Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

8. Почти летальный исход

«Что вы ищете?» – Kotz Report. Эти подробности извлечены из расшифровок разговора Котца с Лэмором (Exhibit 48) и Остроу (Exhibits 36, 37), а также из отчета о его беседе с Мэдоффом (Exhibit 104) и из конфиденциальных интервью с людьми, хорошо знакомыми с работой Комиссии по ценным бумагам и биржам. Прямые цитаты, использованные в этом отрывке, – фразы из официальных расшифровок участников разговора.

… настаивал, чтобы они не вступали в контакт ни с кем из персонала . – Kotz Report. Ostrow Transcript. Exhibit 36. Р. 22, 34.

C. 228–229. Фрэнк Дипаскали с семнадцатого этажа был занят … – Securities and Exchange Commission v. Frank DiPascali Jr. (далее – SEC v. DiPascali), filed as 09-cv-7085. U. S. District Court in the Southern District of New York on Aug. 11, 2009. Р. 16; DiPascali Criminal Information. Р. 14–15.

Восемнадцатого декабря 2003 года, когда Берни Мэдофф шел по вестибюлю «Помады»… – Kotz Report. Exhibit 104 (Madoff Interview). Р. 3.

«Берни, это Лори». – Согласно отчету Котца, Ричардс признала, что позвонила Мэдоффу перед проверкой, и подтвердила, что разговор мог происходить примерно так, как его изложил Мэдофф, но не смогла воспроизвести диалог в точности. См.: Kotz Report. Р. 87.

Документы об этой инспекции убрали в коробки и благополучно о них забыли . – Kotz Report. Р. 136–137.

Против Лэмора он ничего не имел … – Kotz Report. Exhibit 104 (Madoff Interview). Р. 1–3, 6.

Остроу и Лэмор пытались успокоить Мэдоффа . – Электронное письмо от 20 апреля 2005 г. – Kotz Report. Exhibit 233.

… запоздалая реакция на ряд электронных писем … – Kotz Report. Р. 145.

… опосредованно участвовал в инвестициях Мэдоффа через свой хедж-фонд Meritor . – Meritor вошел в своп на совокупный доход с другой стороной, которая обещала фонду Meritor платежи на основе процентной ставки, равной производительности одного из хедж-фондов, связанных с Мэдоффом. См.: Kotz Report. Р. 145.

Электронные письма Renaissance, написанные в конце 2003 года … – Внутренняя электронная переписка руководства Renaissance . См.: Kotz Report. Exhibits 211–213.

«Прежде всего мы обратились к трейдеру, который раньше работал у Мэдоффа». – Там же. Exhibit 211.

…на совещании, « где немного поболтали о Мэдоффе»… – Там же. Exhibit 215. Р. 2.

«Нас считают умниками…» – Там же. Р. 151.

… в мае 2003 года один управляющий хедж-фондом … – Там же. Р. 77–78.

… запрос так и не послали . – Там же. Р. 97–98.

«Опережение. Вы же ищете опережение?» – Интервью с Лэмором, см.: Там же. Lamore Transcript. Exhibit 48. Р. 77.

…только ободрила всех, кто считал, что хорошо знает Берни . – Конфиденциальные интервью с людьми, знакомыми с операциями трейдингового отдела Мэдоффа.

…« вероятность того, что Мэдофф использует…» – Kotz Report. Р. 131.

… хотя потом, когда на частных судебных процессах их обвиняли в соучастии, они с негодованием отрицали такую возможность . – Это обвинение, звучавшее на многих судебных процессах против различных фидер-фондов, основано на показаниях Эдварда Сидли: Affidavit of Edward H. Siedle, filed Mar. 26, 2009, in Retirement Program for Employees of the Town of Fairfield, et al. v. Bernard L. Madoff; Tremont Partners, Inc., et al. (далее – Town of Fairfield Complaint), filed in Connecticut State Superior Court, Judicial District of Fairfield at Bridgeport. Р. 6. Эдвард Сидли (Siedle) – финансовый консультант, которого истцы предложили в качестве эксперта-свидетеля по делу.

… один управляющий инвестициями из Италии говорил, что слова «рыночная информация», «сбор сведений о рынке» были эвфемизмом … – Конфиденциальное интервью.

…« снимает сливки», а это незаконная деятельность … – Kotz Report. Р. 146.

Начальник не проинформировал об этом ответе Лэмора и Остроу … – Там же. Р. 189–190.

«Мы совершаем массу трейдинговых операций от лица брокерских фирм и учреждений … » – Там же. Exhibit 104. Р. 2; 244–245.

Это известие поразило инспекторов … – Там же. Exhibit 36. Р. 24.

… Комиссия – организация большая … – Там же. Exhibit 104. Р. 4.

… наберется не менее пятнадцати юридических лиц … – Kotz Report. Exhibit 245. В приобщенном к докладу электронном письме Лэмор пишет коллегам: «Берни сознаётся». Его начальника, как выяснится впоследствии, не обеспокоило, что Мэдофф явно лжет: «…в чужую голову не залезешь, поди знай, отчего человек сказал то, а не это». – Там же. Р. 194–195.

Но эту модель прекратили использовать около года назад … – Kotz Report. Exhibit 104. Р. 4.

… все выяснили еще в 2003 году. – Kotz Report. Exhibit 48. Р. 103.

«…возможно, вы располагаете информацией… которую могли бы переслать нам». – Kotz Report. Exhibit 247. Р. 2.

Коробки были сложены в коридоре, ведущем в архив . – Kotz Report. Р. 136.

… даже не стали составлять отчет . – Там же. Р. 137.