Борис Волженкин - Избранные труды

Исключение из Уголовного кодекса хищения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением как самостоятельного состава хищения представляется ошибочным. Такова же позиция З. А. Незнамовой (см.: Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. С. 223–224). В Модельном УК для государств – членов СНГ этот состав хищения имеется (см.: Правоведение. 1996. № 1. С. 134).

См.: Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Указ. соч. С. 74–75.

Спорным является предложение Л. Д. Гаухмана квалифицировать по ст. 165 УК случаи незаконного получения кредита в некрупном размере, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в некрупном размере, а также уклонения от погашения кредиторской задолженности в любом размере при отсутствии признаков злостности (см.: Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Указ. соч. С. 136). Думается, что такие деяния должны влечь только гражданско-правовую ответственность.

Работа опубликована: Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб., 1998.

См.: «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сб. материалов / Под ред. Е. А. Абрамова; сост. В. С. Овчинский. М., 1994. С. 8–10.

Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 186.

См.: Щит и меч. 1996. № 11–12.

См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 22.

Схему международных путей легализации преступных доходов с участием банков см.: Панов В. П. Международное уголовное право: Уч. пос. М., 1997. С. 103.

Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы / Рук. авт. коллектива Г. А. Тосунян. М., 1994. С. 55–56.

Кернер Х.-Х., Дах. Э. Отмывание денег Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996. С. 36–37. Эту же идею проводит А. Э. Жалинский в предисловии к данной книге: «Отмывание денег – это заключительный этап превращения преступности в высокодоходное и эффективное производство, в ходе которого происходит противоправная и вредная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц. Допустить отмывание денег – значит, сделать выгодным торговлю наркотиками, уклонение от налогов, проституцию, вымогательство, взяточничество». Там же. С. 8.

Money Laundering: Guidance Notes for Banks and Building Societies. 1990. Х.-Х. Кернер и Э. Дах приводят толкование «отмывания денег», предложенное швейцарским специалистом Кристофом Грабером: под отмыванием денег следует понимать все операции, осуществленные с целью на первой стадии утаить или сокрыть наличие, происхождение или целевое назначение имущественных ценностей, проистекающих из преступления, с тем, чтобы на второй стадии приступить к извлечению из них регулярных доходов (см.: Кернер Х.-Х., Дах Э. Указ. соч. С. 37–38).

Доходы от незаконного оборота наркотиков только в Западной Европе превышают 200 млрд долларов в год, а в мире, по разным оценкам, от 500 млрд до 1,5 трлн долларов. См.: Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. С. 91.

Текст Конвенции см.: Законодательство о незаконном обороте наркотиков. СПб., 1998. С. 52–91.

См.: International Legal materials: current documents. Vol. 35.1996. № 5. P. 1291–1305.

О законодательстве некоторых других государств, направленных на борьбу с отмыванием денег, см.: «Грязные» деньги и закон. С. 98–131; Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. С. 137–154; Панов В. П. Международное уголовное право. С. 305–307; Осин В. В. Преступные доходы: проблемы и решения // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог: Сб. статей / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю. Г. Козлова. М., 1997. С. 310–313; Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997. С. 177–179; Мусин Э. В Европе с «отмыванием» строго // Экономика и жизнь. 1997. № 51.

Обзор американского законодательства составлен на основе статьи: Arrastia J. Money Laundering – a US perspective // Money Laundering control / Ed by B. Ride and M. Ashe. Dublin, 1996. P. 228–260; О законодательстве по отмыванию денег в отдельных штатах США см.: «Грязные» деньги и закон. С. 79–95.