Федор Московцев - Под разными именами (сборник)

В период времени с 08.08.2005 года по 19.01.2006 года с расчётного счёта ГФКУ администрации Волгоградской области на расчётный счёт ООО «Совинком» в качестве оплаты за поставленное оборудование поступили денежные средства в общей сумме 27,300,000 рублей.

Однако, Московцев Ф.А., не желая исполнять условия договора, заключенного с ООО «Сименс», часть денежных средств в сумме 17,320,461-58 рублей перечислил на расчётные счета ООО «Экссон» и ООО «Реалторг», не осуществлявшие предпринимательской деятельности и созданные для обналичивания денежных средств, для последующего снятия наличных денежных средств и использования их по своему усмотрению. Часть денежных средств в сумме 9,979,538-42 рубля Московцев Ф.А. для сокрытия своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, перечислил на расчётный счёт ООО «Сименс».

Таким образом, по состоянию на 05.12.2006 года размер задолженности ООО «Совинком» перед ООО «Сименс» составляет 17,320,461-58 рублей, что является особо крупным размером.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, руководствуясь ст.140, 145, 146, 147 и частью первой ст.156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Московцева Фёдора Александровича, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

Копию настоящего постановления направить прокурору Волгоградской области.

О принятом решении сообщено заявителю, ООО «Сименс», и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, Московцеву Ф.А.

Следователь Егорова Ю. В.(подпись)

Уголовное дело № 530682

«СОГЛАСЕН» заместитель прокурора Волгоградской области старший советник юстиции М.К.Музраев

05 декабря 2006 года

Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

Следователь следственной части ГСУ при ГУВД Волгоградской области старший лейтенант юстиции Пасов О.В., рассмотрев сообщение о преступлении, изложенное в рапорте оперуполномоченного 1МРО ОРЧ УНП ГУВД по Волгоградской области Биткина М.А., а также материал проверки КУСП 3392 от 23 октября 2006 года, поступившее из УНП ГУВД по Волгоградской области,

УСТАНОВИЛ:

29 ноября 2004 года между ОАО АКБ «Волгопромбанк», расположенным по адресу: г. Волгоград, ул. Шумилова, 16, в лице управляющего Кировским филиалом Широкоступ Н.С. и ООО «Совинком», в лице генерального директора Московцева Ф.А. заключен договор об открытии кредитной линии № 124, согласно которому Банк открыл Заёмщику кредитную линию на производственные затраты на условиях платности, срочности, возвратности и обеспеченности, с установлением лимита единовременной задолженности в размере 4,000,000 рублей. Согласно указанному договору, каждая сумма кредита должна быть возвращена через 60 дней после выдачи, но не позднее 23 ноября 2005 года, процентная ставка за пользование кредитом установлена в размере 19 % годовых, а при просрочке уплаты кредита ставка за пользование кредитом увеличивалась до 29 % годовых.

Для получения кредита генеральным директором ООО «Совинком» Московцевым Ф.А. в банк была представлена заведомо ложная бухгалтерская отчётность, а именно форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2004 года, где значения выручки, валовой прибыли, чистой прибыли были завышены, а значения убытка — занижены, по сравнению со сведениями, поданными в МИ ФНС РФ № 10 по Волгоградской области.

09 августа 2005 года на расчётный счёт ООО «Совинком», согласно договору об открытии кредитной линии № 124 от 29.11.2004 года, были перечислены денежные средства в размере 2,000,000 рублей со сроком погашения до 07.10.2005 года. 10 августа 2005 года на расчётный счёт ООО «Совинком», согласно договора об открытии кредитной линии № 124 от 29.11.2004 года, были перечислены денежные средства в размере 2,000,000 рублей со сроком погашения до 07.10.2005 года. 15 сентября 2005 года ООО «Совинком» частично погасило 900,000 рублей из транша, выданного 09.08.2005 года в сумме 2,000,000 рублей, в результате чего обществом был получен новый транш в сумме 900,000 рублей со сроком погашения до 11.11.2005 года.

Кредитные средства в сроки, указанные в договоре об открытии кредитной линии № 124 от 29.11.2004 года, ООО «Совинком» в ОАО АКБ «Волгопромбанк» не возвратило, частично погасив задолженность на сумму 736,790-84 рублей.