Павел Ревенков - Финансовый мониторинг - управление рисками отмывания денег в банках
Здесь есть возможность читать онлайн «Павел Ревенков - Финансовый мониторинг - управление рисками отмывания денег в банках» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2012, ISBN: 2012, Издательство: КНОРУС, ЦИПСиР, Жанр: banking, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
- Автор:
- Издательство:КНОРУС, ЦИПСиР
- Жанр:
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-406-0216
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
51
Гусева Т.А. Порядок ведения денежных расчетов: проблемы правового регулирования // Налоговые споры: теория и практика. 2006. № 5.
52
URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/09/213491
53
URL: http://www.kfm.ru/news_20072009_425.html
54
URL: http://www.tpprf.ru/img/uploaded/2009031810463237.doc
55
Стенограмма выступления Д.А. Медведева на совещании по экономическим вопросам 28.01.2011. URL: http://news.kremlin.ru/news/10174
56
Вестник Банка России. № 28, 01.06.2005.
57
Вестник Банка России. № 38, 30.06.2004.
58
Вестник Банка России. № 34, 06.07.2005.
59
Вестник Банка России. № 50, 22.09.2005.
60
Вестник Банка России. № 13. 19.03.2008.
61
Федеральный закон от 08.11.2011 №308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета, №254, 11.11.2011
62
Полный текст Рекомендаций ФАТФ (на английском языке) приведен на официальном сайте ЕАГ (URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF_40.php).
63
Сегодня во всех банках, функционирующих на территории России, в обязательном порядке осуществляется процедура надлежащей проверки клиента (Customer Due Diligence – CDD), применяются необходимые процедуры внутреннего контроля, позволяющие предотвратить незаконные операции.
64
В соответствии с п. 2.4 Положения об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах (Положение от 16.12.2003 № 242-П // Вестник Банка России. 2004. № 7) Подразделение не может быть включено в состав службы внутреннего контроля.
65
При условии отнесения к сфере деятельности Подразделения вопросов соблюдения Банком режима международных санкций
66
При условии отнесения к сфере деятельности Подразделения вопросов соблюдения Банком режима международных санкций.
67
Применимо, если Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
68
При условии отнесения к сфере деятельности Подразделения вопросов соблюдения Банком режима международных санкций.
69
При условии отнесения к сфере деятельности Подразделения вопросов соблюдения Банком режима международных санкций.
70
При условии отнесения к сфере деятельности Подразделения вопросов соблюдения Банком режима международных санкций.
71
При условии отнесения к сфере деятельности Подразделения вопросов соблюдения Банком режима международных санкций.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.