Павел Сычев - Хищники. Теория и практика рейдерских захватов

Следует также отработать всю цепочку юридических лиц, которые якобы передавали, продавали, уступали, вносили в уставный капитал и т.д. недвижимость, ставшую предметом преступного посягательства. Установление фиктивности первоначального решения о передаче имущества чаще всего сложностей не вызывает.

Самыми сложными представляются рекомендации по установлению лиц, совершивших преступления, связанные с рейдерским захватом имущественного комплекса юридического лица.

С одной стороны, правила доказывания виновности субъекта преступления изложены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, а поскольку процессуальные нормы не подлежат расширительному толкованию, добавить тут нечего. С другой стороны, действия рейдеров в ряде случаев отличаются такой оригинальностью и своеобразием, что подобрать универсальный инструмент в виде отдельной методики установления лица, совершившего рейдерский захват, и доказывания его вины весьма сложно.

Вместе с тем анализ статистических данных за 2008 год показывает, что более 70% уголовных дел о рейдерских захватах приостановлены в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Это означает, что следователи еще пока не знают, как доказывать вину рейдеров — иногда действующие лица известны, скрываться ни от кого не намерены, да еще они при этом бессовестно владеют и пользуются недвижимостью, которая у кого-то убыла при соответствующих обстоятельствах.

Основные приемы выявления паспортных данных лиц, совершавших регистрационные действия в УФНС, УФРС, описаны выше.

Однако практика показывает, что основная версия таких лиц: они не сознавали, что совершают общественно опасное деяние. Другими лицами, в чьей добросовестности они были убеждены, им были переданы документы, которые они считали подлинными. Такую версию опровергнуть крайне сложно. В большинстве случаев эти лица так и остаются свидетелями по уголовному делу.

Таким образом, при расследовании уголовных дел о рейдерских захватах следует выдвинуть ряд аксиом, т.е. таких положений, которые следует принимать без доказательств (не в уголовном деле, разумеется, а прежде всего, в своем правосознании), и отталкиваться от них при создании дальнейшей системы доказательств.

1. Рейдерский захват всегда совершается организованной группой.

Данное положение выдвинуто от противного, исходя из того, что совершить захват в одиночку невозможно. У любого рейдерского захвата всегда есть заказчик — лицо, оплачивающее расходы (очевидно, немалые) на совершение юридических, регистрационных и иных действий в нужном русле, т.е. под контролем. В любом из наших учреждений бюрократическая система устроена таким образом, что бесконтрольно документ может попасть в самое непредсказуемое место.

Исполнителями любого рейдерского захвата являются юристы — люди, в совершенстве знающие законодательство, свободно ориентирующиеся в нем, знающие все пробелы и способные принять неординарное решение. Коррупционные связи имеют свойство дифференциации, т.е. один юрист (адвокат) знает судейский корпус, другой вхож в Федеральную налоговую или Федеральную регистрационную службу, третьи организуют поддержку средств массовой информации.

Как правило, должен быть «свой» нотариус. Должностные лица УФНС и УФРС тоже могут быть осведомлены о едином преступном умысле.

В случае если дело дошло до силового захвата, в состав преступной группы входит как минимум руководитель частного охранного предприятия. В последнее время для этого часто используются судебные приставы-исполнители — необходимо иметь в виду и возможную их причастность.

2. Выгодоприобретатель — главный подозреваемый.

Ранее существовало убеждение, что рейдерский захват заканчивается продажей захваченного актива третьим лицам, непричастным к преступлению и неосведомленным о преступном происхождении актива.

В настоящее время в результате анализа следственной практики мы приходим к выводу, что это утверждение неверно по двум основаниям:

а) приобретатель в предвидении существенных финансовых затрат при покупке здания или помещения, как правило, тщательно изучает его юридическую историю, и это позволяет элементарно выявить факт корпоративного конфликта или конкретно рейдерского захвата. Покупать проблемный актив разумный предприниматель не будет ни при каких условиях;