Даниэль Амманн - Нефтяной король - Секретная жизнь Марка Рича

Из интервью с Авнером Азулаем.

Thomas, The Man to See, 415–417.

Там же.

Письмо Марка Рича генеральному консулу США Руфи ван Ховен; Цюрих, 27 октября 1992 г.

«Take Jack’s Word», 26.

Thomas, The Man to See, 415–417.

Филиал Рича Richco на Нидерландских Антильских островах внес не менее $75 млн через безотзывный аккредитив и неизвестную сумму наличными.

Цит. по: «Dinkins Among 14 Arrested in Protest of Police Shooting,» New York Times , March 16, 1999.

Thomas, The Man to See, 416.

Leonard Garment, Crazy Rhythm (New York: Da Capo, 2001), 394.

Статья 273 Уголовного кодекса Швейцарии.

«Marc Rich Asset Freeze May Halt Its U. S. Business,» Wall Street Journal , August 1, 1983.

U. S. Court of Appeals for the Second Circuit, 84–6033, 6075 at 7.

Дипломатическая нота, врученная Посольством Швейцарии 21 сентября 1983 г.

В новом обвинительном заключении от марта 1984 г. перечисляются 65 пунктов. Indictment, U.S. v. Marc Rich, Pincus Green, et al., March 6, 1984, S 83 Cr. 579.

Цит. по: «Marc Rich Indicted in Vast Tax Evasion Case,» New York Times , September 20, 1983.

Indictment, count 7, p. 3.

Там же, count 50, pp. 45–46.

Controversial Pardon , 109.

Свод законов США, часть 15, § 751 и далее.

Indictment, page 7. В 1980 г. среднемировая цена нефти была примерно $37 за баррель.

Indictment, e. g., counts 7, 9, 10, 11, and 22.

Indictment, page 11.

Запрос о помощи согласно федеральному закону Швейцарии о международном содействии в уголовно-правовых делах (Swiss Federal Law on International Assistance in Penal Matters) в рамках расследования в отношении Марка Рича и других: «Ими была также создана схема мошеннических транзакций, благодаря которым убытки в $30 млн, понесенные офшорной компанией [Marc Rich + Co.] AG с головным оффисом в Цуге, были мошенническим образом предъявлены к оплате компании International, чтобы [Marc Rich International] могла задекларировать эти убытки как вычеты из налоговой базы по налогу на прибыль» (5).

John Dean, «Why an Investigation of the Marc Rich Pardon Is Imminent,» FindLaw.com, February 2, 2001.

Gerard E. Lynch, «RICO: The Crime of Being a Criminal,» Columbia Law Review 87 , no. 4 (May 1987).

Indictment, counts 35–40.

«Rich Is Poorer,» Time , October 22, 1984.

Там же.

Securities Industry Association, Foreign Activity in U. S. Securities 8, no. 2 (April 10, 1984): 4.

IMAC, Art. 3, Par. 3. «Запрос не будет удовлетворен, если предметом иска является правонарушение, целью которого является сокращение финансовых сборов или налогов или которое нарушает инструкции в отношении валютной, торговой или экономической политики. Запрос о правовой помощи от третьей стороны настоящего акта, однако, может быть удовлетворен, если предметом иска является долговое или налоговое мошенничество». Неофициальный перевод Федерального управления юстиции Швейцарии, www.bj.admin.ch/bj/en.

Договор об экстрадиции от 14 мая 1900 г., II.4, II.6; обвинительный акт, ст. 7, п. 3: «…и приобретать деньги и имущество с помощью ложных и мошеннических заявлений, утверждений и обещаний».

«Aussergerichtlicher Vergleich im Fall Marc Rich,» NZZ , October 12, 1984.

«Die Bananenrepublik zeigt ihre Zähne,» Die Weltwoche , September 29, 1983.

Перевод данного документа с французского предоставлен Управлением по вопросам полицейской деятельности Посольству США 25 сентября 1984 г.

Ежегодный отчет Федерального совета Швейцарии, 1984 г., с. 132.

Цит. в U. S. Congress. House. Committee on Government Operations. They Went Thataway: The Strange Case of Marc Rich and Pincus Green . HR Report 537, 102nd Congress, 2nd session (1992), 10. (Далее — Thataway .)

«Exporting American Taxes,» Economist , October 1, 1983.

Цит. по: A. V. Lowe, «Extraterritorial Jurisdiction: An Annotated Collection of Legal Materials,» American Journal of International Law 78, no. 2 (April, 1984): 547–549.

Harold G. Maier, «Interest Balancing and Extraterritorial Jurisdiction,» American Journal of Comparative Law 31, no. 4 (Autumn 1983): цит. по сс. 579–597; 595, 579.

Там же, 595–596.

A. D. Neale and M. L. Stephens, International Business and National Jurisdiction (Oxford: Clarendon Press, 1988), 194.

Thataway , 11.

Там же, 13.

Цит. по: «All the Fugitive’s Men in Israel,» Los Angeles Times , February 25, 2001.

Thataway , 32.

Там же, 37.

Верховный суд США в 1895 г. писал: «Принцип того, что существует презумпция невиновности в пользу обвиняемого, является неоспоримым законом, самоочевидным и первичным, и его исполнение лежит в основе исполнения нашего уголовного законодательства». Coffin v. United States, 156 U.S. 432; 15 S. Ct. 394.