Вадим Гребенников - Украина в паутине политического сыска

В ходе расследования уголовного дела налоговики провели обыск жилого помещения в Одессе, где изъяли накладные, книги для получения денежных средств, печати, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в конвертации, а также системные блоки и компакт-диски. По данным ГНА, центр переконвертировал с 2007 года более 50 млн. грн.

4 ноября того же года ГУНМ ГНА Украины сообщило, что в Харькове был ликвидирован один из мощнейших в Украине «конвертационных» центров. Оперативное документирование преступной группировки осуществлялось налоговыми разведчиками больше года. За это время была установлена противоправная деятельность свыше 30 активных членов группировки.

Участники данной преступной группировки непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета свыше 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.

В реализации оперативных материалов принимали участие свыше 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов (оперативники, следователи, работники физической защиты).

В ходе реализации одновременно были проведены свыше 30 обысков в «теневых» офисах, архивах группировки, а также по месту проживания его активных участников и подконтрольных им банковских учреждениях. Одновременно объявлены постановления об аресте счетов и выемке документов на более чем 30 предприятиях в разных регионах Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъяты свыше 8,4 млн. грн. и 30 тыс. дол. наличными, больше 100 печатей «фиктивных» фирм и свыше 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы), которая использовалась участниками группировки для проведения преступной деятельности.

Кроме этого, на счетах подконтрольных группировке «фиктивных» предприятий арестованы свыше 1,3 млн. грн. безналичных средств. Движение средств по этим предприятиям, которые входили в состав «конвертационного» центра, только на протяжении текущего года составил свыше 1 млрд. грн.

Кроме этого, достоверно установлено, что организаторы преступной группировки непосредственно причастны к созданию и использованию «налоговых ям», в том числе 4 из доказанного Министерством финансов Украины контрольного списка.

По результатам проведённых оперативно-технических мероприятий установлено местонахождение и задержано в порядке ст. 115 УПК Украины 11 активных участников группировки, в том числе организатора.

В 2016 году на сайте «ОРД» появился материал о разоблачении харьковской налоговой «наружки»:

«В г. Харьков отдел НН ГУ ГФС Харьковской области за материальное вознаграждение, полученное от определённых физических лиц, без получения решения (согласия) Апелляционного суда, без получения разрешения прокуратуры на проведение НСД и вообще без получения предусмотренных законодательством Украины согласований (разрешений) осуществляет негласное НН за субъектами хозяйственной деятельности, их автомобилями, жёнами и даже детьми!

На протяжении августа 2016 года я неоднократно замечал, что за моим автомобилем и автомобилем жены с ребенком ездит наружка (как правило, 2 автомобиля), а возле дома постоянно стоят 2–3 автомобиля с 2 лицами мужского пола. На данных автомобилях находятся «левые» номерные знаки от автомобилей, которые давным-давно сняты с учёта в ГАИ.

17 августа 2016 года эта слежка за мной и моей семьей мне порядком надоела и я решил пообщаться с этими деятелями…

В этот день возле моего дома находилось 2 автомобиля наружного наблюдения: Chevrolet Lacetti АХ 8344 АІ (данный гос. номер когда то принадлежал автомобилю ГАЗ или КРАЗ (по памяти точно не помню и был еще в 2007 г. снят с учета), Wolksvagen Jetta АХ 0755 АМ (данный гос. номер также был давным-давно снят с учета и принадлежал ранее совершенно другому автомобилю).

Я подошел к этим автомобилям и попросил водителей пояснить почему они систематически следят за мной и моей семьей. Водители данных автомобилей отказались мне что-либо пояснить и начали прятать лица, в связи с чем я был вынужден вызвать полицию.

Услышав это, водители данных автомобилей начали мне говорить, что они сотрудники правоохранительных органов и полиция как приедет, так и уедет. Услышав это, я попросил согласно действующего законодательства Украины, предоставить свои служебные удостоверения, на что получил отказ!

Сотрудники наружки начали кому-то звонить и нервно докладывать обстановку. Приехала полиция, но сотрудники наружки отказались выходить с автомобиля и показывать полиции свои водительские удостоверения, тех. паспорта, страховки и т. д.