Сергей Сапрыкин - Акционерные общества. ОАО и ЗАО. От создания до ликвидации

г. ____________________ «_______» ____________________ 200_ г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество.

Рассмотрели вопросы повестки дня:

1. О создании Закрытого акционерного общества (название общества).

2. О составе учредителей.

3. О размере Уставного капитала.

4. Об утверждении Устава.

5. О формировании органов управления Обществом.

6. О регистрации Общества.

Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество (название общества), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.

2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество учредителей.

3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать сумму Уставного капитала прописью) ____________________ рублей.

4. Утвердить Устав Общества.

5. Избрать Директором Общества (Генеральным директором, Президентом и т. п.) (фамилия, имя, отчество).

6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного общества «название общества» на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).

Все решения приняты единогласно.

УЧРЕДИТЕЛИ:

____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)

____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)

Или

Для Юридического лица:

Правовая форма « Название »

Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________

(фамилия, имя, отчество)

Печать Юр. лица

________________________________________________________________________________________________

Образец

Решение № 1

Учредителя

Закрытого акционерного общества «______________________________________________» ( рус. назв. )

«____________________» ( лат. назв. ) г. _____ «____________________» ____________________ 200_ г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

(ФИО, паспортные данные, адрес)

ПОСТАНОВИЛ:

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество «____________________» («____________________» ( лат. назв. )), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________.

2. Выпустить ____________________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____________________ рублей каждая.

3. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом: 1) ____________________ (ФИО учредителя – доля)

4. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать ____________________ (количество) обыкновенных акций номинальной стоимостью

«____________________» каждая.

5. Утвердить Устав Общества.

6. Единоличным исполнительным органом является ____________________ (должность) ____________________ (ФИО полностью) паспорт: серия «____________________», проживает по адресу: ____________________.

7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО «____________________».

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ: ____________________

_______________________________________________________________________________________________

Образец

РЕШЕНИЕ № 1

Закрытого акционерного общества

____________________

(название общества)

____________________

(название в латинской транскрипции (если есть)

г. ____________________ «___________» ____________________ 200_ г.

Юридическое лицо:

Правовая форма « Название » ( юр. адрес, Страна ин. учредителя, р/с в «Название банка» ) в лице Директора ( Генерального директора, Президента, Представителя, Учредителя и т. п. ) Ф.И.О. является учредителем Закрытого акционерного общества «название общества».

(Или)

Я, Гражданин(ка) ( указать страну иностранного учредителя ) Ф.И.О. ( национальный паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, проживает: страна, город, ул., дом )

являюсь учредителем Закрытого акционерного общества « название общества ».

является учредителем Закрытого акционерного общества « название общества ».

Постановляю:

1. Создать Закрытое акционерное общество « название общества » по адресу: юридический адрес Общества.

2. Определить Уставный фонд в размере « указать сумму Уставного капитала прописью » ____________________ рублей.

3. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества « название общества ».

4. Назначить Генеральным директором Ф.И.О. ( паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом ).