Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

В “тревожный пакет” обычно могут входить:

1)заверенные копии всех учредительных документов (устав и все изменения; протоколы общих собрании; протоколы собрании коллегиальных органов; приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера);

2)образцы почерка и подписей всех акционеров и учредителей, руководителя и главного бухгалтера (экспериментальные образцы почерка – две страницы произвольного текста, подписей̆– на двух разлинованных листах по 10–15 подписей с указанием на каждом листе фамилии, имени и отчества автора, образцов почерка и подписей; свободные образцы с подписями – любые рабочие документы, письма, записки, произвольные записи, выполненные в течение последних 1–2 лет);

3)образцы печати организации на 2–3 листах поочередно на мягкой и твёрдой поверхности;

4)объяснения всех акционеров, членов коллегиального органа и руководителей следующего содержания: “Я, акционер (участник) …, владею… % акции ООО “Предприятие”. С… (дата последнего собрания) на других общих собраниях акционеров не присутствовал, доверенностей на участие от моего имени в общих собраниях не выдавал, об их проведении меня никто не извещал, никаких бумаг по отчуждению акции не подписывал. (дата), Ф. И. О., (подпись)”;

5)заверенная копия реестра собственников;

6)заверенные копии свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости;

7)справка о рыночной стоимости объектов недвижимости. В “тревожном пакете” целесообразно также хранить перечень правоохранительных и контролирующих органов с адресами и телефонами, куда следует обращаться в экстренных случаях. Доступ к нему должен быть максимально ограничен. “Тревожный пакет”, как показывает практика, является эффективным инструментом защиты предприятия от рейдерского захвата.

Мы рассмотрели основные меры, которые могут применяться при защите предприятии, организации от враждебного и противозаконного захвата. Их эффективность будет зависеть от своевременности проведения, профессионализма экономических детективов, ставших на их защиту, и учета особенностей конкретной ситуации. С одной стороны, перечисленные меры мало похожи на оперативно-розыскные. Но если учесть, что за каждым захватом кроется несколько совершенных преступлений, сразу и не видимых, то задача детектива состоит в том, чтобы выявить их. А после выявления принять все возможные меры для их раскрытия и задержания преступников. Как мы регулярно напоминаем, профилактика является наилучшим средством борьбы с экономическими преступлениями. Поэтому именно профилактика и должна стать основным занятием детектива по обеспечению безопасности организаций.

Заключение

В заключение хочется отметить, что работа экономического детектива сильно отличается от работы сыщиков по общекриминальным преступлениям. Отличие и сложность заключаются в незаметности экономических преступлений. Разнообразие, многоступенчатость и длительность совершаемых преступлений усложняет их выявление. После прохождения определенного времени многие факты забываются или исчезают. Поэтому их сложно выявлять и документировать.

Другой особенностью этой категории преступлений остается их масштабность. Экономические преступления всегда совершаются группами. Размеры убытков, совершенных преступлений превышают обычные статистические нормы. От совершенных преступлений страдает уже не конкретно потерпевшее лицо, но и много непричастных людей, работающих в организации, получающих там заработную плату, что заставляет детективов мыслить широко и прилагать максимум усилий для их нейтрализации и раскрытия.

Именно планомерная многоступенчатость работы детектива является залогом успеха. Ведь перед детективом сначала стоит задача остановить, то есть пресечь или нейтрализовать экономическое преступление. Многие запущенные экономические схемы могут работать некоторое время без вмешательства человека. Речь идет, например, о торгах похищенными ценными бумагами на бирже или через внебиржевые сделки. Преступники для сокрытия хищений часто прибегают к частой перепродаже облигаций или акций, доводя количество сделок до добросовестных покупателей. Такое положение похищенного имущества усложняет его последующий возврат и путает следы преступников. Поэтому сначала следует остановить процесс движения ценных бумаг. Затем уже приступить к документированию, сбору доказательств и возврату похищенного владельцу. Следующая сложность заключается в том, что экономические преступления совершаются несколькими преступниками. Преступные группы имеют четкое распределение ролей и специализацию ее членов. Раскрытие мотивов каждого соучастника и его роли требует индивидуального подхода к каждому из подозреваемых. Таким образом получается, что, работая по одному преступлению, детектив обязан вести разработку по нескольким направлениям одновременно.