Коллектив авторов - Организация работы совета директоров - Практические рекомендации

Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности членства корпоративных секретарей в национальных профессиональных объединениях.

Национальные организации – члены Международной ассоциации корпоративных секретарей

Утверждено решением

совета директоров

АО «_________________»

Протокол №____ от ____. ___. 20____

Положение о корпоративном секретаре акционерного общества

«_______________________________________________»

Настоящее положение разработано на основании действующего законодательства РФ, квалификационной характеристики должности «Корпоративный секретарь акционерного общества», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 № 605, Устава АО «________________» (далее – Общество) и Кодекса корпоративного поведения Общества.

Положение определяет порядок назначения корпоративного секретаря, его статус, полномочия и компетенцию, порядок деятельности.

1.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом акционерного общества. Целями работы корпоративного секретаря являются:

• обеспечение соблюдения Обществом требований действующего законодательства, устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;

• обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений;

• развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров и иных стейкхолдеров;

• рост инвестиционной привлекательности компании, содействие устойчивому развитию и повышению эффективности управления бизнесом.

1.2. Корпоративный секретарь находится в административном подчинении генерального директора Общества, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности председателю совета директоров Общества. Совет директоров в лице Комитета по корпоративному управлению [20]рассматривает и утверждает план работы корпоративного секретаря, программу развития корпоративного управления в Обществе, отчет о его работе, бюджет корпоративного секретаря (аппарата корпоративного секретаря), принимает решение о размере и условиях вознаграждения корпоративного секретаря и его аппарата.

1.3. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном контакте и взаимодействии со всеми подразделениями аппарата Общества.

1.4. Для реализации функций, возложенных на корпоративного секретаря, в Обществе может создаваться аппарат корпоративного секретаря, структура и штатное расписание которого утверждается и изменяется в соответствии с решением совета директоров.

1.5. Совет директоров оценивает эффективность работы корпоративного секретаря и принимает решение о выплате ему дополнительного материального вознаграждения.

1.6. Сведения о лице, исполняющем обязанности корпоративного секретаря, размещаются на сайте Общества в сети Интернет.

2.1. Корпоративный секретарь назначается на эту должность решением совета директоров, принимаемым простым большинством голосов от участвующих в соответствующем заседании.

2.2. Предложения по кандидатуре на должность корпоративного секретаря Общества могут вносить члены совета директоров, а также акционеры, владеющие в совокупности десятью и более процентами голосующих акций Общества.

Предложения по кандидатуре корпоративного секретаря вносятся в письменной форме с указанием следующей информации о кандидате:

• фамилия, имя и отчество кандидата;

• год рождения;

• образование;

• сведения о местах работы за последние пять лет;

• сведения о количестве, категории и типе акций Общества, принадлежащих кандидату, если таковые имеются;

• сведения о наличии (отсутствии) аффилированности к Обществу;

• информация об отношениях с аффилированными лицами и основными деловыми партнерами Общества.

Кандидат может представить дополнительную информацию по своему усмотрению.

2.3. На должность корпоративного секретаря Общества назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: