Сергей Сапрыкин - Акционерные общества. ОАО и ЗАО. От создания до ликвидации

Управление текущей деятельностью БАНКА осуществляет его Правление, избираемое на Собрании акционеров.

Члены Правления не могут быть одновременно членами Совета БАНКА.

7.2. Собрания акционеров бывают очередными и внеочередными.

Очередные Собрания созываются ежегодно не позднее, чем через месяц после составления баланса БАНКА за отчетный год. Внеочередные Собрания акционеров могут созываться по требованию акционеров, владеющих не менее чем 10 % акций, а также по требованию Совета БАНКА, Ревизионной комиссии или Правления БАНКА. Извещения о Собрании и повестке дня направляются Советом БАНКА его акционерам не позднее, чем за 1 месяц до созыва очередного Собрания и не менее чем за 10 дней до созыва внеочередного Собрания.

7.3. К исключительной компетенции Собрания акционеров относится: – избрание Совета БАНКА и Ревизионной комиссии сроком на 1 год; – избрание Правления БАНКА сроком на 3 года;

– решение вопросов о введении в состав Совета, Ревизионной комиссии и Правления БАНКА новых членов;

– отзыв членов Совета, Ревизионной комиссии и Правления БАНКА до истечения срока их полномочий;

– определение размера Уставного капитала;

– определение размера номинальной стоимости акции;

– утверждение Устава БАНКА, положения о Правлении БАНКА, Ревизионной комиссии и внесении в них изменений;

– рассмотрение и утверждение годового баланса БАНКА, отчета о прибылях и убытках за истекший операционный год, заключений Ревизионной комиссии;

– распределение прибыли БАНКА;

– решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств БАНКА;

– определение экономической политики и общей направленности развития и деятельности БАНКА;

– руководство Советом БАНКА.

Собрание акционеров не вмешивается в текущую и оперативную деятельность Правления, подразделений и служб БАНКА.

7.4. На Собрании имеют право присутствовать акционеры или представители акционеров, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность. Голосование проводится по принципу – одна акция – один голос. Количество голосов, которыми обладает акционер, определяется количеством принадлежащих ему обыкновенных именных акций.

Собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в нем участвуют акционеры и представители акционеров, имеющие не менее 50 % голосов.

Все решения за изъятиями, установленными настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов. Решения Собрания о внесении изменений и дополнений в Устав, об утверждении нового Устава БАНКА, об изменении размера уставного капитала, ликвидации и реорганизации БАНКА принимаются большинством в 3/4 голосов от общего числа голосов всех акционеров, присутствующих на Собрании акционеров.

7.5. Совет БАНКА:

– рассматривает и решает вопросы деятельности БАНКА в соответствии с Положением о Совете БАНКА;

– решает внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседаниях участвуют не менее 50 % членов Совета. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Совета считается решающим;

– определяет основные условия кредитования;

– вносит предложения Общему собранию акционеров об увеличении или уменьшении уставного капитала, изменении и дополнении Устава БАНКА и другим вопросам, подлежащим рассмотрению Собранием;

– осуществляет контроль за работой Правления БАНКА.

7.6. Совет вправе делегировать свои права Правлению БАНКА, о чем принимается соответствующее решение. Совет БАНКА не вправе вмешиваться в текущую и оперативную деятельность Правления, подразделений и служб БАНКА.

7.7. Совет БАНКА созывается его Председателем не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Совета БАНКА проводятся по предложению не менее 1/3 его членов, Ревизионной комиссии или Правления БАНКА.

7.8. Решения Совета БАНКА принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов голос Председателя Совета Банка является решающим. Решения Совета БАНКА считаются правомочными, если в его заседании участвуют не менее 50 % членов Совета.

7.9. Правление БАНКА: – организует и осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью

БАНКА и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета БАНКА;

– определяет кредитную политику БАНКА и решает вопросы по предоставлению ссуд;

– утверждает штатное расписание БАНКА, его филиалов и представительств. Определяет экономические нормативы по труду и размерам расходов на содержание и развитие БАНКА;