Евгений Ищенко - О криминалистике и не только - избранные труды

В дальнейшем, вероятно, появится возможность произвести такие разработки применительно к конкретным субъектам Российской Федерации (республикам, краям, областям, автономным округам, а также городам федерального значения). Эти разработки должны быть длящимися, чтобы учитывать тенденции в развитии преступности, образно говоря, криминалисты должны постоянно держать руку на ее пульсе.

Использование современных информационных технологий в правоохранительной деятельности и решение проблем обеспечения информационной безопасности приобретает в последние годы все большую актуальность 15.

На современном этапе при расследовании экономических преступлений первостепенное значение приобретает эффективное использование информационных технологий, действующих на основе интегрированных информационно-вычислительных систем, специализированных банков данных и средств телекоммуникаций. Поэтому одна из современных тенденций борьбы с преступностью состоит в нарастающем влиянии на этот процесс информационных технологий.

Симптоматично, что высокую активность в деле сближения информатики и криминалистики проявляют отечественные коммерческие структуры. Именно в рамках коммерческих информационных систем развивались процессы, которые сыграли роль катализатора данной тенденции. Эти системы, созданные в целях информационно-аналитического обеспечения функционирования современных коммерческих технологий, со временем стали дополняться компонентами, предназначенными для предупреждения и пресечения мошенничества и других преступных посягательств в сферах банковской, телекоммуникационной, страховой и прочих видах коммерческой деятельности 16.

Так, создание в начале 90-х гг. ХХ в. аналитической системы Filcon, контролирующей к настоящему времени четверть миллиарда платежных пластиковых карт, повысило число случаев выявления мошенничеств в банковской сфере на 60 %. Система позволяет в режиме реального времени обнаруживать признаки мошенничества с кредитными и дебетовыми картами, выявлять подозрительные действия при осуществлении финансовых или торговых сделок. По экспертным оценкам, использование этой аналитической системы уменьшило число оконченных мошенничеств наполовину 17.

Для выявления мошенничества в отечественной телекоммуникационной сфере широко применяется система FraudManagement-tangеr, основные задачи которой – поиск и обнаружение различных способов мошенничества; пресечение новых попыток нелегального доступа лиц, уже уличенных в мошенничестве; предоставление полной информации по способам и объему преступных посягательств в телекоммуникационных сетях.

Анализ названных систем с позиций криминалистики позволяет заключить, что основу их поисковой деятельности составляет использование модельной информации. В частности, система Falcon coдержит в себе, а затем распознает в режиме реального времени типовые признаки преступных посягательств в кредитной сфере. Фактические данные для создания моделей таких посягательств собирают специалисты, постоянно обновляя их с учетом последних сведений о случаях мошенничества, получаемых со всего мира. Финансовые операции по выявленным попыткам автоматически блокируются.

Конечно, информационные модели вышеназванных аналитических систем не обладают всесторонностью, присущей моделям, разработанным криминалистами. Тем не менее эти системы содержат сведения о типичных криминальных ситуациях, типичных способах приготовления, совершения и маскировки преступлений, о типичных признаках личности и поведения мошенника, действующего в виртуальной сфере. Отличительной особенностью этих сведений можно назвать их глубину и высокий уровень аналитичности. С учетом этого массив модельной информации, формирующийся в коммерческих информационно-аналитических системах и базах данных, представляет собой важный информационный ресурс, использование которого в ходе раскрытия и расследования экономических преступлений имеет большие перспективы.

Вслед за коммерческими организациями компьютерные информационно-аналитические системы антикриминальной направленности, функционирующие на базе программных продуктов визуального анализа данных (Watson, i2, VisualAnalytics и др.), появились у полиции США и ряда других стран Запада, а затем (в 1993 г.) – в распоряжении Интерпола.