Павел Ревенков - Финансовый мониторинг - управление рисками отмывания денег в банках

Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.

Ревенков Павел Владимирович– заведующий сектором Департамента банковского регулирования и надзора Банка России, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Одинцовского гуманитарного института. С отличием окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н.И. Крылова (1989) и Финансовую академию при Правительстве РФ (1998). В 2004 году окончил аспирантуру Московского государственного университета приборостроения и информатики. До 1995 года служил в ВС СССР и ВС РФ. С 1995 года работает в надзорном блоке Банка России. Автор более 80 научных трудов, в том числе трех книг. Область научных интересов – управление рисками, контроллинг, дистанционное банковское обслуживание, организация внутреннего контроля в банках, информационная безопасность, противодействие отмыванию денег.

Дудка Александр Борисович– ведущий экономист Управления банковского надзора ГУ Банка России по Омской области, кандидат экономических наук. Окончил Омский государственный технический университет (1998), Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского (2005) и аспирантуру Новосибирского государственного университета экономики и управления (2009). Работал в сфере информационных технологий энергетики Омского региона. С 2001 года является сотрудником Банка России. Проходил стажировку в Департаменте банковского регулирования и надзора Банка России, имеет благодарность за координацию работы по исследованию рисков применения систем электронного банкинга и методологические разработки по данному направлению. Имеет практический опыт работы в составе временной администрации коммерческого банка. Автор более 30 научных трудов (в том числе двух книг) по вопросам текущего планирования, управления рисками, стресс-тестирования и совершенствования функций внутреннего контроля кредитных организаций. Сотрудничает с кафедрой финансов и кредита Омского государственного университета.

Воронин Алексей Николаевич– ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Окончил Московскую государственную юридическую академию. Работал начальником юридического отдела Российского НИИ космического приборостроения. В 1995 году перешел на работу в Банк России. Имеет благодарность Председателя Банка России за участие в работе по подготовке банковской системы России к визиту международных экспертов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Аспирант кафедры коммерции и маркетинговых исследований Московского государственного университета приборостроения и информатики, автор более 20 научных трудов по вопросам противодействия отмыванию денег, управления рисками, контроллинга, организации внутреннего контроля в банках.

Каратаев Михаил Владимирович– главный специалист Управления мониторинга банковских операций ОАО «Банк ВТБ». Окончил Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «Мировая экономика» и аспирантуру Всероссийского заочного финансово-экономического института. Старший научный сотрудник Научного центра исследования проблем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Института региональных экономических исследований. Эксперт рабочей группы по подготовке проекта документа стратегического планирования развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма на период до 2020 г. Автор более 20 научных трудов.

Примечания

1

Первое – нефтяной бизнес, второе – валютные операции.

2

Анализу международного опыта по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, посвящены 1 и 3 главы данной книги.

3

Если средства получены в безналичной форме (преступления в экономической сфере), то необходимость в первой стадии отмывания отпадает.