А. Алексанов - Безопасность карточного бизнеса - бизнес-энциклопедия

С. Д. И., действуя в интересах преступного сообщества, совместно с Ш. совершал конкретные преступления организованной группой: сбывал поддельные карты в торгово-сервисных предприятиях, используя их для оплаты приобретаемых товаров, и совершал мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт путем до ставки Ш. на личном автотранспорте в торгово-сервисные предприятия в г. Тамбов, Волгоград и Владимир для совершения мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт, транспортировки товаров, приобретенных путем мошенничества, к местам хранения и сбыта.

С. Д. С., действуя в интересах преступного сообщества, лично принимал участие в совершении преступлений организованной группой: осуществлял отправку поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт в другие города, в частности в г. Москву, через проводников поездов дальнего следования; осуществлял доставку на личном автотранспорте А. в торгово-сервисные предприятия г. Санкт-Петербурга для совершения мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт, обеспечил А. поддельным паспортом гражданина России, полученным от Р.; передавал Р. товары, приобретенные путем мошенничества, для их продажи.

А. М. Р., действуя в интересах преступного сообщества, лично принимал участие в совершении преступлений организованной группой: осуществлял отправку поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт в другие города, в частности в г. Москву, через проводников поездов дальнего следования; сбывал поддельные карты в торгово-сервисных предприятиях, используя их для оплаты приобретаемых товаров; совершал мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт.

В период деятельности преступного сообщества А. осужден 26 сентября 2006 г. Приморским районным судом г. Санкт-Петербурга за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ, к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года по фактам: подделки официального документа — паспорта гражданина РФ; изготовления поддельной расчетной карты и ее сбыта; покушения на мошенничество с использованием поддельной расчетной карты.

С. А. Л., действуя в интересах преступного сообщества, организовал и руководил деятельностью структуры преступного сообщества — организованной группой, вовлек в состав ее участников К. А. Л., Б. В. А. и других неустановленных следствием лиц. Он принимал решения, связанные с реализацией конкретных преступлений; лично принимал участие в совершении конкретных преступлений организованной группой: изготавливал и сбывал поддельные кредитные и расчетные карты, предоставлял тем самым средства для совершения преступлений — мошенничества — другим участникам преступного сообщества; осуществлял сбыт приобретенных путем мошенничества товаров, направлял Р. денежные средства и приобретенные товары.

К. А. Л., действуя в интересах преступного сообщества, совместно с С. совершал конкретные преступления организованной группой: изготавливал поддельные кредитные и расчетные карты, обеспечивал Б. и других неустановленных участников сообщества поддельными паспортами граждан России, осуществлял сбыт товаров, приобретенных путем мошенничества, отчитывался перед С. за денежные средства, вырученные от реализации проданных товаров.

Б. В. А., действуя в интересах преступного сообщества лично и совместно с неустановленными следствием лицами, совершал конкретные преступления организованной группой: сбывал поддельные карты в торгово-сервисных предприятиях, используя их для оплаты приобретаемых товаров; совершал мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт; контролировал совершение преступлений неустановленными участниками структуры преступного сообщества — организованной группы; осуществлял сбыт приобретенных путем мошенничества товаров, отчитывался перед К. и С. за денежные средства, вырученные от реализации проданных товаров.

В период деятельности преступного сообщества Б. осужден 27 октября 2005 г. Куйбышевским районным судом г. Санкт-Петербурга за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ, к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по фактам мошенничества и покушения на мошенничество с использованием поддельной банковской пластиковой карты; 19 апреля 2006 г. Невским районным судом г. Санкт-Петербурга за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ, к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года по факту покушения на мошенничество с использованием поддельной банковской пластиковой карты.