Natalia Verán Muñoz - La innovación en la lucha contra el lavado de activos

Contenido

El Sarlaft 4.0 en Colombia. Cambios y desafíos

Wilson Alejandro Martínez Sánchez

Natalia Verán Muñoz

Jorge Humberto Galeano

1. Antecedentes

2. Objeto

3. Metodología

4. Diseño general de la investigación

4.1. Revisión y comparación normativa

4.2. Elaboración de encuestas

4.3. Mesas de discusión

5. Resultados de investigación

5.1. Encuesta

5.2. Mesas de discusión

5.2.1. Conocimiento del cliente y contrapartes

Conocimiento del potencial cliente

Conocimiento del cliente

Conocimiento de contrapartes

Medios verificables

Desafíos en esta materia

5.2.2. Beneficiarios finales y pep

Beneficiario finales y controlantes

pep

5.2.3. Metodología de gestión del riesgo la/ft

Matrices de riesgo

Segmentación

Efectividad de controles

Contexto interno y externo

Holística y multidimensionalidad

5.2.4. Riesgo jurisdiccional y control de transferencias

Conclusiones

Referencias

El lavado de activos: un desafío de la industria de la tecnología financiera

María Paula Alvarado Barreto

Introducción

1. Antecedentes de FinTech

2. Modalidades FinTech

3. Retos y desafíos de la industria FinTech en relación con el fenómeno del lavado de activos

3.1. Ausencia de regulación normativa en el nivel nacional frente a algunas modalidades de FinTech

3.2. Trazabilidad limitada y ausencia de identificación del usuario respecto de algunas operaciones FinTech como el crowdfunding

3.3. Alcance transnacional

Conclusiones

Referencias

Criptoactivos, criminalidad cibernética y la/ft: aproximación a entornos regulatorios y situacionales de prevención de riesgos

Omar Alejandro Vera López

Introducción

1. Aproximación al concepto de criminalidad cibernética

1.1. La dimensión de la cibercriminalidad económica

1.2. La problemática del lavado de activos y el cibercrimen

2. Criptoactivos y la/ft

2.1. Los factores que favorecen el uso de los criptoactivos para propósitos de la/ft

2.1.1. La ausencia de regulación

2.1.2. El anonimato parcial de las transacciones

2.1.3. Sistema con vocación de universalidad

2.1.4. Facilidad de intercambio de criptoactivos

2.2. Identificación de casos relevantes

3. Aproximación a los escenarios regulatorios en materia de la/ft para las actividades asociadas a los criptoactivos

3.1. Actividades potencialmente regulables asociadas a los criptoactivos

3.2. Aspectos regulatorios de los criptoactivos en Colombia

3.2.1. Banco de la República

3.2.2. Superintendencia Financiera de Colombia

3.2.3. Consejo Técnico de la Contaduría Pública (ctcp)

3.2.4. dian

3.2.5. Proyectos de ley asociados a la regulación de los criptoactivos

3.2.6. Proyecto SandBox de la Superintendencia Financiera

3.3. Aproximación a un entorno de regulación de la/ft en las actividades de criptoactivos

4. La problemática de los esquemas regulatorios la/ft en la actividad de intercambio de bienes y servicios con criptoactivos y la aproximación a entornos situacionales de prevención del delito

Conclusiones

Referencias

Cambio de paradigma en la inteligencia financiera desde el lavado de activos y financiación del terrorismo: ¿cuál es el futuro de las Financial Intelligence Sharing Partnership?

Juan Pablo Rodríguez

René Castro

Introducción

1. Reportes sobre lavado de dinero

2. Acciones desarrolladas

3. Hacia un enfoque basado en principios para el intercambio de información

a. Liderazgo y confianza

b. Claridad legislativa

c. Gobernanza

d. Tecnología

e. Adaptabilidad y evolución

Conclusiones

Referencias

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.