Роберт Иванов - Мафия в США

Результаты не замедлили сказаться.

Следствием махинаций мафии явилось банкротство «U.S. Нэшнл бэнк» и ряда других банков страны. Как заявил сенатор Чарлз Перси (Percy), эти факты свидетельствовали о том, что махинации мафии подрывают финансовую основу, на которой «держится вся экономика Соединенных Штатов, вся система личной собственности». С аналогичным заявлением выступил конгрессмен Клод Пеппер (Claude Pepper), который отметил «усиленное проникновение организованной преступности в банковскую систему, ценные бумаги, в страховое дело». Он назвал это проникновение «повсеместным».

Финансовые махинации мафии дают ей возможность выкачивать многие миллионы долларов, перекрывая денежный поток или отводя его в нужное направление. Делается все это старым и безотказно действующим способом — подкуп финансовых работников, адвокатов, экспертов — всех, причастных к мощной финансовой системе страны. Эдвард Вуенч (Wuenche), специалист по ценным бумагам, свидетельствовал, что руководители контролируемых мафией банков оказались в полной зависимости от организованной преступности. Эти ставленники мафии «не сделают ни одного движения, не проконсультировавшись предварительно с кем надо», — заявлял Вуенч. «На протяжении последних десяти лет это во все большей степени становилось обычной практикой».

Мафия усиливает удары по нервным узлам бизнеса-по банкам: в 1985 г. в связях с преступным миром был уличен «Бэнк оф Бостон» — шестнадцатый по величине банк в США.

Доходы «Коза ностры» от продажи наркотиков, от азартных игр, проституции, как правило, поступают мелкими купюрами. Мафиози должны обменивать чемоданы замусоленных десяток на чеки или помещать их на чей-то счет. Это нетрудно сделать с тысячами долларов. Но когда речь идет о сотнях миллионов долларов, неизбежно возникают проблемы. Именно здесь на помощь мафии приходят банки.

«Бэнк оф Бостон» действовал по такому рецепту. Он отправлял добытые мафиози «грязные» доллары за границу, в основном в Швейцарию. Банк не сообщал об этих переводах федеральным властям, хотя по закону обязан делать это. Спустя некоторое время деньги вновь возвращались в банк, но уже крупными купюрами. Поскольку теперь деньги поступали из-за границы, они были «чистыми». За несколько лет банк таким образом «отмыл» 1 млрд. 220 млн. долларов.

Когда афера случайно вскрылась, руководство банка сослалось на то, что произошла «техническая ошибка»: мол, кто-то из служащих неправильно оформлял бумаги. Министерство финансов охотно согласилось с подобным «объяснением». Банк оштрафовали на 500 тыс. долл., которые он тотчас же выплатил.

На этом дело и кончилось.

Через некоторое время выяснилось, что такими же операциями занимаются и десятки других банков. Назревал крупный скандал. Тогда сорок уважаемых финансистов — президентов банков обратились в министерство финансов с предложением: они добровольно сообщат о своих операциях по «отмыванию» принадлежащих мафии денег, если им будет гарантирован иммунитет от судебного преследования. Министерство долго решало, как поступить, но мало кто сомневался, что бизнесмены, вступившие в сговор с преступниками, выйдут сухими из воды.

«Отмывание» денег приносит банкам многомиллионные прибыли. Крупный барыш получают они и тогда, когда через подставных лиц покупают для мафии акции крупных компаний, правительственные ценные бумаги, участки земли, иногда целые фирмы. Сделки на десятки и сотни миллионов долларов скрепляют «узы сотрудничества» между американскими финансовыми институтами и мафией. Банкиры и мафиози становятся равноправными деловыми партнерами.

На дружеской ноге, чтобы не сказать большего, находятся с мафиози и многие юристы. В отчете президентской комиссии по организованной преступности говорится, что группа американских «юристов-ренегатов» стала составной частью подпольного синдиката. Эти юристы, нередко довольно известные, всеми правдами или неправдами стараются выгородить оказавшихся на скамье подсудимых преступников. Адвокаты мафии с помощью различных уловок затягивают порой до бесконечности судебные процессы, отводят или компрометируют нежелательных свидетелей. «Поэтому «короли» преступного мира обычно не задерживаются в тюрьмах. За решеткой оказываются лишь мелкие сошки, которые играют роль громоотвода, отвлекающего внимание американцев от неспособности или нежелания властей покончить с мафией».

Мафия, используя высокооплачиваемых специалистов в сфере финансов, адвокатов, специализирующихся в бизнесе, успешно осуществляет всевозможные махинации с ценными бумагами на фондовой бирже. «Мафия ведет блицкриг против Уолл-стрита, беря под контроль некоторые маклерские фирмы, входя в долю с другими». Тактика проникновения не отличается разнообразием: наркотики, использование всевозможных пороков, гемблинг, финансовое вымогательство, террор, убийство. Следствием является создание искусственного бума в торговле ценными бумагами, что ведет, по мнению компетентных органов сената, к захвату мафией контроля над ценными бумагами, выгодного ей распределения и присвоения этих бумаг.