Удо Ульфкотте - Совершенно секретно - БНД

От дружественных служб БНД проинформирована и о деятельности русской мафии в других странах Европы. Так испанская Гражданская гвардия на Коста дель Соль обнаружила новые инвестиционные группы, которые инвестировали свои деньги в отели и ночные клубы, но покупали и целые комплексы апартаментов. За этими покупками, по данным испанской разведки, скрывается русская мафия. По оценкам испанских властей недвижимость только на Коста дель Соль стоимостью в 6 миллиардов марок была продана мафии. Путь к сделкам с недвижимостью был очевидно легким для нее. БНД сообщила испанской разведке, что один большой европейский банк через так называемые скрытые счета, не спрашивая о происхождении денег, перевел деньги мафии в Джерси. Для БНД это новый признак того, что и русская мафия готовится к требованиям 21-го века. Инвестирование добытых преступным путем денег в недвижимость или предприятия относится к новым методам этих банд, посредством которых они и в будущем будут обладать источниками доходов.

Многие руководители государств слишком долго бездеятельно следили за делами русской мафии на их территории. Примером этого могут служить созданные в 1971 году Объединенные Арабские Эмираты. Каждый год в Эмираты приезжает около 720 тысяч русскоязычных людей, многие из них — проститутки или курьеры русской мафии, которая здесь отмывает деньги. В 1997 году каждую неделю 27 постоянных и 36 чартерных авиарейсов доставляли в ОАЭ около 15 тысяч гостей из СНГ. По данным газеты «Галф Ньюс», они в среднем тратят в день по 2000 долларов. Это неплохая сумма, если вспомнить, что месячный доход в странах СНГ сейчас составляет только 40 немецких марок. Каждый месяц «туристы» из стран на территории бывшего СССР вместе с курьерами-закупщиками мафии оставляют 120 миллионов долларов в кассах арабских торговцев. Вопросы о происхождении денег тут не задают. Резидент БНД в Дубаи все время сообщает, как бедно одетые русские с полными долларов чемоданами за один раз покупают 120 машин «Лендровер» или дюжины часов «Роллекс» и дорогую электронику. На мировой карте отмывки грязных денег Дубаи сейчас в Федеральной разведывательной службе отмечен пятью красными точками, в отличие от других эмиратов. И американское ЦРУ распространяет в «Интернете» свою информацию, согласно которой Дубаи не только любимое место русских отмывателей денег, но и важная транзитная страна для курьеров с героином.

Для БНД интересна и малоизвестная общественности экологическая преступность российских уголовных банд. Нелегальное устранение отходов предлагает огромные барыши. Сначала путем подкупа русские банды обеспечивают себе через европейских посредников заказы, затем нелегально, но дешево «ликвидируют» мусор в одной из республик СНГ, а затем — по образцу итальянской мусорной мафии — снова зарабатывают уже на устранении нанесенного таким образом экологического ущерба, действуя через специальные фирмы.

По данным итальянского ведомства статистики, около 150 тысяч итальянцев работают сейчас на организации мафии, имея при этом оборот в 30 биллионов лир или 1 миллиард марок. В сравнении с оценками других специалистов данные ведомства статистики кажутся даже заниженными. Они, кроме того, не включают коррупцию при получении официальных заказов, ростовщичество и отмывку денег. Союз итальянских мелких торговцев «Confesercenti» оценивает объем только дани рэкету в 30 биллионов лир, а общий объем организованной преступности в Италии в 100 биллионов лир. В итальянском парламенте курсируют досье, по которым годовой денежный объем мафии составляет даже 200 биллионов лир. А это соответствует примерно одной седьмой итальянского валового национального продукта. Только в торговле наркотиками оборот мафии в год составляет около 220 тысяч марок на человека. По оценкам торгового союза «Confcommercio» организованная преступность в Италии владеет имуществом на более чем 400 миллиардов марок. Годовой отчет союза «Конфкоммерчио» за 1997 год утверждает, что 30 % итальянской торговли имеют деловые связи с мафией. Одна четверть всех перемещений денег на итальянских банковских счетах уходит от контроля. Организованное сутенерство, мафиозные убийства, ограбления банков, шантаж и нелегальные уборка и захоронение мусора и ядовитых отходов принесли итальянской мафии всемирную славу. В Соединенных Штатах итальянские мафиозные группы, ранее царившие в криминальном мире, сильно потеряли свое влияние. Там они теперь контролируют «только» 30 % наркоторговли.