Бретт Кинг - Банк 4.0 - Новая финансовая реальность

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег была основана в 1989 году на саммите «Большой семерки» в Париже; английское название – Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF); французское название – Groupe d’action financière (GAFI).

Источник: ФАТФ / Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html.

Банк HSBC был оштрафован на 1,9 млрд долларов ( https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7qbb4hOHVAhXBfyYKHa5-DcAQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fdealbook.nytimes.com%2F2012%2F12%2F10%2FHSBC-said-to-near-l-9-billion-settlement-over-money-laundering%2F%3Fmcubz3Dl&usg=AFQjCNGaAgOEpYZrn0Pp0WaupEedz3rwIw).

Отчет Альянса за финансовую доступность (Alliance for Financial Inclusion, AFI) об основополагающих принципах финансовой доступности ( http://www.afi-global.org/publications/2458/The-2016-Global-Policy-Forum-GPF-Report-Building-the-Pillars-of-Sustainable-Inclusion).

Практика «красной черты» (redlining) – реалия США середины XX века, практика отказа в ипотечном кредитовании лицам из определенных, обычно бедных, районов, часто по расовым соображениям. – Примеч. пер.

Статья Вирджинии Ла Торре Джекер «Overseas Americans can’t open foreign accounts because of FACTA? Court says tough luck!» на сайте AngloInfo.com, 29 апреля 2016 года.

Статья «Uber second-quarter bookings increase, loss narrows» в издании Reuters Technology News, 24 августа 2017 года.

Отчет «A New Direction: Our Changing Relationship with Driving and the Implications for America’s Future».

И меньше возможностей реализовать свое право голоса.

Источник: исследование Standard Bank / Accenture (2015).

Источник: Intermedia.

Если не принимать во внимание существование фейковых аккаунтов.

Исследование показало, что сотрудники Австралийской таможенной и пограничной службы, проводящие очную идентификацию физических лиц, пропускают каждое седьмое фальшивое удостоверение личности ( http://theconversation.com/passport-staff-miss-one-in-seven-fake-id-checks-30606).

Это не фигура речи – Amazon предоставляет облачные сервисы Министерству обороны США ( https://aws.amazon.com/compliance/dod/).

Технологии, используемые для упрощения выполнения финансовыми организациями регуляторных требований. – Примеч. ред.

Отчет Совета управляющих Федеральной резервной системы США «Report on the Economic Wellbeing of U. S. Households in 2015», май 2016 года ( https://www.federalreserve.gov/2015-report-economic-well-being-us-households-201605.pdf).

В настоящее время Бюро финансовой защиты потребителей США рассматривает эту проблему и может предложить законодательные изменения или иные рекомендации для исправления ситуации.

Название переводится как «Банк государственных сословий».

Доход от эмиссии денег. – Примеч. пер.

Технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности регулирования и надзора за деятельностью участников финансового рынка. – Примеч. ред.