А. Фурсов - De Conspiratione / О Заговоре

В состав Комиссии ООН, подготовившей доклад, вошли бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций К. Аннан, премьер-министр Греции, бывшие президенты Швейцарии, Мексики, Колумбии и Бразилии.

Ранее в ООН заявляли, что Россия занимает первое место среди всех стран мира по потреблению героина, на ее долю приходится 21 % всего производимого в мире героина и 5 % всех опиумосодержащих наркотиков. Опиаты, прежде всего героин, в России употребляют до 90 % всех наркозависимых, и весь он имеет исключительно афганское происхождение. Число потребителей опиатов оценивается на уровне 1,68 млн. человек.

Надо ли говорить, что принятие решения о легализации наркотических средств на уровне ООН вряд ли будет способствовать борьбе с терроризмом.

Для решения задач борьбы с противодействием нелегальным финансовым потокам терроризма рядом стран и международных организаций были приняты решения и законы, направленные на подавление финансирования терроризма.

Канада 16 октября 2001 г. внесла в парламент закон, признающий преступными прямые и непрямые террористические действия, направленный на сокращение финансирования терроризма и на повышение информационных обязательств финансовых институтов. Финансирование, оказание помощи, подстрекательство, содействие террористической деятельности теперь являются специфическими уголовными правонарушениями. Центр финансовых трансакций, сообщений и анализа (FINTRAC), созданный в соответствии с законом по борьбе с отмыванием денег 2001 г., позволяет отслеживать все сообщения о подозрительных трансакциях. Новый закон расширяет полномочия центра FINTRAC за пределы денежной сферы и таким образом обязывает банки, доверительные и страховые компании, другие органы информировать государственные структуры о наличии незаконных финансовых платежей. Центр уполномочен обмениваться информацией с полицией и Службой безопасности Канады. В соответствии с имеющимися резолюциями и санкциями ООН, федеральное правительство может конфисковать любую собственность по подозрению в том, что она находится, или контролируется, или может быть использована террористической группой, или может содействовать террористической деятельности.

После 11 сентября СИТА приняли широкий спектр антитеррористических законов. Наиболее заметным является закон 2001 г. «USA Patriot Act», который усилил действующие законы против отмывания денег и в отношении банковской секретности. Закон требует от всех финансовых институтов, включая ранее нерегулируемые сектора, коммерческие кредитные и финансовые компании, поддерживать программы против отмывания денег, обязывающие около 25 различных категорий финансовых институтов разрабатывать внутреннюю политику, процедуры и меры контроля; назначать сотрудников по контролю соблюдения режима; осуществлять подготовительные программы для сотрудников и независимые аудиторские функции по проверке программ. Закон предусматривает и более строгие требования по идентификации клиентов, верификации, обусловливает чрезвычайные права по идентификации собственников институтов и достояний, которые характеризуются высоким уровнем риска. К счетам высокого риска и подозрительным трансакциям, подлежащим повышенному контролю, отнесены счета большинства офшорных банков, счета ведущих иностранных политических фигур, их семей и друзей, счета частных владельцев, определяемых как счета или набор счетов на сумму в 1 млн. долл. и более, управляемый от имени неидентифицированной личности или группы личностей. Полностью запрещены трансакции и отношения с участием «закрытых» банков или банков, которые не могут идентифицировать своих владельцев, или банков, которые не назначают сотрудников для приема и выдачи документов по запросу правительства США.

После 2001 г. группа FATF расширила свою деятельность в области отмывания грязных денег борьбой с финансированием терроризма. Она издала серию из восьми рекомендаций, относящихся к террористическому финансированию, которые могут дать существенный эффект, если будут систематически реализовываться и принудительно осуществляться правоохранительными органами. Рекомендации указывают на необходимость усиления проводимой работы, рекомендуют ратифицировать конвенцию ООН 1999 г. по подавлению финансирования терроризма. «Необходимо признать уголовным преступлением финансирование терроризма, террористических актов и участие в террористических организациях; заморозить или конфисковать террористические достояния; сообщать о подозрительных трансакциях, увязываемых с терроризмом; оказывать максимальную помощь правоохранительным органам в других юрисдикциях, которые расследуют финансирование терроризма; вводить меры против отмывания денег, такие, как лицензирование альтернативных систем перевода денег; усиливать идентификацию клиентов во всех телеграфных и электронных трансфертах; не допускать использования некоммерческих и благотворительных организаций для финансирования терроризма», — говориться в документе.