Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… заявил обоим инспекторам, что им пора закругляться … – Там же. Р. 222–223.

Она надеялась, что некоторые из ее клиентов покинут Tremont … – Newton .

… погашениями на 175 млн долларов в апреле, еще на 85 млн долларов в июле и на 30 млн долларов в начале сентября . – Fairfield Greenwich Group: Firm Profile. Р. 13–14. Этот конфиденциальный материал от 15 ноября 2007 г., очевидно, готовился партнерами с целью найти для фирмы покупателя или нового крупного инвестора (далее – FGG 2007 Profile).

… не готовы смириться с прибылями ниже 7 % годовых . – Там же.

Bayou Group основал в середине 1990-х годов … – Письмо Сэмюэла Исраэла III судье окружного суда Колину Макмахону от 9 апреля 2007 г. C. 1.

… активы в сумме достигали 411 млн долларов … – Morgenson, G., Anderson, J., Fabrikant, G. and Atlas, R. D . What Really Happened at Bayou // New York Times. Sept. 17, 2005.

В середине августа усомнившийся инвестор приехал в офис Bayou … – Там же.

… обвинили в создании финансовой пирамиды в 400 млн долларов . – Morgenson, Gretchen . U. S. Sues Bayou; Fraud Cited // New York Times. Sept. 2, 2005.

Впоследствии аферисты признают себя виновными … – Оба они, Сэмюэл Исраэл и его финансовый директор Дэниел Марино, в ответ на выдвинутые обвинения признали себя виновными и были приговорены окружным судом Южного округа Нью-Йорка к двадцати годам тюрьмы (каждый). Case No. 1:05-cr-01036-CM-1, U. S. District Court, Southern District of New York.

Одним из его последних звонков со смертного ложа … – Конфиденциальное интервью с давним другом семьи Леви.

«Берни Мэдофф… верьте Берни Мэдоффу» . – Из расшифровки выпуска передачи «Деньги на завтрак» (Money for Breakfast) от 9 января 2009 г.: «Быки и медведи» – интервью с Френсисом Леви на телеканале Fox Business News.

Он назначил Мэдоффа своим душеприказчиком … – SIPC v. Bernard L. Madof f Investment Securities, Debtor; In re: Bernard L. Madoff, Debtor (далее – Main Madoff Liquidation), case number 08–01789-BRL in U. S. Bankruptcy Court, Southern District of New York, “Motion for Entry of Order Pursuant to Section 105 (a) of the Bankruptcy Code and Rules 2002 and 9019 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure Approving an Agreement by and Among the Trustee and Jeanne Levy-Church and Francis N. Levy,” dated Jan. 27, 2010. Р. 4.

… некоторые из числа пострадавших от аферы Bayou вложили деньги и в Мэдоффа … – Эта взаимосвязь определена и задокументирована автором посредством сравнения документов по делу Мэдоффа с претензиями инвесторов в деле о банкротстве Bayou Group LLC: Case No. 06–22306 (ASH), U. S. Bankruptcy Court in the Southern District of New York.

… институциональные клиенты Fairfield Greenwich после скандала с Bayou прислали в фирму электронные письма … – Picard v. Fairfield Sentry, Amended Complaint. Р. 100–102; упомянутую электронную переписку см.: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 18.

… вложили бóльшую часть своих денег (если не все деньги) в Берни Мэдоффа . – Transcript: Plea Hearing in U.S.A. v. David Friehling (далее – Friehling Plea Transcript), filed as Case No. 09-cr-700 (AKH), U. S. District Court, Southern District of New York. Nov. 3, 2009. Р. 34–35.

…« мы бы усомнились в безвестной аудиторской фирме, обслуживавшей Bayou ». – Picard v. Fairfield Sentry, Amended Complaint. Exhibit 56: «Fairfield Greenwich Group Investment Team Presentation, November 2, 2005». Р. 15.

…« 250 часов на одногодичный цикл»… – Памятная записка Джонатана Кларка от июля 2006 г. в приложении к делу: In re: Optimal Strategic U. S. Equity Fund Securities Litigation, Multi-District Case No. 2073, U. S. District Court, Southern District of Florida. P. 6–7.

«Дэвид, кажется, искренне удивился, услышав, что Madoff Securities характеризуется как скрытная фирма». – Там же.

… для этой роли Дипаскали натаскивал … – U.S.A. v. Daniel Bonventre, Sealed Complaint, sworn by Special Agent Keith D. Kelly before Magistrate Judge Theodore H. Katz and filed as Case No. 10-MAG-385 on Feb. 24, 2010. Р. 22. Иск, послуживший основанием для ордера на арест по этому делу, через месяц был заменен официальным обвинением, в котором дело Бонвентре было объединено с уже находящимися на рассмотрении делами двух других сотрудников Мэдоффа, Джерома О’Хары и Джорджа Переса. Бонвентре отверг все выдвинутые против него обвинения.

… специально разработанного программного обеспечения, обслуживающего финансовую пирамиду … – О существовании этих компьютерных программ и об их использовании для обмана регуляторов, бухгалтеров и инвесторов никаких юридических споров не велось. Спор шел только о том, кто их создал и зачем. Дипаскали признал, что заказывал их создание и ввод в эксплуатацию. Два программиста, которых он обвинил в создании этих программ, Джером О’Хара и Джордж Перес, отказались признать за собой какое-либо правонарушение и потребовали суда присяжных. Подробности выдвинутого против них обвинения содержатся в гражданском иске: SEC v. Jerome O’Hara and George Perez (далее – SEC v. O’Hara and Perez), filed in U. S. District Court for the Southern District of New York. Nov. 13, 2009. Эти подробности связаны с уголовным обвинением против Переса и О’Хары, оглашенным в тот же день. Обвинительный акт с добавлением Дэниела Бонвентре в качестве обвиняемого был предъявлен 24 мая 2010 г. Бонвентре также отказался признать вину и потребовал суда присяжных.