Александр Максимов - Бандиты в белых воротничках. Как разворовывали Россию

Как признался Сергей Мавроди в «интервью из подполья», в последние годы он общается с братом исключительно по Интернету. Вероятно, именно во время одного из таких «разговоров» братьям пришла в голову гениальная мысль перенести операции с реальными деньгами в виртуальное пространство.

С некоторых пор посетителей сервера, расположенного в Сети по адресу www.volna.ru, стал встречать анонс-зазываловка: «Принцип взаимного доверия выше принципа взаимных обязательств!» Та самая надпись, что когда-то украшала плакаты АО «МММ». Сперва гостю предлагают ответить на вопрос, хочет ли он заработать. За каждым из трех возможных ответов («хочу», «очень хочу», «мне хватает») следует приглашение сделать взнос во «Всемирную систему взаимных добровольных пожертвований» (СВДП).

Любопытно, что свой сервер для размещения «электронной версии МММ» предоставило научно-производственное предприятие «Волна». Казалось бы, что может быть общего между разыскиваемыми Интерполом мошенниками и полусекретной организацией, находящейся в ведении Миноборонпрома России? Оказывается, они когда-то были соседями: адрес НПП — Варшавское шоссе, дом 26. Как говорится, старый друг лучше новых двух.

Между прочим, счетчик посетителей сервера перевалил за 50 тысяч. Расчет на то, что нынешние Лени Голубковы успели приобрести не только сапоги женам, но и персональные компьютеры, оправдался.

Головную боль вызывает у следователей и фирма «Хопер-инвест». Правда, проблемы здесь иного рода. Известны и местонахождение хозяина «Хопра» Льва Константинова, и страны, куда перекочевали средства вкладчиков. Но практического применения эта информация пока не имеет: то, во что материализуется переправленная за границу валюта, далеко не всегда пригодно для обратной конвертации.

Так произошло и с деньгами вкладчиков «Хопра». Часть средств ушла на выпуск в Германии календарей 1994 года и буклетов. Немцы готовы их отдать. Но кому нужен прошлогодний снег? А другая часть была потрачена на изготовление в Финляндии 150 передвижных магазинчиков. Зачем они понадобились пирамидчикам, история умалчивает. Но факт, что аферисты проплатили финнам далеко не все, что следовало по договорам. Те включили штрафной счетчик. В итоге сумма штрафов достигла стоимости магазинчиков. Так что теперь финны отвечают в духе почтальона Печкина: у нас есть ваши магазинчики, но мы их не отдадим, пока вы не уплатите все штрафы.

Остается рассчитывать только на имущество мошенников, обнаруженное в России. Рыночная стоимость арестованных помещений и акций достигает нескольких десятков миллионов долларов. Но здесь свои проблемы: некоторые гражданские и арбитражные суды, даже не извещая следователей, отменяют аресты и пытаются раздать некоторым кредиторам капиталы «Хопра». Иными словами, до суда над владельцами «Хопра» еще не дошло (соучредители фирмы Лия Константинова и Олег Судальцев знакомились с материалами дела), а найденное имущество уже вовсю пытались растащить.

Более того, одному из организаторов аферы, похоже, удастся избежать ответственности. Бывший глава фирмы Лев Константинов (сын арестованной в Москве Лии Львовны) обзавелся израильским гражданством и поселился на земле обетованной. А своих граждан в руки чужого правосудия никто не выдает. Правда, израильтяне предлагают сами возбудить против афериста процесс. Но для этого не один десяток томов дела о «Хопре» необходимо перевести на английский и выслать в Тель-Авив. А на это у наших следователей не хватает ни времени, ни денег. К тому же они имеют не слишком плодотворный опыт сотрудничества с израильскими коллегами по делу Лернера.

В течение нескольких месяцев внимание американской и российской публики было приковано к процессу над Вячеславом Иваньковым — Япончиком. Вопрос состоял в том, вымогал или не вымогал Япончик у американцев российского происхождения Волкова и Волошина 3,5 миллиона долларов, полученных ими от «Чары». Но за скобками оказался другой, гораздо более важный для нас вопрос: можно ли вернуть эти деньги обманутым вкладчикам?

Между тем речь идет об одной из типичных схем «бегства» капитала из России. Вывоз валюты был оформлен как кредит «Чары» фирме Волкова и Волошина «Саммит Интернешнл». Кредит составлял 2 миллиона долларов и был оформлен под 8 процентов в месяц с возможностью вернуть деньги в любой момент. Помимо этого, по предложению Волкова была создана совместная компания «Мосстройкоммодитиз Трейдинг» (якобы для работы на товарной бирже) с тремя учредителями: «Саммит Интернешнл» (50 процентов акций), АКБ «Чара» (25 процентов) и Мосстройбанк (25 процентов). Характерно, что тот же банк активно участвовал и в аферах Лернера. По распоряжению руководителя «Чары» Владимира Рачука в это новообразование было инвестировано еще 500 тысяч долларов. Согласно показаниям управляющего «Чары» Рустама Садыкова, деньги были переведены в начале мая 1994 года. Однако до сих пор остается загадкой, каким образом осуществлялся этот перевод, если учесть, что «Чара» не имела лицензии на ведение валютных операций. Возможно, существовали некие банки-посредники. Во всяком случае, ФБР выяснило, что деньги «Чары» в итоге оказались на счетах как минимум семи американских банков. Через несколько дней после отправки денег руководители «Чары» и «Саммита» встретились в Милане, где, по показаниям Садыкова, Волков подтвердил Рачуку получение оговоренной суммы и взял у него копии платежных документов.