А. Рыманов - Корпоративное управление в банках

Планирование работы СД/НС осуществляется его председателем. В плане важно установить периодичность и количество заседаний, предусмотреть периодически выносимые на повестку дня вопросы (анализ финансовой отчетности, рассмотрение сделок с заинтересованностью), а также вопросы, распределенные во времени на весь планируемый период (ключевые показатели эффективности и мотивация менеджмента, вознаграждение членов СД/НС, планирование преемственности ключевых менеджеров и членов СД/НС и др.).

Рамочный план работы СД/НС на календарный год представлен в таблице (Таблица 2). Кроме того, к постоянным вопросам заседаний СД/НС относятся:

утверждение проектов, капитальных вложений;

утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, рассмотрение сделок свыше 10% балансовой стоимости активов банка;

существенные вопросы деятельности юридических лиц, подконтрольных банку.

Таблица 2 Типовой план работы совета директоров (наблюдательного совета).

В банках, входивших в мировой рейтинг топ-100 16 16 По данным всемирного рейтинга журнала Forbes (Forbes.com, 2004). крупнейших банков, количество заседаний совета директоров составляло в среднем от 7,6 до 16,2 заседаний в год, среднее значение по данной категории банков – 10,2 заседаний. Географическое распределение по странам представлено ниже (Рисунок 5).

Таблица 2 Типовой план работы совета директоров (наблюдательного совета).

Рисунок 5 Количество заседаний совета директоров в банках топ-100, ед.

Состав Совета директоров является следующим: Председатель и семь членов Совета директоров.

Совет директоров «Нордеа Банк» осуществляет общее руководство деятельностью. Члены Совета директоров Банка избираются в количестве не менее пяти человек.

Члены коллегиального исполнительного органа – Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Состав Совета директоров: Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров и три члена Совета директоров.

Совет директоров «Эйч-эс-би-си Банк» состоит из Председателя Совета директоров и шести членов Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров банка составляет шесть членов.

Совет директоров состоит из Председателя Совета директоров и пяти членов Совета директоров.

Совет директоров состоит из Председателя, Заместителя Председателя Совета директоров и семи членов Совета директоров.

Наблюдательный совет состоит из Председателя и пяти членов Наблюдательного совета.

Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. В 2014 г. состоялось 62 заседания Совета директоров, в том числе 5 очных и 57 – в форме заочного голосования. На данных заседаниях рассмотрено 378 вопросов. Посещаемость членов Совета директоров составила 99%.

Состав Совета директоров представлен ниже:

1. Руководитель направления Global Banking & Investor Solutions Группы Societe Generale , член Правления Группы Societe Generale . 17 17 «Росбанк» находится под контролем Societe Generale S.A. (Франция). Подробнее см., пожалуйста, VIII. «Раскрытие информации и прозрачность».

2. Независимый член Совета директоров Банка, Председатель Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям, член Комитета по стратегии Совета директоров Банка.

3. Генеральный директор Societe Generale Equipment Finance . Член Комитета по аудиту и Комитета по рискам Совета директоров Банка.