Сергей Чекмаев - Деструктология. Как быстро и надежно лишиться денег и здоровья. 10 шагов к успеху

«Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение года Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России. В октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В мае – августе 2006 года по счетам клиентов Бадр-Форте Банка проведены операции в размере 33,8 млрд рублей, имеющие признаки сомнительных сделок».

15 декабря 2011 года в Дагестане был убит главный редактор еженедельника «Черновик» Хаджимурад Камалов. Эта газета не скрывала своих симпатий к местным ваххабитам, поэтому в убийстве демократического журналиста привычно обвинили силовиков.

Вскоре, правда, на суд общественности была представлена аудиозапись, где Камалов общался с бывшим главредом «Черновика» Надирой Исаевой в присутствии двух колоритных личностей – мужа Исаевой Абдулхалима Абдулкеримова, террориста, осужденного на 18 лет то ли за теракт в Каспийске (по мнению правоохранителей), то ли за случайный подрыв гранатой сельского туалета (по мнению его жены), а также Расула Магомедова, «шариатского судьи» и отца смертницы Марьям Шариповой. Эти достойные люди на повышенных тонах делили 20 тысяч евро, требуя друг от друга каких-то там гарантий и обещая найти правду в «лесном» шариатском суде.

Со слов Исаевой, искомые 20 тысяч евро были в виде премии выданы «Черновику» немецким фондом им. Буцериуса и норвежским фондом «Свобода слова» с оригинальной формулировкой «за критику действий силовых структур при проведении спецопераций». К моменту их поступления она уже передала пост главреда Камалову, однако считала эти деньги своей заслугой и указала личный счет для их перечисления.

Камалов, впрочем, считал иначе.

Этот спор хозяйствующих субъектов привел Исаеву и Камалова в «шариатский суд» местных террористов, куда «обращаются не только сами “лесные”, но и бизнесмены, и просто мусульмане, которые не доверяют “коррумпированному светскому правосудию”». Суд предсказуемо занял сторону Камалова – Исаева как женщина могла бы заранее разузнать о своих правах в таком месте, однако денег тот не получил. Отказ отдавать деньги Исаева мотивировала тем, что параллельно с обращением к «лесным» Камалов подстраховался жалобами в МВД и Сбербанк, а это совсем не по понятиям. В итоге данный спор был решен во внесудебном порядке ликвидацией Камалова, Исаева сбежала в США, а силовики про себя подумали, что зарубежные премии российским ваххабитам могут и пользу приносить.

Особой темой для рассмотрения является финансовая структура запрещенного в России «Исламского государства» (ИГИЛ, ДАИШ), создавшего беспрецедентную в истории транснациональную террористическую организацию, фактически – корпорацию. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выделяла следующие источники дохода ИГИЛ:

1. Нелегальные доходы от оккупации территории, включающие грабеж и кражи.

2. Ограбление банков, мародерство и торговля людьми.

3. Контроль нефтехранилищ и газохранилищ.

4. Добыча других ресурсов и производственные мощности.

5. Контроль над памятниками культуры.

6. Незаконное налогообложение товаров и наличности, провозимых транзитом через захваченную ИГИЛ территорию.

7. Похищение с целью выкупа.

Секта с самоназванием «Дауля» («Государство») стала самой богатой и успешной террористической организацией за всю историю, сумев временно взять под контроль территорию с населением до 10 миллионов человек. При этом ИГИЛ имело свое квазиправительство, собирало налоги, развивало туристический бизнес и даже чеканило золотые монеты, которыми предполагалось расплачиваться на территории «ад-Даауляту ль-Исламиийя».

Сколько конкретно денег заработали игиловцы, сказать трудно. В период расцвета этой структуры только на нефти она имела миллионы долларов в день, а «черное золото» отнюдь не было единственным источником дохода.