Павел Сычев - Хищники. Теория и практика рейдерских захватов

б) если же объект недвижимости, бывший объектом рейдерского захвата, по каким-либо причинам все же куплен и только после этого стало известно о преступном происхождении прав на него, покупатель первым начинает бить тревогу и забрасывать все окружающие его органы внутренних дел заявлениями о совершении преступления, о том, что он стал жертвой мошенничества, и т.д.

В противном случае лицо, ставшее собственником недвижимого имущества, и является выгодоприобретателем в результате совершения преступления. История развития рейдерского движения в России выявила интересную тенденцию: инвестиционные компании, отличавшиеся крайне агрессивной политикой поглощения предприятий, не брезговавшие никакими средствами для достижения своих целей, выйдя из «бизнеса», в одночасье стали крупными владельцами недвижимости.

В связи с этим следователю нужно отчетливо понимать, что если «добросовестный приобретатель» молчит о приобретении им проблемного актива, то он и есть заказчик преступления или, что бывает чаще всего, фиктивный собственник, находящийся под контролем организаторов рейдерского захвата. Следовательно, его добросовестность создана фиктивным путем, только лишь для того, чтобы в течение срока исковой давности собственник не мог его отсудить.

В правоприменительной практике Великобритании существует такой процессуальный прием — «срывание корпоративной оболочки». Он заключается в том, что суд, разбирая корпоративный конфликт, в том числе и содержащий элементы преступлений, не принимает во внимание никакие правовые отношения между юридическими лицами (большая часть из которых может быть фиктивными), а сразу рассматривает в качестве ответчика (и обвиняемого) конкретное физическое лицо, которое стало собственником спорного имущества или пробрело иные выгоды.

Разумеется, технологии англосаксонской правовой системы с трудом применимы в отечественном праве, в том числе и право суда в ходе рассмотрения гражданского дела устанавливать факт преступления и сразу определять меру наказания, однако следует признать, есть рациональное зерно в «срывании корпоративной оболочки». Следователь может использовать этот прием хотя бы для того, чтобы определить для себя, кто же реальный инициатор преступления, а затем заниматься отысканием доказательств его вины.

3. Исполнители и выгодоприобретатель связаны между собой.

Единственный способ доказать виновность группы лиц, совершивших рейдерский захват, — доказать их преступную связь.

Признак организованной преступной группы в каждом уголовном деле доказывается по-своему. Так, в уголовном деле по факту захвата ООО «П» (СУ при МВД по Республике Мордовия) организатор захвата и один из исполнителей ранее вместе отбывали наказание в одном исправительно-трудовом учреждении.

Необходимо изучить личность исполнителей и выгодоприобретателей, установить возможные «точки пересечения» их биографий и на этом строить доказательственную базу.

Разумеется, наиболее вероятное доказательство преступных связей — показания свидетелей или самих подозреваемых (обвиняемых). В последнем случае получение признательных показаний зависит от мастерства следователя.

Подводя итог, отметим, что расследование уголовных дел о рейдерских захватах требует решительности. Необходимо действовать быстро и жестко. Сомнения и промедление в этом случае — враги следователя.

Опыт последних нескольких лет противодействия рейдерским захватам дает основания утверждать, что только быстрые и решительные действия следователя совместно с оперативными сотрудниками (в том числе и обоснованное избрание меры пресечения, соответствующей тяжести совершенного преступления) обеспечивают результативное расследование.

Разумеется, принятый 7 апреля 2010 года Федеральный закон № 60-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», существенно смягчивший положение лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершений преступления в сфере предпринимательской деятельности, не очень-то дает возможности для активного уголовного преследования рейдеров, которые как бы тоже совершили преступление в сфере предпринимательской деятельности.

Расслабляться не рекомендуем. Мы еще повоюем, тем более что бойцы у нас есть.

Глава 16

О павших и живых

В названии главы нет никакого юмора. 5 мая 2010 года в г. Владивостоке скончался начальник отделения по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления при УВД по Первореченскому району г. Владивостока майор юстиции Дмитрий Ваев.