Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Она называлась Lambeth Company … – The Securities and Exchange Commission v. Stanley Chais (далее – SEC Chais Complaint), filed in U. S. District Court for the Southern District of New York on June 22, 2009. Р. 4–5. Дело против самого Чейза было закрыто после его смерти в сентябре 2010 г.

… не считал нужным … – Конфиденциальные интервью.

… это совпадает с воспоминаниями первых инвесторов Мэдоффа и других источников, осведомленных об инвестиционных счетах … – Одна дама-сенатор от Нью-Джерси вспоминала, что в ее семье счет у Чейза называли «арбитражным партнерством» и всегда считали, что Чейз лично принимает решения об инвестициях, приносящих от десяти до четырнадцати процентов годовых. См.: Victims of Scandal Reflect on a Shocking Turnabout // Wall Street Journal. Dec. 20, 2008.

«…с помощью своей компьютеризованной системы он придумал способ…» – Конфиденциальное интервью с давним инвестором Мэдоффа.

… быстро исчезают, когда в арбитраж слишком поспешно вбрасывают чересчур много денег . – Рассмотрим пример с конвертируемой облигацией, которую следовало бы торговать за 150 долларов, но торговали лишь за 130 долларов. Если множество людей кинутся скупать эти облигации за 130 долларов, возросший спрос снова поднимет цену до 150 долларов и прибыль от арбитражной сделки исчезнет.

… приказывал Мэдоффу помечать сделки задним числом … – Первое интервью Мэдоффа; конфиденциальные интервью с рядом людей, осведомленных о показаниях Мэдоффа команде юристов конкурсного управляющего Ирвинга Пикарда.

« Когда учреждали Kay Windsor…» – Spielvogel, Carl . Work Horse’ Dress Builds a $22,000,000 Business // New York Times. Jan. 27, 1957.

Шелдон, брат Майкла Либербаума, работал на более крупную брокерскую фирму … – Хотя документы регулирующих органов отражают работу Шелдона Либербаума только с 1967 г., Мэдофф вспоминал, что Либербаум работал в инвестиционной компании D. H. Blair, которая была членом Нью-Йоркской фондовой биржи, но также была андеррайтером ряда внебиржевых ценных бумаг.

Шапиро «заинтересовался арбитражем … » – Первое интервью Мэдоффа.

«В те дни на исполнение сделки уходило три недели». – Kirtzman . Р. 41.

… Шапиро в арбитражной игре поставил на Берни … – Там же. Р. 42.

… за два года он немного скопил … – Wedemeyer, Dee . At 12 % Rates, a Housing Boom // New York Times. Aug. 29, 1982.

… с приятелем Леви по загородному клубу Артуром Шлихтером … – Шлихтер, возможно, и сам стал инвестором Мэдоффа, поскольку его имущество значилось в списке клиентских счетов, составленном конкурсным управляющим. Но главное – он был близким другом Глэдис Лурия, наследницы сталелитейного промышленника, чья семья основательно инвестировала в Мэдоффа.

… Мэдоффа, по-видимому, согревало его тепло . – Seal, Mark . Madoff ’s World // Vanity Fair. April 2009; конфиденциальное интервью с давним другом семьи Леви.

…« близкого друга Леви и его трейдера». – Конфиденциальные документы, предоставленные автору.

… его баланс вырастет до полутора миллиардов . – Там же.

… откуда ни возьмись, появятся 35 млрд долларов … – Письмо Стивена П. Харбека, президента и исполнительного директора SIPC, Скотту Гарретту, председателю подкомиссии по рынкам капитала и предприятиям, финансируемым государством, Комиссии по регулированию финансовых услуг при палате представителей (далее – SIPC – Garrett Letter), 24 января 2011 г. C. 14–15. В своем втором тюремном интервью Мэдофф намекнул, что Леви «надувал» денежные суммы, переводившиеся с одного его банковского счета на другой, в том числе счет у Мэдоффа, чтобы сделать поток своей наличности более впечатляющим в глазах кредиторов.

Мэдофф вспоминал, что в то время Альперн был личным бухгалтером Пикауэра … – Первое интервью Мэдоффа.

Отец Пикауэра был польский иммигрант … – Ward, Nathan . Madoff ’s Mystery Man // Forbes, Oct. 11, 2010. Уточнено в конфиденциальных интервью.

… попал в известную всей стране бухгалтерскую фирму Laventhol & Horwath . – Amon, Michael . The Jeffry Picower File // Newsday. Oct. 25, 2009.

… наглой и прилипчивой бродвейской продюсерши … – Ward . Речь идет об Аделе Холцер, продюсировавшей мюзикл «Волосы» (Hair) и в 1979 г. осужденной за мошенничество. См.: Kaiser, Charles . Adela Holzer Is Given 2-to-6-Year Sentence for Investment Fraud // New York Times. May 4, 1979.

…« взаимоотношения Пикауэра с Мэдоффом начались как сугубо профессиональные»… – Ответы Джеффри и Барбары Пикауэр на вопросы автора летом 2009 г.

… массированное наращивание участия в сети супермаркетов Shopwell … – French Investor May Seek Shopwell // New York Times. May 5, 1979. Биржевая игра Амселлема также документирована в различных выпусках SEC News Digest конца 1970-х годов.