Unknown - o 3769f114e9750220

чистого отмывалова.

- Так, давай по порядку, как ты поняла, что это именно отмывалово?

- Да очень просто - кончик карандаша побежал по строчкам - ты надеюсь в курсе, есть такая услуга, мобильный кошелёк, суть в следующем, твой номер телефона

практически как счёт в банке. Имея телефон ты можешь этим счётом управлять, переводить деньги туда, куда тебе надо. Точно так же, как с настоящего банковского

счёта или электронных платёжных систем. Работает очень просто, грязные деньги

распыляются по этим телефонным номерам, а потом аккумулируются в безопасном

месте. В сутки через каждый номер можно прогнать до пятнадцати тысяч. А так как

номеров десятки и сотни, то у банкомата ты не постоишь, поэтому дело полностью

автоматизировано, используется группа счетов, с которых автоматом средства

списываются. Так же, автоматом, с этих мобильных кошельков они идут дальше.

Очень часто схему используют для отмывки денег с продаж наркотиков через

интернет. Деньги за проданные днём дозы падают на один номер, с которого

немедленно переводятся на другой счёт и так далее.

- А взять за задницу таких махинаторов?

- Это на том конце стола - будущий экономист указала на подружку, будущего

юриста.

- Полный тухляк - будущий юрист помотала кудрявой головой - в лучшем случае

такие симки оформлены на Равшана и Джамшута, которые до войны приезжали

работать на столичных стройках. В худшем, симка куплена без регистрации, в любом

подземном переходе такие продаются по десять баксов за ведро. Да здравствует

свобода и возможность покупать телефонные номера без регистрации, словно для

мелких наркодилеров придумано. С электронными кошельками ситуация похожая, попробуй докажи, что именно ты его создал. Тем и хороша система, что понятна, при

желании можно отследить, но притянуть кого-то конкретно, весьма не просто. Скорей

всего даже улик на нормальное дело не наберётся.

- Блин, куда я попал - Игорь схватился за голову - на кой он сдался, такой

технический прогресс. Хочу обратно в тверские болота. Девчат, а у вас водки нет?

- Лен, тебе не кажется, нам достался какой-то не правильный военный?

- Ха, я давно это поняла - посмотрела на капитана недоумённым взглядом -

настоящий военный давно бы нашёл. В морозилке она, угощайся.

Не обманули, под пачкой с пельменями лежала начатая бутылка местного завода.

Тоже, загадка, официально завод стоит уже несколько лет, собственники ни как его

поделить не могут, а продукцию выпускает. Стоп! Бутылка водки в морозилке под

пельменями, прям как во сне.

- Ты типа стресс снимаешь от столкновения с цивилизацией - поинтересовалась

Лена когда он уже набулькал себе стопочку - тогда дай я закончу.

- Там есть ещё что-то грязней?

- Нет, пахнет так же, но исполнение другое. Вот, последние трансакции, после

которых счёт арестовали. Наглое, отмывалово, совершенно неприкрытое. Очень

странно, совершенно не похоже на всю предыдущую деятельность.

- А по подробней?

- Переводы крупных сумм на Каймановы острова, мировую финансовую прачечную.

Если в швейцарских банках ещё можно добиться ареста счетов, то там, всё, чёрная

дыра. Законны абсолютно любые состояния, пусть ты нажил его торгуя котлетами из

убиенных младенцев. Естественно, кроме тех, кто не понравился британскому

правительству. А если вспомнить, что начиная с времён Герцина, любой ненавистник

России или просто жулик из неё, находил на туманном Альбионе тёплый приём, то

шансов хоть что-то узнать, нет вообще.

- Протестантская б... этика - поморщился Берсенёв опрокинув стопку - Лен, а можно

сделать так, что деньги на счёт приходят и уходят, а владелец об этом ни сном ни

духом?

- Ха, банк может сделать всё. Вообще всё. Понимаешь, современные банковские

деньги, это просто единички и нолики в компьютере. Управление документооборотом

опять же, электронное. Имеешь доступ к системе, можешь делать что хочешь.

Очень странно, учитель скажем политкорректно, не особенно любил банки. Тем

более, использовать счёт фонда для сомнительных операций. Бред какой-то, он

двадцать лет шпионил в Китае и попался только благодаря предательству отцов

командиров, и вдруг так тупо подставился. Ну допустим, крутил он свои тёмные

делишки, так какой смысл его убивать? А смысл убивать следователя прокуратуры?

Правильно, ещё меньше. Конечно, если сама прокуратура не задействована.