Леонид Карпов: Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М.,2007. С. 974–975.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/illicit_drugs.pdf

Европейское право: учебник для вузов/ под ред. Л.М. Энтина. М.: Инфра-М,

2001. С.704.

Официальный журнал Европейского союза. 2005. L 309/15.

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2005/res1617.htm

Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены статьей 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ / СПС «Гарант».

С официальным текстом сорока Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.fatf-gafi.org

С официальным текстом девяти специальных Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.fatf-gafi.org/

dataoecd/8/17/34849466. pdf

С официальным текстом пересмотренных Рекомендаций можно ознакомиться по адресу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/

recommendations/pdfs/FATF% 20 Recorrmnendations%20(app roved %20 February%202012)%20reprint%20May%202012%20web%20version.pdf

Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.

Ранее Рекомендация 7 ФАТФ.

Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.

Действующая редакция Рекомендации 11 незначительно видоизменена и больше уделяет внимание хранению документов, касающихся сложных и крупных сделок.

http://www.apgml.org/

http://www.cfatf-gafic.org/

http://www.eurasiangroup.org/

http://www.esaamlg.org/

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

http://www.gafisud.info/

http://www.giaba.org/

http://www.menafatf.org/

http://www.egmontgroup.org/

Вестник Банка России. 2003. № 20.

Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга// Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 12.