Александр Филатов - Совет директоров - Инструкция по применению

3.4. Независимый директор в своих взаимоотношениях с компанией придерживается принципов открытости в отношении себя лично и аффилированных с ним лиц:

1) доля собственности независимого директора в компании, в том числе и в бенефициарном владении, а также личные сделки и сделки аффилированных с ним лиц с акциями и иными активами компании и производными инструментами на них должны быть прозрачны для совета директоров и исполнительного руководства общества;

2) независимому директору рекомендуется перевести все имеющиеся у него акции компании из номинального держания на свой счет в реестре акционеров.

3.5. Независимый директор полностью осознает ответственность, которую он несет при исполнении своих обязанностей в совете директоров компании:

1) независимый директор должен быть знаком с действующим российским законодательством для четкого понимания ответственности, которую он несет как член совета директоров акционерного общества. В случае если ценные бумаги компании находятся в обращении на зарубежных рынках, независимому директору рекомендуется ознакомиться также и с ответственностью, возникающей в соответствии с законодательством данных стран;

2) в случае если в компании не предусмотрено страхование ответственности членов совета директоров, независимый директор может выступить с инициативой ввести такое страхование.

3.6. Независимый директор имеет право получать адекватное вознаграждение за свою деятельность в совете директоров компании:

1) независимому директору рекомендуется по возможности до избрания ознакомиться с внутренними документами компании, регламентирующими размер и порядок вознаграждения членов совета директоров.

4.1. Независимый директор действует от имени всех акционеров компании, и, следовательно, в рамках своей компетенции он защищает права и законные интересы всех акционеров компании, способствует установлению конструктивного диалога между акционерами и руководством компании:

1) выполняя обязанности члена совета директоров, независимый директор прилагает все усилия к обеспечению руководства компанией в интересах всех ее акционеров;

2) независимый директор стремится понять и донести до компании ожидания акционеров, а также их точку зрения по различным существенным для акционеров вопросам;

3) независимый директор изучает поступившие к нему от акционеров вопросы и предложения и в зависимости от существа вопроса доводит их до сведения соответствующих исполнительных органов эмитента или выносит на рассмотрение совета директоров, сопровождая при необходимости такие вопросы и предложения своими комментариями;

4) независимый директор готов принимать участие во встречах руководства компании с акционерами и прилагает усилия для организации подобных встреч.

4.2. Независимый директор добивается получения акционерами необходимой информации о компании:

1) независимый директор добивается от компании своевременного предоставления акционерам доступа ко всей предусмотренной законодательством информации о деятельности компании;

2) независимый директор стремится к внедрению политики информационной прозрачности в компании и увеличению объема дополнительного добровольного раскрытия информации;

3) в процессе подготовки и организации проведения собрания акционеров независимый директор стремится обеспечить предоставление акционерам как можно более полной информации по всем вопросам повестки дня собрания;

4) независимый директор прилагает усилия для включения в годовой отчет максимально полной информации, необходимой акционерам для оценки результатов деятельности компании за год;

5) независимый директор может предпринимать самостоятельные действия по распространению информации о существенных фактах в случае, если данная информация не была распространена Обществом в установленные законодательством сроки. При этом независимый директор должен действовать в соответствии с требованиями пункта 5.2 настоящего Кодекса.

4.3. В своих взаимоотношениях с акционерами независимый директор проводит политику доступности и открытости:

1) по запросу акционеров независимый директор предоставляет информацию о своем голосовании по решениям, рассмотренным на совете директоров, о мотивах своего голосования, а также о размере своего вознаграждения за деятельность в совете директоров;