Светлана Криворучко - Состояние, тенденции и перспективы развития наличного денежного обращения в России

«Вестник Банка России» от 18 апреля 2012 г. N 20

Официальный журнал Европейского Союза 2005 L 309/15

Ранее пятая рекомендация ФАТФ.

Действующая редакция одиннадцатой рекомендации незначительно видоизменена и больше уделяет внимание хранению документов, касающихся сложных и крупных сделок.

Подписан в г. Москве 19.12.2011, Договор ратифицирован Российской Федерацией федеральным законом от 25.12.2012 N 249-ФЗ.

Дальнейшие правовые шаги по имплементации норм Договора в российское законодательство сделаны Федеральным законом от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ, которым введена в действие ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

См.: Сорокин К.Г. Особенности имплементация Рекомендации ФАТФ 32 – «Курьеры наличных» – в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС / Таможенное дело. – 2013. -№ 1. – С. 31–37.

URL: http://eurasiangroup.org/WGTYP_2012_10_rus.pdf (дата обращения 10.10.2014 г.)

FATF report «The role of hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing» / URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Role-of-hawala-and-similar-in-ml-tf.pdf (дата обращения 10.10.2014)

В России попыткой такой юридизации является проект Федерального закона N 398683-3 «О чеканке монеты в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»

Постановлением Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС от 30.05.2007 № 16 утверждены Рекомендации в сфере законодательного обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В то же время, с учетом быстро меняющейся международно-правовой основы ПОД/ФТ, данный документ представляется устаревшим, фрагментарным и не имевшим должного эффекта на раннем этапе становления системы ПОД/ФТ в некоторых государствах ЕврАзЭС (Таджикистан, Кыргызстан).

См.: Касьянов Р.А. Организация деятельности финансовых регуляторов в Европейском союзе. URL: http://vestnik-old.mgimo.ru/fileserver/27/21_kasianov.pdf (дата обращения: 30.07.2014)

Соглашение о торговле услугами и инвестициях – в Раздел XV Договора о ЕАЭС и Протокол о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (Приложение № 16 к Договору о ЕАЭС); Соглашение о создании условий для обеспечения свободного движения капитала и Соглашение о согласованных принципах валютной политики – в Раздел XIV Договора о ЕАЭС и Протокол о мерах, направленных на проведение согласованной валютной политики (Приложение № 15 к Договору о ЕАЭС); Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств-участников Единого экономического пространства – в Раздел XVI Договора о ЕАЭС и Протокол по финансовым услугам (Приложение №»17 к Договору о ЕАЭС).

Согласно п. 1 ст. 99 Договора о ЕАЭС, международные договоры государств-членов, заключенные в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, действующие на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС, входят в право Союза в качестве международных договоров в рамках Союза и применяются в части, не противоречащей Договору о ЕАЭС.

В состав сетевого Института входят также вузы, расположенные в центрах федеральных округов Российской Федерации: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; Тихоокеанский государственный университет; Новосибирский государственный университет экономики и управления; Ростовский государственный экономический университет; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского.

Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. «Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / И.А. Киселев, И.А. Лебедев, Д.В. Никитин; под общ. ред. д.ю.н., проф. В.И. Авдийского. – М.: ИД „Юриспруденция“, 2012; Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС: монография / под ред. В.Е. Понаморенко и К.Г. Сорокина. – М.: Юстицинформ, 2014.

Так, представитель Финансового университета (доцент Понаморенко В.Е.) принял участие с докладом «Риск-ориентированный подход и пути снижения рисков ОД/ФТ во внешней торговле государств-участников ЕЭП» на Консультативном форуме с частным сектором «Новые способы платежей с учетом риск-ориентированного подхода» в рамках 20-й пленарной недели ЕАГ (16 июня 2014 г., Москва).