверждал, что за годы после этого знакомства Мэдофф выплатил Cohmad «минимум 526 000 долларов».

… посоветовал поговорить с энергичной австриячкой … – Конфиденциальные интервью.

… работающий с лучшими инвестиционными управляющими Европы . – Arvedlund ; корпоративная отчетность секретариата канцелярии штата Нью-Йорк.

… оно чаще возникало в связи с Eurovaleur … – Интервью с Элинор Скиллари.

… Infovaleur была «обманкой»… – Picard v. Kohn. Р. 23.

…« за чаем в лондонских отелях Ritz или Claridge’s». – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Leon Flax, et al. (далее – Picard v. Flax), filed as Adversary Proceeding No. 10–05267 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 19–20. Одним из тех директоров и руководителей дочерней компании Мэдоффа в Лондоне, против которых Пикард выдвинул иск в британском суде, был Леон Флакс. На момент выхода этой книги в печать не зарегистрировано ни одной явки Флакса в суд по банкротствам и ни одного ответа на претензии конкурсного управляющего.

Кон через своих адвокатов упорно повторяла одно и то же… – Crawford, David . Madoff Kickbacks Alleged in Austria // Wall Street Journal. July 3, 2009; телефонный разговор 12 декабря 2010 г. с венским адвокатом Кон Андреасом Тайссом.

… представила Мэдоффа наследнику греческой пивоваренной империи Чарлзу Фиксу … – Theodoracopulos, Taki . Madoff’s Make Away. – Taki’s Magazine (интернет-публикация от 12 января 2009 г. на сайте www.takimag.com). Теодоракопулос был клиентом-инвестором и приятелем Чарлза Фикса.

…« австриячка с Уолл-стрит» . – Schwartz, Nelson D. and Werdigier, Julia. Austria’s ‘Woman on Wall St.’ and Madoff // New York Times. Jan. 7, 2009.

… до кругов европейской банковской аристократии . – Корпоративная родословная Creditanstalt, в отличие от принадлежавшего Кон банка-бутика Medici, действительно включала легендарную итальянскую семью банкиров Медичи.

… фонда Herald, который заработал в апреле 2004 года. – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Herald Fund SPC, et al. (далее – Picard v. Herald Fund), filed as Adversary Proceeding No. 09–01359 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 10.

… во время его денежного кризиса 2005 года ни один не прислал ему денег больше, чем Herald . – Онлайновая публикация от 8 апреля 2009 г.: Clauss, Pierre; Roncalli, Thierry; Weisang, Guillaume . Risk Management Lessons from Madoff Fraud. Электронная копия исследования находится по адресу: www.ssrn.com/abstract=1358086.

… Herald перекачает в руки Мэдоффа более 1,5 млрд долларов … – Picard v. Herald Fund. Р. 10.

… Литтэ сам настоял, чтобы сделки Access с Мэдоффом шли исключительно через него . – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. UBS AG, et al. (далее – Picard v. UBS), filed as Adversary Proceeding No. 10–04283 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 53.

… связывались через руководителя французского банка … – Masse - Stamberger, Benjamin . Revelations: Affair Madoff: Le rapport secret qui accuse JPMorgan // L’Express. Oct. 7, 2010.

… познакомился с Мэдоффом в 1985 году … – Katz, Alan . Madoff Investor Awaits ‘Imbecile’ or ‘Dupe’ Verdict (Update 1). – Bloomberg news service. Jan. 5, 2009.

… европейские связи Литтэ произвели впечатление на Мэдоффа . – Katz, Alan . Madoff Investor’s Suicide Was an ‘Act of Honor’, Brother Says. – Bloomberg news service. Jan. 2, 2009.

… прекрасную усадьбу на северном побережье Франции, неподалеку от Сен-Мало … – Там же.

…один из руководителей Access подтвердил странный факт … – Подробности этого эпизода 2006 г. взяты из: Picard v. UBS. Р. 55–57. Согласно этому иску, мнение основывалось на внутренней документации, затребованной от Access International конкурсным управляющим посредством судебной повестки, а также опросом под присягой сотрудника Access по имени Теодор Дамболд и независимого аналитика Криса Катлера, основателя Manager Analysis Services LLC.

«Я сделал все от меня зависящее, чтобы в вежливой, но бескомпромиссной манере заронить сомнение» . – Описание попытки Катлера и реакции Литтэ взято из электронной переписки Дамболда и Катлера, цит. по: Picard v. UBS. Р. 57.

… небольшие инвестиции некоего транснационального банка развития в Центральной Африке … – Auditors’ General Report. Central African States Development Bank (CASDB). Year ended December 31, 2008. Р. 73.

…« донорские» фонды для Мэдоффа, расположенные на Каймановых островах . – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Harley International (Cayman) Limited (далее – Picard v. Harley), filed as Adversary Proceeding No. 09–01187 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 11.