Дэн Перцефф - Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

Примеров того, как скупка золота облегчает процедуру отмывания денег, в мире великое множество. Часто сами компании – производители золота используются в виде прикрытия. То есть золото закупается в других местах, а выдается за добытое на том или ином руднике, так как после переплавки не представляется возможным определить его происхождение, тем более в настоящее время, когда существуют общепризнанные мировые стандарты, регулирующие содержание примесей в сплаве.

Эрнест Бэрри, действующий агент ФБР, рассказывает:

Совсем недавно нам удалось задержать преступную группу, которая купила в Африке небольшой золотодобывающий завод. До его покупки этими лицами шахта давала в год не более 7 килограммов золота, когда же руководство перешло в другие руки, добыча увеличилась до нескольких тонн. В чем тут дело? В правильном руководстве? А вот и нет, благодаря работе аналитического отдела по отслеживанию незаконных капиталооборотов нам удалось выяснить, что на самом деле завод пришел в еще большее запустение и не работает уже на протяжении двух лет.

Расследуя это неординарное дело, мы выяснили следующие факты и этапы легализации денег. Преступная группировка, приобретя нерентабельные производственные мощности, поставляла в США героин и вывозила наличность как оплату за золото, которое якобы (по фиктивным документам) поступило в пользование тех или иных лиц. В итоге наличные деньги поступали в африканскую республику, здесь клались на счета одного из банков как прибыль от добычи золота и переводились уже в чистые банки.

В ходе спецоперации удалось задержать более 20 человек, непосредственных участников, обеспечивающих жизнь преступной схемы. Однако на главарей выйти не удалось, но, по непроверенным данным, ими являются колумбийские наркоторговцы, раскинувшие свою сеть по всему миру. Данная компания покупала золото на добытые от наркоторговли деньги за бесценок на соседней рентабельной шахте и выдавала его за собственную добычу, в итоге шло двойное отмывание денег.

Не менее существенную роль в «стирке» денежных масс имеет и контрабанда золота и серебра. Сотрудники Интерпола провели расследование на основе официальных заявлений, касающихся экспертизы банка и документации компании «Вульсбосс», имеющей отношение к различным субъектам права. Было осуществлено множество соответствующих действий криминальной полиции (прослушивание переговоров, наблюдения, исследования, конфискации и т. д.), после чего выявлена система контрабанды серебра и золота.

– Создавалось несколько компаний, включая финансовые, по региону с задачей «фильтрации» денег.

– Используя незаконные доходы от преступлений (полученные от контрабанды сигарет, оборота наркотиков, торговли оружием, контрабанды нефтяного сырья), мошенники приобретали серебро и золото, которое, в свою очередь, ввозилось контрабандой на рынки.

– Использовались подложные инвойсы в части импорта драгоценных металлов в целях юридического обоснования поступления крупных денежных средств в банковскую систему.

– Применялись депозитные книжки сбережений и подложные Казначейские депозитные сертификаты для представления гарантий банкам для покупки драгоценных металлов.

В результате деньги легализуются, и преступники могут использовать их по прямому назначению, то есть на приобретение различных материальных благ, различного движимого и недвижимого имущества.

Бороться с подобной налаженной системой очень трудно, но необходимо.

Как заявил Бенжамин Харт, профессор, читающий курс по борьбе против отмывки денег:

На самом деле, предотвращая подобные преступления на золотом рынке, мы можем быть уверены, что в конечном итоге пути денег нас приведут к преступным синдикатам, занимающимся торговлей наркотиками, оружием и другими видами преступлений. Кроме всего, арестовав данные средства в банках, мы сделаем невыгодным сам черный бизнес, так как злоумышленники не смогут потратить заработанные «потом и кровью» деньги, а значит, перестанут привлекать в свои ряды новых соратников.

Прослеживая путь финансов, можно узнать, где, когда и на какую сумму преступными группами совершены сделки, и предотвратить их. В этом я вижу нашу задачу в борьбе с отмыванием денег на рынке драгоценных металлов. И главное, нужно учитывать то, что отмывание денег – это не первопричина, поэтому большие усилия необходимо направлять на предотвращение преступлений, ведь за каждым долларом, поступившим в мировую стиральную машину, стоит просчет правоохранительных органов, то есть непредотвращение какого-то злодеяния.