Ксения Питулько - Уголовное право Особенная часть

В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, получение взятки, кража, мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из действий, входящего в объективную сторону.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной. Умысел здесь прямой, поскольку виновному достоверно известно о том, что денежные средства или имущество, с которыми он проводит финансовые операции или иные сделки, получены преступным путем и он желает совершить с ними эти операции.

Для данного преступления установлена специальная цель — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся субъектом предпринимательской деятельности или возглавляющее коммерческую организацию. Учредитель коммерческой организации, занимающейся легализацией доходов, полученных преступным путем, несет ответственность по ст. 174 при установлении факта заведомого знания об источнике происхождения имущества или денежных средств (получения в результате преступления).

Квалифицированный состав этого преступления (ч. 2 ст. 174) обязательным элементом объективной стороны предполагает совершение финансовых операций и иных сделок в крупном размере. В соответствии с Примечанием к ст. 174 финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в данной статье признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн руб.

Особо квалифицированными видами легализации денежных средств или имущества, добытого преступным путем, являются совершение ее группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 174) или лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 174).

Часть 4 ст. 174 устанавливает ответственность за легализацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем, совершенную организованной группой. Это наиболее опасное преступление, поскольку оно предполагает более высокую степень организации группы и, как правило, длительную преступную деятельность.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 175 УК, являются общественные отношения, регулирующие порядок и основания приобретения права собственности на имущество. Порядок и основания приобретения нрава собственности установлены в гл. 14 ГК РФ.

Предметом преступления выступает имущество, полученное в результате совершения преступления. К имуществу относятся движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, имущественные права, а равно вещи, изъятые из гражданского оборота (при том условии, что ответственность за действия с ними не установлена другими нормами УК — ст. 222, 228 и др.). Таким имуществом могут быть и деньгу если виновный, например, приобретает иностранную валюту.

Имущество считается заведомо добытым преступным путем в том случае, если лицу, приобретающему или сбывающему его, достоверно известно, что оно находится во владении лица, заполучившего его в результате совершения преступления. Преступление может быть любым из числа указанных в Особенной части УК, причем приобретатель или сбытчик имущества может не знать о подробностях его совершения. Информация об этом может исходить лично от лица, во владении которого находится имущество, либо поступить из других источников.

О том, что имущество получено в результате совершения преступления, могут свидетельствовать такие факты, как очень низкая цена, обстановка, в которой оно приобреталось, и т. д.

Объективная сторона преступления по ч. 1 ст. 175 состоит в заранее не обещанных приобретении или сбыте имущества, заведомо для виновного добытого преступным путем.

Приобретение имущества представляет собой возмездное или безвозмездное его получение (покупка, дарение, передача в качестве уплаты долга и пр., а также временное хранение) виновным, который берет на себя осуществление правомочий собственника в отношении этого имущества.