А. Алексанов - Безопасность карточного бизнеса - бизнес-энциклопедия

На протяжении всего своего существования участники сообщества действовали целенаправленно и согласованно, дополняя действия друг друга в осуществлении единого преступного умысла, направленного на извлечение незаконного дохода, изготавливали с целью сбыта и сбывали поддельные кредитные и расчетные карты, совершали мошенничество путем предъявления к оплате товаров поддельных кредитных и расчетных карт в г. Санкт-Петербурге, г. Москве, Московской области, в городах Орел, Тула, Вологда, Обнинск, Чебоксары, Казань, Белгород, Старый О скол, Смоленск, Нижний Новгород, Краснодар, Архангельск, Алексин, Киров, Саранск, Тамбов, Волгоград, Ярославль, Рыбинск, Тверь, Владимир, Брянск, Великий Новгород и др.

В со став указанной преступной организации кроме Р., входили Ш., П., С., С., А., С., К., Б., а также другие неустановленные след ствием лица.

Преступное сообщество отличалось:

• стабильностью состава и сплоченностью членов сообщества, построенного по мотивам принадлежности его участников к так называемому «кардерскому» сообществу, т. е. к группировке лиц, ведущих активное общение между собой в глобальной сети Интернет на сайтах и форумах, посвященных мошенничеству в сфере обращения кредитных и расчетных карт, а также основывалось на личных отношениях, обусловленных длительным знакомством между собой участников структур преступного сообщества, тесной связью между собой на почве совместной преступной деятельности по изготовлению с целью сбыта и сбыту поддельных кредитных и расчетных карт, а также совершения мошенничества с их использованием;

• полной осведомленностью участников о преступном характере планируемых и совершаемых действий;

• наличием в распоряжении значительных денежных средств и технических ресурсов;

• единством форм и способов совершения преступных деяний;

• тщательностью подготовки и планирования совершения преступлений с определением для каждого из участников групп своих ролей и действий, согласно которым они действовали на различных стадиях совершения преступлений;

• подчиненностью рядовых членов сообщества ее руководителям;

• соблюдением мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

• уверенностью в безнаказанности и неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь деятельность сообщества.

Члены преступного сообщества Р., Ш., С., А., С., К. в период деятельности преступного сообщества не имели легальных источников дохода, вместе с тем распоряжались значительными суммами денег, приобретая автомашины, дорогостоящую бытовую технику, выезжая на отдых на курорты Краснодарского края и за рубеж.

Внутри структурных подразделений преступного сообщества, а также его руководителем Р. велась бухгалтерия, через которую осуществлялось распределение полученных от преступной деятельности доходов, велся учет использованных в преступных целях карт, а также фиксировалась информация о лицах, производивших заказ на изготовление поддельных кредитных и расчетных карт, сведения об отправке выполненных заказов.

Для безопасности деятельности и контроля за исполнением своих обязанностей соучастниками в организации применялись методы конспирации и наружного наблюдения, при этом активно использовались автотранспортные средства и современные средства связи, о чем участники преступного сообщества были заведомо осведомлены.

В общении в сети Интернет с заказчиками и между собой члены преступного сообщества использовали выработанный в этой среде специальный язык общения — сленг, использовали псевдонимы. Р. выступал под псевдонимами Ricky (Рики) и Leroy (Лерой), Ш. — под псевдонимом Kup (Куп), С. — под псевдонимом Шаман, С. — под псевдонимом BartMen (Бартмен), С. — под псевдонимами Cevall (Севал) и Rampell (Рампелл), К. — под псевдонимами Gordons (Гордонс) и Win (Вин).

Кроме того, в общении между собой участники преступного сообщества использовали прозвища: в отношении С. — Синичка, Синица, Синий; в отношении С. — Негр, Мигель, Эфиоп; в отношении К. — Кисель, Барыга; в отношении Б. — Кепка; в отношении А. — Марик, в отношении П. — Руха, Лохматый.

В процессе своей деятельности по совершению указанных выше преступлений, которые относятся к категории тяжких, преступное сообщество под руководством Р. постоянно совершенствовало свои навыки в технологии изготовления поддельных карт, приобретало дополнительное оборудование, которое использовалось для изготовления карт.