Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… воспользовался гособлигациями со счета Карла Шапиро на 54 млн долларов … – SEC v. Bonventre. Р. 18–19.

30 января 2006 года следователи опросили Джеффри Такера … – Kotz Report. Р. 293.

Через два дня они послали в Tremont Partners письмо … – Там же. Р. 269. Note 189.

… Мэдофф… выдал шестистраничный список финансовых организаций … – Список включал собственную фирму Мэдоффа, DTCC, Bank of New York, Barclays Capital of London; сорок два заграничных брокера-дилера – тридцать шесть в Великобритании, два в Ирландии, по одному в Бельгии, Германии, Нидерландах и Испании, двенадцать контрагентов по опционным сделкам, в том числе UBS и другие швейцарские финансовые учреждения, Royal Bank of Scotland (RBS), лондонский Bank of Bermuda, четыре финансовых учреждения в Германии и по одному в Австрии, Франции, Нидерландах и Испании. См.: Kotz Report. Exhibit 334.

9. Мир Мэдоффа

… почти 20 % активов . – FGG 2007 Profile. Р. 13.

… весной 2006 года опустошили свои счета у Мэдоффа … – SEC v. Bonventre. P. 22. Все трое отвергли обвинения прокуратуры в том, что эти изъятия отражали их осведомленность о финансовой пирамиде.

Они по старой привычке как ни в чем не бывало запускали руку в домашнюю копилку Берни … – Там же. Р. 17. Комиссия по ценным бумагам и биржам подсчитала, что между 2001 и 2008 годами Мэдофф оформил на членов своей семьи займов на сумму 50 млн долларов.

… решили отложить отсылку писем … – Kotz Report. Р. 304.

… в этот день Мэдофф вообще не совершал сделок с опционами . – Там же. Р. 307–308.

… не хватило воображения представить себе обман такого масштаба . – Профессор-историк, прочтя один из первых черновых вариантов этой книги, заметил, что реакции Комиссии в деле Мэдоффа напоминали реакцию лидеров США в годы, приведшие к Перл-Харбору, на сообщения о том, что японцы планируют атаковать Гавайи с воздуха. С учетом неравенства военной и экономической мощи двух наций такие сообщения казались слишком неправдоподобными, чтобы воспринимать их всерьез, – если только не судить задним числом.

«Если бы я говорил с нейрохирургом…» – Выдержки из расшифровки беседы см.: Kotz Report. Exhibit 267. Р. 47.

«За опционами все идут на внебиржевой рынок…» – Там же. Р. 64–65.

«Мне бы хотелось пройтись по списку … » – Там же. Р. 88–89.

«Я думал, это конец» . – Kotz Report. Exhibit 104. Р. 3–4.

…« если ищешь финансовую пирамиду … » – Там же. Р. 3.

«Помните ли вы, как первого января две тысячи четвертого года говорили Питеру … » – Kotz Report. Exhibit 267. Р. 103–105.

Лэмор был в ярости . – Kotz Report. Exhibit 48. Р. 182.

«Я был потрясен…» – Там же. Р. 250.

« …лгать или вводить в заблуждение – для меня одно, а афера, финансовая пирамида – другое…» – Там же. Р. 184.

… несмотря на открывшуюся ложь, свидетельств мошенничества нет . – Kotz Report. Exhibit 390. Постановление о закрытии дела, содержащее этот вывод, было составлено еще в январе 2007 г., но автор документа, Симона Су, ушла в отпуск по беременности и родам, и в ее отсутствие дело официально закрыто не было. Когда она вновь вернулась на службу, завершение дела было еще на некоторое время отсрочено в связи с анонимным сигналом (небезосновательным), согласно которому Мэдофф незаконно распоряжался средствами Нормана Леви; Мэдофф опроверг подозрение на том основании, что он не управляет деньгами Леви, и по данному обвинению расследование не проводилось.

Наглядным примером служат европейские операции с ценными бумагами . – Для иллюстрации роста мирового рынка хедж-фондов достаточно привести пример популярных транснациональных фондов UCITS, акроним Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (Соглашение о коллективных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги). Продажи инструментов UCITS – наилучшее сравнение с фондами, которые обслуживал Мэдофф, – в первые девять месяцев 2006 г. выросли на 25 % по сравнению с тем же периодом 2005 г.

«Стоило мне только заикнуться, что я хочу продавать…» – Конфиденциальное интервью.

Соня Блау … – В иске, поданном конкурсным управляющим Мэдоффа в декабре 2010 г., говорится, что она была известна под двумя девичьими фамилиями: Соня Блау и Соня Турк. Последнее имя также упомянуто в: Shaviv, Miriam . Could This Frum Lady Be Madoff’s $40m Agent? // Jewish Chronicle. July 9, 2009; Simonian, Haig and Frey, Еric . Profile: Bank Medici’s Sonja Kohn // Financial Times. Jan. 7, 2009. Имя матери Кон, которой конкурсный управляющий также предъявил обвинение, – Нетти Блау.

C. 268 … заправляли бизнесом по импорту с отделениями в Милане и в Цюрихе… – Picard v. Kohn. Р. 61.