Коллектив авторов - Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам). Практический комментарий к Инструкции ЦБ РФ от 14.09.2006 №28-И

Предусмотрено ст. 39 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вестник Банка России. № 25 (969) от 08.05.2007.

Положение Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации».

Положение Банка России от 01.04.2003 № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации».

Вестник Банка России. № 70 (868) от 28.12.2005.

Вестник Банка России. № 13 (1029) от 19.03.2008.

Вестник Банка России. № 48 (1064) от 10.09.2008.

Вестник Банка России. № 63 (1079) от 07.11.2008.

Вестник Банка России. № 6 (1097) от 30.01.2009.

Рекомендации 5—12 Сорока рекомендаций ФАТФ.

Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне для разработки Программ идентификации клиента (разработаны совместно Министерством финансов США, FinCEN, Управлением контролера денежного обращения, Советом управляющих Федеральной резервной системы, Федеральной корпорацией страхования вкладов, Управлением надзора за сберегательными учреждениями и Национальной администрацией кредитных союзов).

Российская Федерация является членом ФАТФ с 2003 г.

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вестник Банка России. № 50 (702) от 10.09.2003.

Российская газета. № 155 от 19.07.2011.

Вестник Банка России. № 44–45 (544–545) от 19.07.2001.

Базельский комитет по банковскому надзору. «Система внутреннего контроля в банках: основы организации (сентябрь, 1998 год)», п. 1 преамбулы.

Базельский комитет по банковскому надзору. «Система внутреннего контроля в банках: основы организации (сентябрь, 1998 год)», п. 17, Принцип 3 «Культура контроля», Раздел А «Управленческий контроль и культура контроля».

Вестник Банка России. № 7 (731) от 04.02.2004.

Вестник Банка России. № 42 (986) от 25.07.2007.

Положение о правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (утверждено Банком России 12.03.1998 № 20-П).

Приложение к газете «Учет. Налоги. Право» – «Официальные документы». № 12 от 27.03.2007.

Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации.1993. № 10. Ст. 357.

Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3451.

ИПК «Издательство стандартов». 2003.

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.11.2005 № 536 (признан утратившим силу приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.05.2010 № 260).