Коллектив авторов - Финансовый мониторинг. Том I

Здесь есть возможность читать онлайн «Коллектив авторов - Финансовый мониторинг. Том I» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2018, ISBN: 2018, Жанр: Детская образовательная литература, Юриспруденция, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Финансовый мониторинг. Том I: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Финансовый мониторинг. Том I»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Финансовый мониторинг. Том I — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Финансовый мониторинг. Том I», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Положение Банка России № 275-П – Положение Банка России от 11.08.2005 № 275-П «О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)» (ред. от 05.04.2017). (Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2005 № 6974.)

Положение Банка России № 408-П – «Положение о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”» (утв. Банком России 25.10.2013 № 408-П). (ред. от 05.04.2017). (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30851.)

Положение Банка России № 50 – Положение «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами», утвержденное Банком России 01.11.1996 № 50.

Приказ Банка России от 01.11.1996 № 02-400 (ред. от 11.04.2000)«О введении в действие Положения «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами» (вместе с «Положением…», утв. Банком России 01.11.1996 № 50).

Положение Банка России о представительствах иностранных кредитных организаций – Положение о порядке открытия и деятельности в Российской Федерации Представительств иностранных кредитных организаций (Приложение к Приказу Банка России от 07.10.1997 № 02-437.)

Приказ Банка России от 07.10.1997 № 02-437«О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации Представительств иностранных кредитных организаций».

Положение Банка России № 266-П – Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденное Банком России 24.12.2004 № 266-П. (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 № 6431.)

Положение Банка России № 290-П – Положение о порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации, утвержденное Банком России от 04.07.2006 № 290-П. (ред. от 24.04.2017). (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2006 № 8144.)

Положение Банка России № 318-П – Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденное Банком России 24.04.2008 № 318-П. ред. от 16.02.2015). (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 № 11751.)

Положение Банка России № 383-П – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Банком России 19.06.2012 № 383-П. (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667.)

Положение Банка России № 242-П – Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, утвержденное Банком России 16.12.2003 № 242-П. (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2004 № 5489.)

Указание Банка России № 3041-У – Указание Банка России от 23.08.2013 № 3041-У (с изм. от 20.07.2016) «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации». (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2013 № 30321.)

Указание Банка России № 2054-У – Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У (ред. от 30.07.2014) «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации». (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2008 № 12166.)

Указание Банка России № 1485-У – Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У (ред. от 27.11.2014) «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». (Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2004 № 5994.)

Инструкция Банка России № 136-И – Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И (ред. от 13.04.2016) «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2010 № 18595).

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Финансовый мониторинг. Том I»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Финансовый мониторинг. Том I» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Отзывы о книге «Финансовый мониторинг. Том I»

Обсуждение, отзывы о книге «Финансовый мониторинг. Том I» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x