Санджай Прадхана - Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления

См. FATF Revised Interpretative Note to Special Recommendation VII: Wire transfers http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/34/56/35002635.pdf.

Такие подразделения также должны отвечать критериям Эгмонтской группы, неформальной организации подразделений финансовой разведки, «занимающейся [поддержкой] развития подразделений финансовой разведки и сотрудничества между ними в целях борьбы с отмыванием денег и помощи в глобальной борьбе с финансированием терроризма». См.: Egmont Statement of Purpose, 2004, http://www.egmontgroup.org/.

Это не просто проблема развивающихся стран. Некоторые страны ЕС (и кандидаты на вступление в ЕС) также испытывают трудности, а роль специальных обвинителей и независимых адвокатов в США также заслуживает критики. Существует определенное противоречие между предоставлением политической независимости представителям судебной системы и обеспечением их подотчетности в целях достижения эффективности и честности.

Вопрос доступа частного сектора к данным о подозреваемых в файлах разведывательных служб остается нерешенным, поскольку подавляющая часть таких данных остается закрытой.

В 2001 г. банк Citigroup оказался замешанным в коррупционном расследовании в отношении одного его состоятельных клиентов, а именно Джозефа Эстрады, свергнутого президента Филиппин. См.: «Through the Wringer,» The Economist, April 12, 2001.

Например, Международной организации уголовной полиции (Интерпола), Всемирной таможенной организации, а также Европола и Евроюста на уровне Европейского союза.

Обычно в первом случае применяются стратегии помощи Всемирного банка, а во втором – обзоры инвестиционного климата. Эти методы не обязательно идентифицируют одни и те же секторы как источник проблем. Однако их результаты в значительной мере пересекаются.

В действительности эти индикаторы можно логически вывести на основе индикаторов результативности, разработанных Совместным предприятием по закупкам Комитета содействия развитию ОЭСР. http://www.oecd.org/document/40/0,2340,en_2649_19101395_37130152_1_1_1_1,00.html.

Для проверки качества строительства работ ряд неправительственных организаций разработал простые методики. Среди этих организаций – Центр общественных дел в Бангалоре и «Граждане Абра за хорошее управление» на Филиппинах.

См., например, главу 9, посвященную государственным закупкам, и главу 10, посвященную коррупции в налоговых органах.

The Guardian , 2006, July 14. http://www.guardian.co.uk/guardianpolitics/story/0,1820152,00.html; по сообщению агентства Reuters, 10 августа, 2006 г.

Правительство США объявило 10 августа 2006 г., что будет поддерживать усилия по борьбе с крупномасштабной коррупцией на международном уровне.