Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Документы, обнаруженные при последующих расследованиях, подтверждают, что изрядную часть необходимой наличности Мэдофф взял со счетов Нормана Леви. О том, сделал ли он это с его разрешения или хотя бы известив его, документы молчат.

Может быть, Леви и в самом деле думал, что «берет на себя» инвестиции, которые якобы находились на счетах Avellino & Bienes, не ведая о том, что они фиктивны. Или, может, Мэдофф, распоряжаясь счетами Леви по своему усмотрению, просто перенес фальшивые позиции на его счет, чтобы объяснить, куда ушли деньги. В конце концов, Дипаскали мог легко подделать выписки со счетов, если в том была нужда.

Но чтобы Норман Леви сознательно помогал Мэдоффу сохранить финансовую пирамиду – такое всем, кто его знал, кажется совершенно неправдоподобным. Все-таки Леви назначил Мэдоффа своим душеприказчиком и позволил детям доверить ему свои целевые фонды и часть личного состояния, – если он знал, что Мэдофф мошенник, такое изъявление доверия совершенно необъяснимо.

Независимо от того, какой уловкой Мэдофф воспользовался для получения денег от Леви, она с тем же успехом сработала с Пикауэром и Шапиро. К концу ноября Мэдофф наскреб деньги, необходимые для умиротворения регуляторов, которые не стали допытываться, где он их взял, и не потянули ни за одну из любопытных ниточек, которые торчали из этого дела.

В то же самое время мультимиллионер Фрэнк Авеллино месяцами сутяжничал из-за 429 000 долларов, выставленных ему на оплату аудитором, нанять которого его заставила Комиссия. «Я не дойная корова, и нечего меня доить», – заявил он в незабываемых показаниях под присягой, приобщенных к этой тяжбе. «Я лично следил за бухгалтерией и делопроизводством в Avellino & Bienes, – сообщил он судье. – За все годы, пока мы вели бизнес, до вмешательства Комиссии по ценным бумагам и биржам, мы не оставили без внимания ни одной жалобы кредиторов. Кредиторы ни разу не подали на нас в суд. Мы никогда не отсрочивали выплату процентов».

Проблема, по его словам, в том, что инспектирующие бухгалтеры требуют всякую замысловатую документацию, которой у них просто не было, – не было, и все тут. На каждого кредитора у них по нескольку листков бумаги, и больше ему бухгалтерам передать просто нечего.

К тому времени как весной 1993 года тяжба с грехом пополам подошла к концу, Фрэнку Авеллино не верил даже ведущий дело федеральный судья. «Я не верю вашему клиенту, – напрямик заявил судья Айку Соркину. – Я слышал его свидетельские показания, видел, как он себя ведет, и заметил, как он сам себе противоречит… Я ему не верю. Так что в части решения вопроса доверия я выношу решение против вашего клиента».

Дело, которое началось и закончилось сомнениями в честности Фрэнка Авеллино, было настоящей симфонией тревожных сигналов. И некоторые из этих сигналов были обнародованы на страницах The Wall Street Journal 17 декабря 1992 года в скромной статье, подробно рассказывающей о расследовании силами SEC денежного следа, который вел прямиком к дверям Мэдоффа. Но, к несказанному облегчению Мэдоффа, к предупреждениям не прислушались. Парадоксально, но некоторые инвесторы статье в The Wall Street Journal даже обрадовались. В конце концов, статья его ни в чем не обвиняла.

Юристы Комиссии тоже вздохнули с облегчением, полагая, что вернули 400 млн долларов тысячам инвесторов, которые по наивности забрели в сомнительный, незарегистрированный и нерегулируемый взаимный фонд. Наложенный на Avellino & Bienes штраф в 350 000 долларов, сверх оспариваемых расходов на аудит, был по тем временам немалым. Незарегистрированный инвестиционный бизнес и его подконтрольная компания Telfran прекратили свое существование.

Комиссия была удовлетворена и занялась другими делами. Одна из горьких причуд дела Мэдоффа заключается в том, что из тысяч его инвесторов свое фиктивное богатство, показанное на выписках со счетов, смогли получить и сохранить лишь те клиенты Avellino & Bienes, которые взяли возвращенные Комиссией в 1992 году деньги и вышли из игры.

Большинство этого не сделало. Они не осознали, что их вытащили из беды. Напротив, им казалось, что их изгнали из рая, отторгли от чудесных, малорискованных инвестиций, по которым тем не менее выплачивался хороший процент. И когда Мэдофф пригласил их всех открыть у него новые инвестиционные счета напрямую, они пришли в полный восторг, даже притом что процентные ставки теперь были ниже, чем у Avellino & Bienes. Значительную часть денег, выплаченных Мэдоффом, ему же и вернули.