акционер ОАО «Коробок +», владеющий 2198 обыкновенными и
366 привилегированными именными акциями общества, что
составляет 31,5% голосующих акций Общества, принимаю
настоящее решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Коробок +».
Право на проведение данного собрания возникло в силу того ,
что 06.04.2003я направил в ОАО « Коробок + » Требование о
созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое
было зарегистрировано за №313/1, однако в установленный
законом срок совет директоров ОАО «Коробок + » не принял
никакого решения в отношении заявленного мною требования.
Настоящим Решением я устанавливаю следующее:
1. Провести 19 мая 2003 г. внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Коробок + ».
2. Собрание провести по адресу СПб, ул. Белоозерская, д. 9.
3. Установить время начала собрания — 12.00, время начала
регистрации акционеров —11.30.
4. Установить дату составления списка акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании — 17 апреля 2003 г.
5.
Часть пятая • 337
5. Определить повестку дня собрания: Досрочное
прекращение полномочий генерального директора Общества,
избрание генерального директора Общества.
6. Определить, что предоставлению акционерам подлежит
информация о кандидатах на должность генерального директора
Общества.
7. Установить, что с информацией, подлежащей
предоставлению акционерам, можно ознакомиться по месту
нахождения Общества по рабочим дням с 10.00 до 16.00.
8. Принимать предложения акционеров, владеющих не менее
2% голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов на
должность генерального директора Общества в срок до 12 мая по
почтовому адресу: 198000, Санкт-Петербург, а/я 1.
9. Утвердить следующий текст сообщения акционерам:
«19 мая 2003 года в 12.00 по адресу СПб, ул. Белоозерская, дом
9 состоится Внеочередное общее собрание акционеров ОАО
"Коробок+".
Начало регистрации акционеров: 11.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании — 17 апреля.
Повестка дня:
1) Досрочное прекращение полномочий генерального
директора Общества, избрание генерального директора
Общества.
Акционеры, владеющие не менее 2% голосующих акций
Общества, вправе выдвинуть кандидатов на должность
генерального директора Общества в срок до 12 мая, направив
письмо по адресу: 198000, Санкт-Петербург, а/я 1.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам
общества, при подготовке к проведению собрания можно
ознакомиться по адресу: ул.Белоозерская, д. 9.
10. Определить, что сообщение акционерам о проведении
общего собрания осуществляется путем направления им
письменного уведомления заказными письмами».
В соответствии с законом в случае, когда внеочередное общее
собрание акционеров созывается лицами, требующими созыва
собрания, инициаторы собрания приобретают необходимые
полномочия, в том числе и право требовать от регистратора
общества составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.
338 • Акционер против акционерного общества
Генеральному директору
ЗАО «Регистратор»
Петрову В. В.
Настоящим направляю Вам Решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Коробок +» от
17.04.2003г.
Прошу Вас:
Предоставить список лиц, имеющих право на участие в
собрании по состоянию на 17 апреля 2003 г.
Выполнять функции счетной комиссии на данном собрании.
Приложение: Решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Коробок+».
17апреля2003г. B.C. Поповский
Если акционер сам не принимает участия в общем собрании,
то его представитель может принять участие в собрании,
представив счетной комиссии надлежащим образом заполненную
доверенность:
Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь
Настоящей доверенностью ЗАО «Бизнес-фонд» в лице Ге
нерального директора Мурзина Михаила Анатольевича, дей
ствующего на основании Устава, поручает Воробьеву Вла
димиру Павловичу (паспорт: 40 04 247832 выдан 41 о/м
Санкт-Петербурга 06.09.03, зарегистрирован по адресу:
С-Петербург, ул.Солдата Швейка, д. 33,
27) быть
представителем ЗАО «Бизнес-фонд» на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО « Завод "Сатурн" ».
Представитель имеет права участвовать в собрании и
голосовать на собрании всеми обыкновенными именными
Читать дальше
