Александр Филатов - Совет директоров - Инструкция по применению

9.1. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.2. В случае повторного избрания Исполнителя членом Совета директоров Общество заключает с ним новый договор.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

Ассоциация независимых директоров совместно с Российским институтом директоров при поддержке ММВБ, МФК и Торговой палаты Министерства торговли США

Москва, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения

Общие положения

Пункт 1. Определение независимого директора

Пункт 2. Основы профессиональной этики

Пункт 3. Профессиональная деятельность независимого директора: взаимоотношения с компанией

Пункт 4. Профессиональная деятельность независимого директора: взаимоотношения с акционерами

Пункт 5. Профессиональная деятельность независимого директора: взаимоотношения с третьими сторонами

Пункт 6. Поддержание деловой репутации и профессионализма

Для целей настоящего Кодекса нижеперечисленные термины и определения имеют следующие значения.

Независимый директор – член совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, соответствующий критериям независимого директора, изложенным в настоящем Кодексе.

Компания – акционерное общество, в состав совета директоров (наблюдательного совета) которого входит независимый директор.

Кодекс – настоящий Кодекс независимого директора.

Совет директоров – совет директоров или наблюдательный совет акционерного общества, в который входит независимый директор.

Стейкхолдеры – стороны, участвующие в бизнес-процессе, иные, нежели акционеры, менеджмент и совет директоров: работники, поставщики, потребители, государство, общество.

Целью настоящего Кодекса является разработка стандартов деятельности и норм профессиональной этики независимых директоров в России.

Следование высоким этическим нормам в деятельности независимых директоров, добросовестное и профессиональное выполнение ими своих обязанностей повышает доверие к институту независимых директоров со стороны инвестиционного сообщества и компаний.

Внедрение независимыми директорами передовой практики корпоративного управления в работу советов директоров повышает эффективность управления, благоприятно сказывается на имидже компаний и вносит ощутимый вклад в увеличение акционерной стоимости.

Настоящий Кодекс разработан в развитие Кодекса корпоративного поведения, предложенного ФКЦБ России, и Хартии Ассоциации независимых директоров.

Настоящий Кодекс составлен с учетом Принципов корпоративного управления ОЭСР, а также передовой международной практики корпоративного управления. Кодекс учитывает специфику и правовые аспекты деятельности членов советов директоров российских акционерных обществ.

Кодекс является открытым документом и может дополняться по мере развития практики работы независимых директоров.

Настоящий Кодекс рекомендуется всем независимым директорам, работающим в советах директоров российских компаний.

Настоящий Кодекс обязателен для соблюдения членами Ассоциации независимых директоров при осуществлении ими деятельности в качестве независимых директоров в российских компаниях.

Девиз независимых директоров – «Честность и профессионализм». Неотъемлемыми чертами независимых директоров являются самостоятельность и независимость принятия решений и безупречная деловая репутация.

Статус независимости директора прямо связан с конкретным обществом и действует с момента избрания в состав совета директоров до сложения полномочий члена совета директоров или заявления об изменении статуса.